Enne sulgemist allkirjastas pank väidetavalt rahapesu uurimise all

Signature Bank on USA justiitsministeeriumi kontrolli all seoses võimalike puudujääkidega rahapesu tõkestamisel, väidavad B...

Signature Pank seisab silmitsi rahapesusüüdistustega

Väidetavalt uurivad USA regulaatorid krüptosõbralikku Signature Banki rahapesu osas. Kuid kas see on Choke Pointi uusim arendus? Bloombergi raporti kohaselt on USA r...

Väidetavalt on Trumpi meediaettevõte Venemaaga seotud rahapesu föderaalse uurimise all

Ülemine joon Endise presidendi Donald Trumpi meediaettevõtte Trump Media föderaalne kriminaaluurimine on laienenud, hõlmates võimalikke rahapesu rikkumisi, mis on seotud 8 miljoni dollari suuruse laenuga ...

Allkiri Pank, mida uuriti rahapesu pärast enne surma: teatage

Väidetavalt uurisid krüptorahasõbralikku Signature Banki kaks USA valitsusasutust enne selle kokkuvarisemist. 15. märtsi Bloombergi raporti kohaselt, milles viidatakse inimeste perekondadele...

India toob krüpto rahapesuseaduse alla: mis ootab ees meemmünte nagu Dogecoin ja Big Eyes Coin

Pärast seda, kui eelmisel aastal kehtestas India valitsus krüptovaluutadest teenitud tuludele 30% maksu, on India valitsus nüüd rahapesu tõkestamise alla toonud virtuaalsed digitaalsed varad, nagu krüptovaluutad...

India toob krüptotehingud rahapesu tõkestamise seaduse alla – Bitcoini uudiste reguleerimine

India rahandusministeerium teatas, et krüptotehingud kuuluvad 2002. aasta rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alla. Märkides, et samm "on positiivne samm s...

Krüptoteenustega pangad vajavad uusi rahapesuvastaseid võimalusi

Uus aasta algas uudisega, et märkimisväärne Web3 ettevõtja Kevin Rose langes andmepüügipettuse ohvriks, mille käigus ta kaotas üle 1 miljoni dollari väärtuses nonfungible tokeneid (NFT-sid). Tavalise finantsilise...

India lisab krüptosektorisse rahapesusätted

Reutersi raporti kohaselt on India valitsus otsustanud kehtestada krüptosektoris rahapesusätted. Rahandusministeerium avaldas teisipäeval teate, et ...

India kehtestab krüptosektori rahapesusätted

India valitsus kehtestas oma viimases sammus digitaalsete varade järelevalve karmistamiseks krüptosektorile rahapesusätted. Bloomberg teatas, et India rahandusministeerium teatas...

India allutab krüptotehingutele rahapesuvastase seaduse

Kuigi krüptotele rahapesuvastaste (AML) standardite kehtestamises pole midagi uut, otsustas India valitsus alles nüüd teavitada kõiki huvitatud pooli kohustusest täita...

Uraanihäkker alustab 50 miljoni dollari suuruse röövimise pesemist peaaegu kaks aastat hiljem

Üks 2021. aasta Uranium Finance'i häkkeriga seotud rahakottidest ärkas lõpuks uuesti üles, tehes Tornado Cashi ülekandeid 2250 ethereumi (ETH) (~3.35 miljonit dollarit). Häkkeri aadress 0xC47BdD0A852a88...

Singapur uurib Kwoni terraformlaborit pärast projekti kokkuvarisemist 100 miljoni dollari pesu kohta ⋆ ZyCrypto

Reklaam Singapur väidab, et krüptopõgenik ei viibi riigis. SEC kaebas Kwoni ja tema ettevõtted eelmisel kuul kohtusse, süüdistades teda rahapesus...

Endine FTX direktor tunnistas end süüdi pettuses, rahapesus ja USA kampaania rahastamise rikkumistes – Bitcoin News

Ligikaudu 11 päeva tagasi teatati, et FTX endine inseneridirektor Nishad Singh töötas koos föderaalprokuröridega, et leppida kokku süüdistuskokkulepe. Teisipäeval tunnistas Singh end kuriteos süüdi...

EL-i rahapesuvastase seaduse eelnõu uues eelnõus välditi isemajutava rahakoti keeldu

Isehostitud aadressid, mida Euroopa Liidu poliitikas varem nimetati "majutamata rahakottideks", on taas arutlusel, kuna Euroopa Parlamendi töötajad soovivad selgitada, et seadusandjad ei soovi oma...

Õiguskaitse hoiatus kasvava krüptorahapesu kohta

Kuni krüptovaluutade tulekuni oli ebaseaduslike vahendite "puhastamine" palju keerulisem protsess. Viimastel aastatel on krüptorahapesu selle lihtsamaks teinud. Rahapesu hõlmab ebaseaduslikku konverteerimist...

"Cryptoqueeni" poiss-sõber mõisteti viieks aastaks vangi 300,000,000 XNUMX XNUMX dollari krüptopesus

Kurikuulsa “Cryptoqueeni” endine poiss-sõber mõisteti sadade miljonite dollarite pesemise eest viieks aastaks vangi. Bloombergi seaduse uus aruanne ütleb, et Gilbert Armenta, f...

