EL viib lõpule krüpto-rahapesuvastased reeglid, viib tagasi erarahakottide jälgimise

Euroopa Liit (EL) jõudis kolmapäeval kokkuleppele rahapesuvastaste reeglite osas, mis kehtiksid paljudele krüptovaluutatehingutele.

Uute reeglite eesmärk on tõkestada muuhulgas ka rahapesu ja terrorismi rahastamist, kohustades krüptovarateenuste pakkujaid koguma ja säilitama krüptovaluutatehingutega seotud isikuid tuvastavat teavet ning edastama selle teabe uurimist läbi viivatele ametiasutustele. Uued määrused aga jälgimisnõudeid ei kehtesta privaatsed, hostimata rahakotid mida EL-i parlament algselt märtsis kavandas.

Määruses ei ole „väikse väärtusega ülekannete puhul minimaalseid künniseid ega erandeid” ning see kehtib kõigi teenusepakkujatega seotud tehingute kohta, näiteks krüptovaluutavahetused, mis on reguleeritud ELi alusel. Pressiteade postitatud Euroopa Parlamendi veebisaidile.

"Me teeme lõpu reguleerimata krüpto metsikul läänel, sulgedes suured lüngad Euroopa rahapesuvastastes eeskirjades," ütles Euroopa Parlamendi liige Ernest Urtasun. piiksuma lepingu väljakuulutamine.

Pseudonüümsus on krüptovaluutatehingute üks keskseid funktsioone ja uued reeglid tähendaksid, et inimeste identiteedid võivad potentsiaalselt olla seotud suure hulga tehingutega või isegi blokeerida. See võimaldab krüptovaluutade voogu jälgida suurel määral samal viisil, nagu praegu tehakse rahaülekandeid ELis fiat-valuutat kasutades.

Määrust ei kohaldata eraisikutevahelistele ülekannetele kasutades rahakotid mis ei kasuta teenusepakkujat. See tähendab näiteks, et an Ethereum tehing kahe vahel MetaMask rahakotid ei kuuluks rahapesuvastaste kontrollide alla.

Kuid kui keegi suhtleb teenusepakkuja hostitud rahakotiga, nagu Coinbase, FTX või mõni muu börs, kehtivad uued reeglid, olenemata tehingu suurusest. Ja kui tehing on suurem kui 1,000 eurot, peaks teenusepakkuja kontrollima tehingus kasutatud erarahakoti omaniku isikut.

Uued meetmed tagavad, et teenusepakkujad ei soodusta tehinguid, mis hõlmavad organisatsioone, mille suhtes on EL-i poolt kehtestatud majandussanktsioon, või mis võivad potentsiaalselt viia terrorismi rahastamiseni, nõudes teenusepakkujatelt krüptovaluutatehingute varade allika kontrollimist enda hallatavate rahakottide abil.

"Liiga kaua on krüptovarad olnud meie õiguskaitseorganite radari all," ütles Euroopa Parlamendi liige Assita Kanko.

Tahad olla krüptoekspert? Hankige Decrypt parimad võimalused otse oma postkasti.

Hankige suurimaid krüptouudiseid + iganädalasi kokkuvõtteid ja palju muud!