Finantsteenuste komisjon (FSC), Lõuna-Korea finantsregulaator, hakkab jälgima riigi suurimaid krüptoomanikke pärast seda, kui on tõstatanud muret ühe varaga virtuaalsete varade ja stabiilsete müntide rahapesuga seotud kõrge riski pärast, vastavalt kohaliku meedia teatele.
Tehti otsus allutada virtuaalsete varade operaatorid, ettevõtted ja üksikisikud, kellel on üle 70,000 XNUMX dollari väärtuses digitaalseid varasid, FSC osakonna rahapesu andmebüroo pädevusse.
FSC kontrolli alla kuuluvad ka muud tüüpi virtuaalsete varade omanikud, sealhulgas elektroonilised finantsettevõtted, online-investeeringutega seotud finantsettevõtted ja laenufirmad.
Lisaks jälgitakse ja hinnatakse kliente, kes deponeerivad märkimisväärses koguses digitaalseid varasid, et näha, kas tehingud võivad rikkuda rahapesuvastaseid seadusi.
FSC väidab, et lähtudes iga kliendi valduses olevate virtuaalvarade arvu korrutamisest virtuaalvara sulgemishinnaga kvartali lõpus, on vaja jälgida selliste varade suurust ja kõikumisi.
Otsus sündis news1 KR-i poolt hangitud raporti „Uute ärivaldkondade riskihindamise indeksi arendamise, täiustamise ja rakendusmeetodite uuring” tulemusena, mis on kujundanud FSC seisukohta krüptovahetuste ja -omanike reguleerimisel. Aruanne koostati hindamisnäitajate väljatöötamiseks uutele ettevõtetele, mis nõuavad rahapesu hindamist. FSC sai lõpparuande uurimisteenistuse aruande vormis juunis.
FSC hinnangul on rahapesu või kuriteovahendina kasutamise oht, mida suurem on üksikbörsil noteeritud virtuaalvarade ja stabiilsete müntide osakaal virtuaalsetel varade börsidel.
FSC teade langeb kokku esimehe Kim Joo-hyeoni 24. oktoobril poliitikakomisjoni üldauditis osalemise ajal tehtud märkustega. Ta märkis, et vaatab läbi iga virtuaalse varavahetuse jaoks erinevate mündiülekande limiitide standardiseeritud tehinguplaani loomise ja kehtestamise otstarbekuse. Ta lisas, et vaatab ka üle, kas lisaks rahapesu tõkestamisele saab teha ka standardiseeritud arve.
Allikas: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/