Uus aasta algas uudisega, et märkimisväärne Web3 ettevõtja Kevin Rose langes andmepüügipettuse ohvriks, mille käigus ta kaotas üle 1 miljoni dollari väärtuses nonfungible tokeneid (NFT-sid). Tavalise finantsilise...
tag: AntiRaha
India allutab krüptotehingutele rahapesuvastase seaduse
Kuigi krüptotele rahapesuvastaste (AML) standardite kehtestamises pole midagi uut, otsustas India valitsus alles nüüd teavitada kõiki huvitatud pooli kohustusest täita...
EL-i rahapesuvastase seaduse eelnõu uues eelnõus välditi isemajutava rahakoti keeldu
Isehostitud aadressid, mida Euroopa Liidu poliitikas varem nimetati "majutamata rahakottideks", on taas arutlusel, kuna Euroopa Parlamendi töötajad soovivad selgitada, et seadusandjad ei soovi oma...
Warren lubab uuesti kehtestada krüptorahapesuvastase seaduseelnõu
Senaator Elizabeth Warren, D-Mass, ütles, et kavatseb koos senaator Roger Marshalliga (R-Kan) uuesti kehtestada õigusaktid, mis laiendaksid rahapesuvastaseid seadusi paljudele krüptovaluutade ökosüsteemile...
86% Ühendkuningriigi krüptofirmadest ei vasta rahapesuvastastele standarditele, paljastab FCA ⋆ ZyCrypto
Reklaam Reedel paljastas Ühendkuningriigi finantsjuhtimisamet (FCA), et ainult 41 krüptofirmat on läbinud regulatiivse heakskiidukontrolli 300 rakendusest...
Coinbase nõustub New Yorgi finantsregulaatoriga rahapesuvastaste rikkumiste eest 100 miljoni dollari suuruse arveldusega – Bitcoin News
Coinbase on nõustunud maksma New Yorgi finantsteenuste osakonnaga (NYDFS) 100 miljoni dollari suuruse arvelduse vastavalt NYDFSi superintendendi Adrienne Harrise jaanuaril allkirjastatud nõusolekukorraldusele.
Coinbase'ile määrati rahapesuvastaste meetmete eest rahatrahv 50 miljonit dollarit
New York Timesi (NYT) raporti kohaselt jõudis krüptobörs Coinbase (COIN) kokkuleppele New Yorgi finantsteenuste osakonnaga (NYDFS). Ettevõte maksab umbes 100 miljonit dollarit...
Mis on senaator Warreni uues digitaalsete varade rahapesuvastases seaduses?
Senaatorid Elizabeth Warren ja Roger Marshall tegid 14. detsembril ettepaneku rahapesu ning terrorismi ja petturite riikide rahastamise piiramiseks krüptoraha kaudu. Eelnõu, mida nimetatakse digitaalseks ...
Rahapesuvastase ülemaailmse turu väljavaadete aruanne 2022–2027: loomuliku keele töötlemine (NLP) ja pehmed andmetöötlustehnikad saavad hoogu – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN – (ÄRIJUHT) – ResearchAndMarkets.com-i pakkumisse on lisatud aruanne "Rahapesuvastane võitlus: globaalse turu väljavaade". Uuringu ulatus hõlmab rahapesu tõkestamise arengut ...
ELi hääletuse viivitamine MiCA üle võib samuti aeglustada rahapesuvastaseid õigusakte
Euroopa Parlamendi viivitamine krüptovarade reguleerimise kõikehõlmava raamistiku lõpphääletusel võib viivitada ka teisi ELi ettevalmistamisel olevaid krüptoõigusakte. Crypto Assi turud...
Coinbase'i toetatud rahapesuvastase asutuse laienemine Euroopas
Coinbase'i abiga rahapesuvastased rühmitused laiendavad oma veebi Euroopasse. Finantstegevuse töörühm (FATF) mängib olulist rolli. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) on enamasti f...
Lõuna-Korea finantsjärelevalve asutus jälgib krüptovaalasid rahapesuvastaste seaduste järgimise üle
Lõuna-Korea finantsregulaator Financial Services Commission (FSC) hakkab jälgima riigi suurimaid krüptoomanikke pärast seda, kui on tõstatanud muret rahapesuga seotud suure riski pärast...
Bittrexile määrati rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest 53 miljoni dollari suurune trahv
Krüptovaluutad peaksid olema tsensuurikindlad… Krüptovaluutavahetus, mitte niivõrd. Bittrex sai selle selgeks pärast USA reguleerivate asutuste määratud rekordtrahvi. 11. oktoobril...
ELi seadusandja soovib, et krüpto suhtes kohaldataks rahapesuvastast seadust
ELi seadusandjad avaldasid eelnõu, mis viitas rahapesule Metaverse'i, DeFi ja NFT kaudu. Kompromiss võib detsentraliseeritud autonoomseid organisatsioone (DAO) valitsevaid inimesi alistada ...
