Signature Bank on USA justiitsministeeriumi kontrolli all seoses võimalike puudujääkidega rahapesu tõkestamisel, väidavad B...
tag: Pesu
Signature Pank seisab silmitsi rahapesusüüdistustega
Väidetavalt uurivad USA regulaatorid krüptosõbralikku Signature Banki rahapesu osas. Kuid kas see on Choke Pointi uusim arendus? Bloombergi raporti kohaselt on USA r...
Väidetavalt on Trumpi meediaettevõte Venemaaga seotud rahapesu föderaalse uurimise all
Ülemine joon Endise presidendi Donald Trumpi meediaettevõtte Trump Media föderaalne kriminaaluurimine on laienenud, hõlmates võimalikke rahapesu rikkumisi, mis on seotud 8 miljoni dollari suuruse laenuga ...
Allkiri Pank, mida uuriti rahapesu pärast enne surma: teatage
Väidetavalt uurisid krüptorahasõbralikku Signature Banki kaks USA valitsusasutust enne selle kokkuvarisemist. 15. märtsi Bloombergi raporti kohaselt, milles viidatakse inimeste perekondadele...
India toob krüpto rahapesuseaduse alla: mis ootab ees meemmünte nagu Dogecoin ja Big Eyes Coin
Pärast seda, kui eelmisel aastal kehtestas India valitsus krüptovaluutadest teenitud tuludele 30% maksu, on India valitsus nüüd rahapesu tõkestamise alla toonud virtuaalsed digitaalsed varad, nagu krüptovaluutad...
India toob krüptotehingud rahapesu tõkestamise seaduse alla – Bitcoini uudiste reguleerimine
India rahandusministeerium teatas, et krüptotehingud kuuluvad 2002. aasta rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alla. Märkides, et samm "on positiivne samm s...
Krüptoteenustega pangad vajavad uusi rahapesuvastaseid võimalusi
Uus aasta algas uudisega, et märkimisväärne Web3 ettevõtja Kevin Rose langes andmepüügipettuse ohvriks, mille käigus ta kaotas üle 1 miljoni dollari väärtuses nonfungible tokeneid (NFT-sid). Tavalise finantsilise...
India lisab krüptosektorisse rahapesusätted
Reutersi raporti kohaselt on India valitsus otsustanud kehtestada krüptosektoris rahapesusätted. Rahandusministeerium avaldas teisipäeval teate, et ...
India kehtestab krüptosektori rahapesusätted
India valitsus kehtestas oma viimases sammus digitaalsete varade järelevalve karmistamiseks krüptosektorile rahapesusätted. Bloomberg teatas, et India rahandusministeerium teatas...
India allutab krüptotehingutele rahapesuvastase seaduse
Kuigi krüptotele rahapesuvastaste (AML) standardite kehtestamises pole midagi uut, otsustas India valitsus alles nüüd teavitada kõiki huvitatud pooli kohustusest täita...
Uraanihäkker alustab 50 miljoni dollari suuruse röövimise pesemist peaaegu kaks aastat hiljem
Üks 2021. aasta Uranium Finance'i häkkeriga seotud rahakottidest ärkas lõpuks uuesti üles, tehes Tornado Cashi ülekandeid 2250 ethereumi (ETH) (~3.35 miljonit dollarit). Häkkeri aadress 0xC47BdD0A852a88...
Singapur uurib Kwoni terraformlaborit pärast projekti kokkuvarisemist 100 miljoni dollari pesu kohta ⋆ ZyCrypto
Reklaam Singapur väidab, et krüptopõgenik ei viibi riigis. SEC kaebas Kwoni ja tema ettevõtted eelmisel kuul kohtusse, süüdistades teda rahapesus...
Tetheri kasutatud konto, mis on seotud terroristliku rahapesuga: WSJ
Wall Street Journali uus aruanne väidab, et Tether pääses globaalsetele pangakontodele krüptofirmade kaudu, mis kasutasid petturlikke dokumente ja shell-firmasid. Wall Streeti juurdlused...
Endine FTX direktor tunnistas end süüdi pettuses, rahapesus ja USA kampaania rahastamise rikkumistes – Bitcoin News
Ligikaudu 11 päeva tagasi teatati, et FTX endine inseneridirektor Nishad Singh töötas koos föderaalprokuröridega, et leppida kokku süüdistuskokkulepe. Teisipäeval tunnistas Singh end kuriteos süüdi...
EL-i rahapesuvastase seaduse eelnõu uues eelnõus välditi isemajutava rahakoti keeldu
Isehostitud aadressid, mida Euroopa Liidu poliitikas varem nimetati "majutamata rahakottideks", on taas arutlusel, kuna Euroopa Parlamendi töötajad soovivad selgitada, et seadusandjad ei soovi oma...
