– Reklaam – Bulgaaria valitsus algatas hiljuti täiemahulise haarangu 15 saidile, mis on seotud Nexo väidetava ebaseadusliku tegevusega. Bulgaaria valitsus on algatanud...
tag: Pesu
Krüpto laenuandja Nexo uurimise all on väidetav rahapesu, Venemaa sanktsioonide rikkumine Bulgaarias – Bitcoini uudised
Mitmete teadete kohaselt uurivad Bulgaaria korrakaitsjad krüptolaenuandjat Nexot väidetava rahapesu ja sanktsioonide rikkumiste pärast. Siika Mileva, Bulgaaria pressiesindaja...
Kui Tornado Cash seisab 2023. aastal, postitage rahapesusüüdistused
Chainalysise aruanne vaatleb lähemalt Tornado Cashile kehtestatud OFAC-i sanktsioonide mõju. Sanktsioonid tõid kaasa sissevoolu vähenemise, kuid ei suutnud aluseks oleva nutika koostöö pistikut tõmmata...
Rahapesu rikkumised: USA advokaadid uurivad Binance'i
Föderaalprokurörid uurivad Binance'i seost Ameerika riskifondidega. Uurimine on osa pikalt kestnud rahapesuseaduste rikkumiste uurimisest...
Coinbase nõustub New Yorgi finantsregulaatoriga rahapesuvastaste rikkumiste eest 100 miljoni dollari suuruse arveldusega – Bitcoin News
Coinbase on nõustunud maksma New Yorgi finantsteenuste osakonnaga (NYDFS) 100 miljoni dollari suuruse arvelduse vastavalt NYDFSi superintendendi Adrienne Harrise jaanuaril allkirjastatud nõusolekukorraldusele.
Coinbase'ile määrati rahapesuvastaste meetmete eest rahatrahv 50 miljonit dollarit
New York Timesi (NYT) raporti kohaselt jõudis krüptobörs Coinbase (COIN) kokkuleppele New Yorgi finantsteenuste osakonnaga (NYDFS). Ettevõte maksab umbes 100 miljonit dollarit...
Binance, mida narkokartell kasutas rahapesuks: aruanne
USA Drug Enforcement Actioni (DEA) uurimise kohaselt kasutas mitmes riigis tegutsev narkokartell Binance'i miljonite ebaseaduslike tulude ülekandmiseks. Forbes märkis, et uurimus...
Sanktsioonid, rahapesu ja legaliseerimine: Maxim Kurbangaleev krüptoturu probleemidest
Krüptovaluutaturg võttis oma eksisteerimise algusest peale riigiasutustest sõltumatuse ja teabe detsentraliseeritud säilitamise, mis omakorda eeldas nende isikute anonüümsust, kes...
OneCoini kaasasutaja tunnistas end pettuses ja rahapesus süüdi
USA justiitsministeeriumi teatel tunnistas OneCoini kaasasutaja Karl Sebastian Greenwood end süüdi pettuses ja rahapesus. Võimude 16. detsembri pressiteates kirjeldatakse...
Ühendkuningriigis asuv FCA esimees kritiseerib krüptosektorit rahapesu pärast
Bitcoin News Alder hoiatas parlamendiliikmeid, et krüptovaluutaplatvormid võimaldasid laialdast rahapesu. Ühendkuningriigi finantsregulaatorid on üha enam kaasatud krüptovaluutade sektorisse. Pärast d...
OneCoini kaasasutaja tunnistas end pangapettuses ja rahapesus süüdi
Bitcoin News OneCoini avaldasid esmakordselt 2014. aastal Ruja Ignatova ja Greenwood. Pärast Tais 2018. aasta juulis kinnipidamist anti Greenwood lõpuks välja. Reedel USA J...
Mis on senaator Warreni uues digitaalsete varade rahapesuvastases seaduses?
Senaatorid Elizabeth Warren ja Roger Marshall tegid 14. detsembril ettepaneku rahapesu ning terrorismi ja petturite riikide rahastamise piiramiseks krüptoraha kaudu. Eelnõu, mida nimetatakse digitaalseks ...
OneCoini kaasasutaja tunnistab end süüdi pettuses ja rahapesus
USA justiitsministeeriumi 16. detsembri avalduse kohaselt tunnistati OneCoini asutaja Karl Sebastian Greenwood süüdi mitmes süüdistuses. Greenwood tunnistas end süüdi ühes kuriteo...
Briti reguleeriv asutus FCA väidab, et krüptobörsid aitavad rahapesule
Viimastel nädalatel on reguleerivad asutused üle kogu maailma näägutanud Bitcoini ja krüptovaluutade vastu üldiselt ning nende äärmuslikud ülesütlemised on muutumas üha ennekuulmatumaks. Soomlane...
Ühendkuningriigi FCA väidab, et krüptoplatvormid hõlbustavad rahapesu
Ülemaailmsed regulaatorid on viimase kuu jooksul krüpto vastu sõimanud ja nende metsikud hukkamõistud muutuvad äärmuslikumaks. Viimane neist naeruväärsetest süüdistustest on sissetulev FCA ch...
Tulev FCA esimees Ashley Alder ütleb, et krüptofirmad hõlbustavad rahapesu
Ashley Alder, kes hakkab juhtima Ühendkuningriigi finantsjuhtimisametit (FCA), ütles, et tema administratsioon võtab krüptofirmade suhtes range seisukoha. Financial Timesi andmetel ütles Alderr, et...
