Panama president Laurentino Cortizo ütles, et ta ei allkirjasta uut krüptovaluuta seaduseelnõu enne, kui see näeb ette rangemad pesuvastased kontrollid, Bloomberg News. teatatud mai 19.
President Cortizo soovib ranget rahapesu kontrolli
Seadusandlik kogu Vastu võetud Eelnõu eelmisel kuul pärast mitmeid arutelusid, kuid Cortizo ütles, et eelnõu peab tagama, et see vastaks ülemaailmsetele rahapesuvastastele standarditele.
Bloomberg News Economy Gateway Ladina-Ameerika konverentsil esinedes ütles Cortizo, et ta ei kirjuta seadusele alla, kuna tal pole piisavalt teavet. Ta ütles:
Pean olema väga ettevaatlik, kui seaduses on rahapesuga seotud klauslid. Rahapesuvastane tegevus on meie jaoks väga oluline.
Seaduse vastuvõtmise korral võimaldavad krüptovaluutabörsid saada riigis tegutsemiseks vajaliku litsentsi. Samas saab ka reguleerida kõiki krüptotehinguid.
Eelnõu võimaldab ka valitsusel lisada plokiahelasse avalikke registreid. Toetajad usuvad, et see muudab Panama atraktiivseks riigiks fintech-ettevõtetele, kes soovivad investeerida Ladina-Ameerikasse. Isegi president nõustus, et see on hea seadus, öeldes, et "see on uuenduslik seadus, mida olen kuulnud."
Panama on rahapesurite sihtmärgiks
Cortizo kahtlused arve suhtes on mõistetavad. Ülemaailmne rahapesu ja terrorismi rahastamise vaatleja, Financial Action Task Force, lisatud Panama nende riikide nimekirjas, kus on rahapesuga tegelemisel "strateegilisi puudujääke".
Cortizo on lubanud seda muuta, rakendades töörühma soovitusi. Samuti kavatseb ta karmistada musta raha piiranguid.
Kuna krüptoriskidest on saamas veel üks rahapesu võimalus, on presidendil muutunud vajalikuks võtta karm seisukoht.
Viimastel aru Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) paljastas:
"[Krüpto] võib kasutada korruptsioonitulude ülekandmiseks või kapitalikontrollist kõrvalehoidmiseks."
Panama on atraktiivne sihtkoht neile, kes soovivad raha pesta. Selle lähedus Mehhiko ja Columbia, kaks riiki, kus on ulatuslikud uimastiorganisatsioonid, on riskitegur. Sellel on ka dollariseeritud majandus.
Cortizo ei pea aga kogu arvet tagasi lükkama. Sellele on võimalik alla kirjutada osaliselt, pannes veto teistele osadele. President on öelnud, et kaalub seda sel ajal, kui tema advokaadid seaduseelnõu läbi vaatavad.
Allikas: https://cryptoslate.com/panama-president-demands-strict-anti-money-laundering-measures-in-new-crypto-law/