Coinbase on nõustunud maksma New Yorgi finantsteenuste osakonnaga (NYDFS) 100 miljoni dollari suuruse arvelduse vastavalt NYDFSi superintendendi Adrienne Harrise 4. jaanuaril 2023 allkirjastatud nõusoleku korraldusele. New Yorgi finantsregulaator teatas, et vastavusprobleemid tuvastati ja börsi rahapesuvastane kontroll oli aastatel 2020–2021 ebapiisav.
New Yorgi reguleeriv asutus trahvib rahapesuvastaste nõuetega seotud probleemide eest 100 miljonit dollarit.
Krüptovahetus- ja depoofirma Coinbase (Nasdaq: MÜND) on nõustunud New Yorgi kõrgeima finantsregulaatoriga NYDFS sõlmima 100 miljoni dollari suuruse kokkuleppe, kuna ta ei kehtestanud 2020. ja 2021. aastal nõuetekohaseid rahapesuvastaseid kontrolle. Coinbase on nõustunud maksma 50 miljoni dollari suuruse trahvi ja veel 50 miljonit dollarit läheb vajalike tõkestamisvastaste meetmete kohaldamiseks. rahapesu (AML) taustakontroll.
"Coinbase'il puudus piisavalt personali, ressursse ja tööriistu, mis on vajalikud nende hoiatustega kursis hoidmiseks ning mahajäämused kasvasid kiiresti juhitamatuks," nõusoleku järjekord allkirjastanud superintendent Adrienne Harris üksikasjad. "2021. aasta lõpuks kasvas Coinbase'i läbivaatamata tehingute jälgimise hoiatusteadete arv üle 100,000 14,000 (millest paljud olid kuud vanad) ja tõhustatud hoolsuskohustust nõudvate klientide mahajäämus ületas XNUMX XNUMX."
Nõuetele vastavuse uurimine algas 2020. aastal ja taustakontrolli väidetav puudumine algas 2018. aastal. Coinbase leppis toona kokku sõltumatu kontrollija palkamisega, et tagada rahalise rahapesu ja tundke oma klienti (KYC) juhiste järgimine. Vastavusprobleemid aga püsisid ja New Yorgi reguleeriv asutus otsustas 2021. aastal midagi ette võtta. „Oleme olnud väga avameelsed seoses ebaseadusliku rahastamisega seotud probleemidega. Seetõttu järgib meie raamistik krüptoettevõtteid samadel standarditel kui pankade puhul, ”juht Harris ütles.
Samal ajal hüppas Coinbase'i aktsia COIN uudise peale pigem hüppeliselt kui langes, kuna aktsiad tõusid kolmapäeval 6.74%. Coinbase ka vastas oma ajaveebis kokkuleppele ja märkis, et ta on järgmise kahe aasta jooksul võtnud kohustuse investeeringuteks 50 miljonit dollarit vastavusprogrammi. Börsi ajaveebi postitus NYDFS-i arvelduse kohta jätkus:
Peame seda resolutsiooni kriitiliseks sammuks meie pühendumises pidevale täiustamisele, koostöös peamiste regulaatoritega ja meie nõudmisel krüptoruumi suuremale vastavusele – enda ja teiste jaoks.
Mida arvate Coinbase'i kokkuleppest New Yorgi finantsregulaatoriga vastavuskontrolli puudumise tõttu? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/coinbase-agrees-to-100-million-settlement-with-new-york-financial-regulator-for-anti-money-laundering-violations/