Senaator Elizabeth Warren käivitab Washingtonis krüptovastase armee, ütleb, et tööstus on rahapesu jaoks: teatage

Massachusettsi senaator Elizabeth Warren jätkab poliitilist kampaaniat krüptoruumi reguleerimiseks – tööstusharu, mis tema ja tema koalitsiooni arvates ohustab riiklikku julgeolekut. Vastavalt ...

Warren lubab uuesti kehtestada krüptorahapesuvastase seaduseelnõu

Senaator Elizabeth Warren, D-Mass, ütles, et kavatseb koos senaator Roger Marshalliga (R-Kan) uuesti kehtestada õigusaktid, mis laiendaksid rahapesuvastaseid seadusi paljudele krüptovaluutade ökosüsteemile...

Venelane, keda süüdistatakse krüptovarade lunavarapesus, tunnistas end USA-s süüdi – Bitcoini uudised

Vene kodanik, keda süüdistatakse lunavararünnakutest tulenevate krüptovaluutamaksete töötlemises, tunnistas end süüdi rahapesus USA-s. aastal Hollandist välja antud mees...

Andmepüügiründaja liigutab raha pesupesemisaadressile

Krüptoturvalisuse jälgija CertiK Alertsi andmetel saatis häkkerikonto Fake_phishing7064 hiljuti raha välisele kontole (EOA) iga Etherscani andmete kohta. EOA on liigutanud üle 100 eetri...

Silvergate Bank sattus DOJ rahapesu uurimisse

Silvergate Bank, krüptolaenuandja, kes sai hiljuti Peter Thieli asutajate fondilt 200 miljoni dollari suuruse investeeringu, on Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi (DOJ) uurimise all...

Hispaania võimud vahistasid Bitzlato börsi juhid rahapesu tõttu

Hongkongi krüptovaluutabörsi Bitzlato tegevjuht, müügijuht ja turundusdirektor peeti Hispaanias kinni, selgub veebruaris avaldatud loost ...

Aasta hiljem: föderaaluurijad vaatavad NFT loojatele silmad paberpettuste ja rahapesu eest

Möödunud on aasta sellest, kui esimest korda kajastasime lugu Squigglesi – NFT rugpulli – ümber, mille jälile sai täisväärtuslik manifest. NFT turul on sellest ajast peale nii palju tulnud ja läinud...

86% Ühendkuningriigi krüptofirmadest ei vasta rahapesuvastastele standarditele, paljastab FCA ⋆ ZyCrypto

Reklaam Reedel paljastas Ühendkuningriigi finantsjuhtimisamet (FCA), et ainult 41 krüptofirmat on läbinud regulatiivse heakskiidukontrolli 300 rakendusest...

USA senaator keskendus krüptorahapesu tõkestamisele – kutsub kongressi, reguleerivaid asutusi üles tegutsema – reguleerib Bitcoini uudised

USA senaator Elizabeth Warren on kutsunud Kongressi üles tagama, et regulaatoritel, nagu väärtpaberi- ja börsikomisjonil (SEC), oleksid vahendid krüptotööstuse tõhusaks reguleerimiseks ja...

USA ametivõimud Nabi krüptobörsi asutaja, kes tegeleb rahapesuga

Bitzlato omanik Anatoli Legkodymov peeti Miamis kinni rahapesusüüdistustega. Vahetust kasutati darkneti tehingutest ja lunavaraoperatsioonidest saadud raha pesemiseks. USA ametnikel on...

Kurikuulus häkkerirühmitus Lazarus alustab harmooniafondide pesemist: üksikasjad

Godfrey Benjamin Lazarus Group viis Harmony Bridge'ilt häkkinud rahalised vahendid kolmele börsile. Laiem krüptoökosüsteem on end haaranud jätkuvast positiivsest hinnatrendist, mis on haaranud ...

Austraalia ametivõimude sõnul kasutatakse krüpto liiga sageli rahapesuks

Austraalia õiguskaitseagendid väidavad, et krüpto on muutunud rahapesu või finantspettustega tegelevate inimeste jaoks kõige populaarsemaks tööriistaks. Austraalia võimud avaldasid krüptosõja...

Krüpto laenuandja Nexo on Bulgaarias sihikule võtnud väidetava rahapesu ja maksurikkumiste uurimise

"Ühes Nexo kontoris on ametivõimud Bulgaarias, mis on, nagu teate, EL-i (Euroopa Liidu) kõige korrumpeerunud riik," ütles Nexo pressiesindaja CoinDeskile saadetud meilis. ...

El Salvador Chivo rahakoti programmeerija avab väidetava ID-pettuse, tehnika ja rahapesu probleemide kohta – vahetab Bitcoini uudiseid

Chivo rahakoti programmeerija on avanud erinevate probleemide kohta, millega El Salvadori lipulaev krüptovaluutarahakott oma algstaadiumis silmitsi seisis. Shaun Overton, kes väidab, et ta palgati ...

Kas Nexo on seotud rahapesuga?

Vaevuses olev börs Nexo elab üle ägedaid aegu, kuna uute aruannete kohaselt on reguleerivad asutused selle kontoritesse haaranud. Standarti avaldatud üksikasjades on otsingumeeskond, kuhu kuulub mitu prokuratuuri...