Elizabeth Warren tutvustab kahepoolset krüptorahapesu vastu võitlemise seaduseelnõu
Ameerika Ühendriikide demokraatlik senaator Elizabeth Warren ühendab käed vabariiklasest senaatori Roger Marshalliga, et töötada välja kahepoolse seaduseelnõu, mille eesmärk on võidelda krüptorahapesuga. Eelnõu nimega "Dig...
Elizabeth Warren esitab kahekojalise seaduseelnõu, et võidelda krüptorahapesu vastu; kokkupõrkeid O'Learyga
Liituge meie Telegrami kanaliga, et olla kursis värskete uudiste kajastusega Senaator Elizabeth Warren üritab saavutada kahepoolset mahasurumist krüptovaluutatööstuses toimuva rahapesu vastu...
USA senaator Warren esitas kahepoolse seaduseelnõu krüptorahapesu käsitlemiseks
– Reklaam – Elizabeth Warreni digitaalsete varade rahapesu tõkestamise seadus käsitleb lünki krüptoruumis, mida rahapesuks ära kasutatakse. Kelmid rahvad, oliga...
Warren ja Marshall esitasid seaduseelnõu, millega karmistatakse krüptorahapesu reegleid
Sensaatorid Elizabeth Warren (D-Mass) ja Roger Marshall (R-Kan) kehtestasid seadusandluse, et karmistada USA rahapesuvastaseid eeskirju digitaalsete varade suhtes. Eelnõu laiendaks tunne-oma-klienti reegleid ...
Rahapesuvastase ülemaailmse turu väljavaadete aruanne 2022–2027: loomuliku keele töötlemine (NLP) ja pehmed andmetöötlustehnikad saavad hoogu – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (ÄRIJUHT) – ResearchAndMarkets.com-i pakkumisse on lisatud aruanne "Rahapesuvastane võitlus: globaalse turu väljavaade". Uuringu ulatus hõlmab rahapesu tõkestamise arengut ...
Krüptofirma Binance lükkab ümber rahapesusüüdistused
Krüptosektoris on olnud jagatud arvamusi alates Bitcoini loomisest ja selle meteoroloogilisest tõusust. Kuigi varadel on eeliseid, nagu kiired tehingud ja detsentraliseerimine, on mõned riskid...
Binance'ile võidakse esitada rahapesusüüdistus
USA justiitsministeerium on 2018. aasta rahapesuvastaste seaduste uurimise käigus vastuolus otsusega esitada krüptovahetusele süüdistus. DOJ kaalub Charging Binance'i krüptovahetust,...
Krüptobörsi Binance saatus sõltub USA rahapesu uurimisest
USA justiitsministeerium (DOJ) on vastuolus küsimuses, kas Binance'i ja selle juhtide pikaajaline uurimine peaks lõppema süüdistuste esitamise või süüdistuse esitamisega, selgub Reutersi uurimisest...
Hiina ametnikud avastasid krüptoraha 1.7 miljardi dollari suuruse rahapesu
38 sekundit tagasi | 2 minutit lugeda Altcoini uudiseid Hiina valitsus suutis arestida kokku 130 miljonit Hiina jüaani. Uurimine algatati, kui kohalik pank nägi hoiuste dramaatilist kasvu. C...
"Thunder Attack" hävitab 1.7 miljardi dollari suuruse lõastatud rahapesurõnga
Hiina võimud väidavad, et arreteerisid 63 inimest rahapesujõugu vastu korraldatud isehakanud "äikeserünnakus", keda kahtlustatakse rohkem kui 1.7 miljardi dollari krüpto kaudu pesemises. Kooskõlastatud büstis on Horq...
Eluaegne vangistus? SBF arreteeriti Bahamal pettuses ja rahapesus süüdistatuna USA DoJ taotlusel
– Reklaam – SBF-i ähvardab süüdimõistmisel eluaegne vangistus. Vaeva all olev FTX asutaja Sam Bankman-Fried arreteeriti Bahamal USA justiitsministeeriumi taotlusel, tuginedes...
Hiina politsei vahistas 63 inimest 1,7 miljardi dollari krüptoraha pesemise eest
Hiina politsei arreteeris inimeste jõugu, keda süüdistatakse 1.7 miljardi dollari (12 miljardit Hiina jüaanis) rahapesus. Selle 63 liiget pesid 2021. aasta mais oma raha krüpto abil. Kohaliku raporti kohaselt...
SBF vahistati ja talle esitati süüdistus pettuses ja rahapesus
Pärast mitut meediakäsitlust peeti kinni ebaõnnestunud börsi FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried. Siin valgustavad Bahama ja USA võimud vahistamist. Häbistatud asutaja ...
Kas Binance esitatakse võimaliku rahapesu eest kriminaalvastutusele?
Binance ja tegevjuht CZ võivad olla täiendavas ohus, kuna ametivõimud avastasid rikkumisi krüptovaluutabörsi vastavusprogrammis, mis on käimasoleva uurimise objektiks, mis algas...
Hiina politsei arreteeris rahapesuga tegelevad jõugud, mis ületavad 1.7 miljardi dollari suuruse krüptopettuse
Hiina võimud Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna Tongliao avaliku julgeoleku büroo Horqini filiaalist vahistasid 63 jõugu liiget, kes on seotud rahapesuga, kuna ...