Sensaatorid Elizabeth Warren (D-Mass) ja Roger Marshall (R-Kan) kehtestasid seadusandluse, et karmistada USA rahapesuvastaseid eeskirju digitaalsete varade suhtes.
Arve senaatorite ühisavalduse kohaselt laiendaks oma kliendi tundmise reegleid rahakoti pakkujatele, kaevandajatele, valideerijatele ja teistele võrgus osalejatele. Samuti keelaks see finantsasutustel kasutada tehingumiksereid või nendega suhelda – detsentraliseeritud rakendusi, mis varjavad tehinguallikaid hajutatud pearaamatuvõrkudes nagu Ethereum.
"Krüptotööstus peaks järgima terve mõistuse reegleid, nagu pangad, maaklerid ja Western Union, ning see õigusakt tagaks samade standardite kehtivuse sarnaste finantstehingute puhul," ütles Warren.
Kahepoolsed õigusaktid on selle kongressi ajal suure tõenäosusega seaduseks, kuid tõenäoliselt võetakse need uuesti kasutusele pärast seda, kui järgmine algab jaanuaris. Eelnõu, mis laiendaks paljudele krüptoraha kasutajatele ja pooldajatele ebameeldivaid reegleid, võib samuti kiirendada föderaalasutustes juba käimasolevaid reeglite koostamise protsesse.
Massachusettsi demokraadid ja Kansase vabariiklased soovivad, et rahandusministeerium kehtestaks rahateenindusettevõtetele sarnaselt pankade regulaatoritele pankadega tegeleva eksami – makseteenuste klassifikatsiooni, mille alusel krüptoettevõtted tavaliselt registreeruvad. USA Securities and Exchange Commission ja Commodity Futures Trading Commission peaksid samuti asutama oma reguleeritavate ettevõtete jaoks, nagu maakler-diilerid ja digitaalsete varade börsid.
"Pärast 11. aasta 2001. septembri terrorirünnakuid viis meie valitsus läbi sisukad reformid, mis aitasid pankadel Ameerika finantssüsteemist halvad tegijad ära lõigata," ütles Marshall pressiteates. "Nende sarnaste poliitikate rakendamine krüptovaluutavahetustele hoiab ära digitaalsete varade kuritarvitamise ebaseaduslike tegevuste rahastamiseks, piiramata seejuures seaduskuulekate Ameerika kodanike juurdepääsu."
Paar senaatorit soovib ka, et finantskuritegude jõustamise võrgustik viiks lõpule reegli, mis kohustab pankasid ja rahateenindusettevõtteid aru andma ja pidama arvestust osapoolte ja tehingute kohta, mis hõlmavad hostimata digitaalsete varade rahakotte või rahakotte, mis on majutatud jurisdiktsioonides, mis ei järgi USA vastase võitlust. - rahapesu reeglid.
Eelnõu sisaldab ka teabe esitamise nõudeid 10,000 XNUMX-dollariliste või suuremate offshore-digitaalsete varade tehingute kohta ning volitust, mille kohaselt USA krüptovaluuta sularahaautomaadid kontrollivad kliendi identiteeti ning edastavad regulaarselt föderaalasutustele nende omatavate masinate asukohad ja arvu.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/194941/warren-marshall-introduce-bill-to-tighten-money-laundering-rules-for-crypto?utm_source=rss&utm_medium=rss