Viimastel nädalatel on reguleerivad asutused üle kogu maailma näägutanud Bitcoini ja krüptovaluutade vastu üldiselt ning nende äärmuslikud ülesütlemised muutuvad üha ennekuulmatumaks.
The Financial Times avalikustatud neljapäeval, et Ashley Alder, kes peab jälgima Ühendkuningriigi finantsjuhtimisametit, on viimane, kes esitas ühe neist absurdsetest väidetest.
14. detsembril esitas FCA ametisse asuv juht krüptovaluutatööstusele terava kriitika, teavitades seadusandjaid, et digitaalsed valuutaplatvormid "soodustasid ulatuslikku rahapesu" ja "tahtlikult" varjavad oma tegusid kontrollimise eest.
Krüptovaluutaturud on taas karmiinpunased, kuna järjekordne nädal on lõppemas. Kuna krüptoruumist lähtub nii palju negatiivsust – pankrotid, pettused ja raha ebaseaduslik liikumine –, pole ime, et Briti finantsregulatsiooni asutus hakkab reguleerimise silmust karmistama.
Alder, kes praegu töötab Hongkongi väärtpaberi- ja futuurikomisjoni direktorina, juhtis erilist tähelepanu krüptobörsile FTX, mis esitas eelmisel kuul pankrotiavalduse pärast klientide väljamaksete tulva, mis põhjustas selle ootamatu surma.
Endine tegevjuht Sam Bankman-Fried on praegu Bahamal vahi all pärast seda, kui võimud keeldusid tema kautsjonist.
Pilt: Insurance Insider
Krüpto massiline väljaränne FCA piitsa tõttu
FCA on oma tegevuslubade osas olnud äärmiselt jäik, keelates 80% ettevõtetest, kes soovivad Ühendkuningriigis kohal olla. Times ütles, et see on põhjustanud tehnoloogiaettevõtete migratsiooni Euroopas vastutulelikumate valitsuste juurde.
Alder ütles:
"Praeguseks on meie kogemus krüptoplatvormidega, olgu see FTX või teised, näidanud, et need on tahtlikult kõrvalehoidlikud, need on meetodid, mille abil toimub rahapesu suurus."
FCA-l, kellel on olnud raskusi oma igapäevaste ülesannetega sammu pidada, on käimas reformikava, mis tegevjuhi Nikhil Rathi sõnul suurendaks tõhusust.
Tulev FCA juht Ashley Alder. Pilt: Anthony Kwan/Bloomberg
Alder märkis, et digitaalvaluutat tuleb nõuetekohaselt jälgida, et vähendada huvide konflikti ja mitmetähendusliku krüptovarade klassifikatsiooniga seotud riske.
Kohe, kui tema administratsioon 2023. aasta veebruaris ametisse astub, märkis FCA ametisse astuv juht, et Ühendkuningriigis tegutseda soovivatele ettevõtetele hakkavad kehtima ranged reeglid.
Eelneval kuuel aastal on Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase koostöö Agentuur teatatud ligi 3,000 riikidevahelist rahapesujuhtumit.
Alderi ebasoodne positsioon digitaalvaluuta suhtes langeb kokku Ühendkuningriigi püüdlustega saada ülemaailmseks krüptopunktiks.
Krüpto koguturu maht on 786 miljardit dollarit | Diagramm: TradingView.com
Määrdunud raha salajane liikumine
Hiljuti peaminister Rishi Altar paljastas plaanid anda krüptoinvesteeringute haldajatele maksusoodustusi.
Samal ajal on rahapesu ülemaailmset ulatust selle varjatud aspekti tõttu raske mõõta, kuigi see on hinnanguliselt märkimisväärne.
ÜRO narko- ja kuritegevuse amet usub, et aastas pestakse kuni 5% maailma sisemajanduse koguproduktist ehk kuni 1.87 triljonit eurot.
Chainalysis andmed näitab, et ligikaudu 0.05% kõigist krüptotehingutest 2021. aastal oli seotud rahapesuga.
Allikas: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/