Õiguskaitse hoiatus kasvava krüptorahapesu kohta
Kuni krüptovaluutade tulekuni oli ebaseaduslike vahendite "puhastamine" palju keerulisem protsess. Viimastel aastatel on krüptorahapesu selle lihtsamaks teinud. Rahapesu hõlmab ebaseaduslikku konverteerimist...
"Cryptoqueeni" poiss-sõber mõisteti viieks aastaks vangi 300,000,000 XNUMX XNUMX dollari krüptopesus
Kurikuulsa “Cryptoqueeni” endine poiss-sõber mõisteti sadade miljonite dollarite pesemise eest viieks aastaks vangi. Bloombergi seaduse uus aruanne ütleb, et Gilbert Armenta, f...
Senaator Elizabeth Warren käivitab Washingtonis krüptovastase armee, ütleb, et tööstus on rahapesu jaoks: teatage
Massachusettsi senaator Elizabeth Warren jätkab poliitilist kampaaniat krüptoruumi reguleerimiseks – tööstusharu, mis tema ja tema koalitsiooni arvates ohustab riiklikku julgeolekut. Vastavalt ...
Warren lubab uuesti kehtestada krüptorahapesuvastase seaduseelnõu
Senaator Elizabeth Warren, D-Mass, ütles, et kavatseb koos senaator Roger Marshalliga (R-Kan) uuesti kehtestada õigusaktid, mis laiendaksid rahapesuvastaseid seadusi paljudele krüptovaluutade ökosüsteemile...
Venelane, keda süüdistatakse krüptovarade lunavarapesus, tunnistas end USA-s süüdi – Bitcoini uudised
Vene kodanik, keda süüdistatakse lunavararünnakutest tulenevate krüptovaluutamaksete töötlemises, tunnistas end süüdi rahapesus USA-s. aastal Hollandist välja antud mees...
Andmepüügiründaja liigutab raha pesupesemisaadressile
Krüptoturvalisuse jälgija CertiK Alertsi andmetel saatis häkkerikonto Fake_phishing7064 hiljuti raha välisele kontole (EOA) iga Etherscani andmete kohta. EOA on liigutanud üle 100 eetri...
Silvergate Bank sattus DOJ rahapesu uurimisse
Silvergate Bank, krüptolaenuandja, kes sai hiljuti Peter Thieli asutajate fondilt 200 miljoni dollari suuruse investeeringu, on Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi (DOJ) uurimise all...
Aasta hiljem: föderaaluurijad vaatavad NFT loojatele silmad paberpettuste ja rahapesu eest
Möödunud on aasta sellest, kui esimest korda kajastasime lugu Squigglesi – NFT rugpulli – ümber, mille jälile sai täisväärtuslik manifest. NFT turul on sellest ajast peale nii palju tulnud ja läinud...
86% Ühendkuningriigi krüptofirmadest ei vasta rahapesuvastastele standarditele, paljastab FCA ⋆ ZyCrypto
Reklaam Reedel paljastas Ühendkuningriigi finantsjuhtimisamet (FCA), et ainult 41 krüptofirmat on läbinud regulatiivse heakskiidukontrolli 300 rakendusest...
USA senaator keskendus krüptorahapesu tõkestamisele – kutsub kongressi, reguleerivaid asutusi üles tegutsema – reguleerib Bitcoini uudised
USA senaator Elizabeth Warren on kutsunud Kongressi üles tagama, et regulaatoritel, nagu väärtpaberi- ja börsikomisjonil (SEC), oleksid vahendid krüptotööstuse tõhusaks reguleerimiseks ja...
Kurikuulus häkkerirühmitus Lazarus alustab harmooniafondide pesemist: üksikasjad
Godfrey Benjamin Lazarus Group viis Harmony Bridge'ilt häkkinud rahalised vahendid kolmele börsile. Laiem krüptoökosüsteem on end haaranud jätkuvast positiivsest hinnatrendist, mis on haaranud ...
Krüpto laenuandja Nexo on Bulgaarias sihikule võtnud väidetava rahapesu ja maksurikkumiste uurimise
"Ühes Nexo kontoris on ametivõimud Bulgaarias, mis on, nagu teate, EL-i (Euroopa Liidu) kõige korrumpeerunud riik," ütles Nexo pressiesindaja CoinDeskile saadetud meilis. ...
El Salvador Chivo rahakoti programmeerija avab väidetava ID-pettuse, tehnika ja rahapesu probleemide kohta – vahetab Bitcoini uudiseid
Chivo rahakoti programmeerija on avanud erinevate probleemide kohta, millega El Salvadori lipulaev krüptovaluutarahakott oma algstaadiumis silmitsi seisis. Shaun Overton, kes väidab, et ta palgati ...
Kas Nexo on seotud rahapesuga?
Vaevuses olev börs Nexo elab üle ägedaid aegu, kuna uute aruannete kohaselt on reguleerivad asutused selle kontoritesse haaranud. Standarti avaldatud üksikasjades on otsingumeeskond, kuhu kuulub mitu prokuratuuri...