Jaapan kavatseb kehtestada krüptobörsidele suunatud rahapesuvastased seadused
Jaapan tugevdab oma algatusi, et reguleerida krüptovaluuta kasutamist kuritegeliku tegevuse toetamisel börside kaudu, vaadates läbi mõned olemasolevad finantssektori seadused. Eelkõige Jaapan...
e-maksete aknaluugid, kuna FCA rahapesuvastased eeskirjad karmistavad
Elektrooniliste maksete pakkuja ePayments paneb oma tegevuse kirstu viimase naela. ePayments saatis teisipäeval klientidele e-kirja, milles teatas, et sulgeb ametlikult oma...
USA prokurörid uurisid rahapesuvastases uurimises Chanpeng Zhao telefonikõnesid
Binance sai ülesandeks esitada ulatuslikud sisedokumendid oma tehingute ja rahapesuvastaste eeskirjade (AML) järgimise kohta USA-s. Ilmunud on uued teated, mis näitavad, et USA föderaalpro...
Gruusia eesmärk on võtta rahapesu tõkestamiseks kasutusele Euroopa krüptostandardid
Gruusia, üks maailma krüptorahasõbralikumaid riike, võtab kasutusele uued krüptoreeglid, et saavutada oma ambitsioonid saada globaalseks krüptokeskuseks. Gruusia seadusandjad on ette valmistanud...
BitMEXi juht tunnistab end süüdi USA rahapesuvastase programmi rikkumises
Kaks aastat tagasi esitasid justiitsministeeriumi kaupade futuuride kauplemise komisjon ja finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) BitMexile tsiviil- ja kriminaalsüüdistused pärast seda, kui ettevõte lubas ...
ELis saavutatud kokkulepe krüptovaluutade rahapesuvastaste reeglite kohta – regulatsioon Bitcoin News
Euroopa institutsioonid on jõudnud ajutisele konsensusele ELi regulatsioonide osas, mis panevad krüptofirmadele kohustuse aidata muu ebaseadusliku tegevuse kõrval aidata ära hoida rahapesu...
EL viib lõpule krüpto-rahapesuvastased reeglid, viib tagasi erarahakottide jälgimise
Euroopa Liit (EL) jõudis kolmapäeval kokkuleppele rahapesuvastaste reeglite osas, mis kehtiksid paljudele krüptovaluutatehingutele. Uute reeglite eesmärk on vältida rahapesu...
Krüptobörsid võivad kaotada oma litsentsid, kui nad on seotud rahapesuvastaste eeskirjadega
Krüptoturu kokkuvarisemine ahvatleb nüüd kõiki riike kehtestama krüptorahaga seotud tegevustele rangemaid eeskirju, et vältida tulevasi katastroofe. Ja paljud suuremad riigid on juba helistanud...
Copperi Šveitsi üksus saavutab rahapesuvastaste standardite reguleerimise
Krüptovarade hoidmise pakkuja Copper teatas esmaspäeval, et tema Šveitsi üksus on saanud riigi finantsteenuste standardite assotsiatsiooni regulatiivse heakskiidu. Keha, tuntud kui VQF, on sel...
Panama president nõuab uues krüptoseaduses rangeid rahapesuvastaseid meetmeid
Panama president Laurentino Cortizo ütles, et ta ei kirjuta uuele krüptovaluuta seaduseelnõule alla enne, kui see näeb ette rangemad pesuvastased kontrollid, vahendas Bloomberg News 19. mail. President...
Rahapesuvastane hullus: krüpto kannatab
Rahapesuvastased regulatsioonid on krüpto- ja digitaalvarade maailmas tegutsejate jaoks ammu muutunud kuumimaks ja probleemseimaks probleemiks. Krüpto rahavastase võitluse sihi all...
Argentina regulaator teeb krüptofirmadele ettepaneku rahapesuvastaste meetmete kohta – Bitcoini uudised
Argentiina rahapesuvastane regulaator töötab väidetavalt selle nimel, et sundida krüptovaluutaga tegelevaid ettevõtteid teatama oma liikumisest ja võtma Argentina pinnal AML-meetmeid. Määrus selleks...
Argentina hävitab krüpto rahapesuvastaste reeglitega
Buenos Aires Timesi andmetel kavatseb Argentina kaasata krüptovaluutafirmad oma laiemasse rahapesuvastasesse (AML) regulatiivsesse režiimi. Argentina Unidad de Información Financiera (UIF) on riigi...
EL soovib, et rahapesu tõkestamise regulaator jälgiks krüptosõnumit
Peamised võimalused Euroopa Liit soovib anda oma uuele rahapesuvastasele valvekoerale volitused krüptoruumi jälgimiseks. Seoses 2024. aastal käivitamisega saab valvekoera ülesandeks vähendada rahalisi...
Coinbase, Robinhood, Kraken ja teised tippbörsid ühinevad uue rahapesuvastase organisatsiooniga
Hulk silmapaistvaid vahetusplatvorme liitub uue rahapesuvastase algatusega. Juhtiva krüptobörsi Coinbase'i hiljutise ajaveebipostituse kohaselt on see ja teised populaarsed kauplemisplatvormid...