Bittrexile määrati rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest 53 miljoni dollari suurune trahv

Krüptovaluutad peaksid olema tsensuurikindlad… Krüptovaluutavahetus, mitte niivõrd. Bittrex sai selle selgeks pärast USA reguleerivate asutuste määratud rekordtrahvi.

11. oktoobril teatasid USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et Washingtonis asuvale krüptovaluutabörsile Bittrexile määratakse 53 miljoni dollari suurune trahv mitme väärtpaberiseaduse rikkumise eest.

Vastavalt avaldus, Bittrex rikkus sanktsiooniseadusi ja rahapesuvastaseid kohustusi, mille tulemusel määrati kaks trahvi vastavalt rohkem kui 24 ja 29 miljoni dollari ulatuses. See oleks suurim jõustamismeede, mille OFAC kunagi krüptovaluutade börsile kehtestas.

Sanktsiooni all olevad riigid kolisid Bittrexisse ligi 263 miljonit dollarit

OFACi andmetel lubas Bittrex Krimmi, Kuuba, Iraani, Sudaani ja Süüria isikutel kasutada oma platvormi 263,451,600.13. aasta märtsist 2014. aasta detsembrini ligi 2017 XNUMX XNUMX dollari ümberpaigutamiseks.

Bittrex oli nõus maksma 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 dollarit USA reguleerivatele asutustele XNUMX XNUMX mitme sanktsiooniprogrammi ilmse rikkumise eest ja XNUMX XNUMX XNUMX dollarit BSA AML-programmi ja SAR-i nõuete tahtliku rikkumise eest.

Trahv rõhutab OFACi andmetel asjakohaste kontrollide rakendamise tähtsust, mis on kooskõlas pangasaladuse seaduse (BSA) rahapesuvastaste (AML) sanktsioonide ja krüptotööstusele seatud kohustustega.

Lisaks märgiti, et tegevusetus, korraliku taustauuringu puudumine või kahtlasest mittevastavast kasutajast teatamata jätmine võivad kaasa tuua nii OFAC-i kui ka FinCENi eeskirjade rikkumise, võimaldades potentsiaalselt nende platvormide kaudu toime panna ebaseaduslikke tegusid.

Reguleerivad asutused ei lase börsil sanktsioonide ees silmi kinni pigistada

OFACi juht Andrea Gacki ütles, et kui ettevõtted ei suuda sanktsioone tõhusalt järgida, "võivad nad saada vahendiks ebaseaduslikele osalejatele, kes ohustavad Ameerika Ühendriikide riiklikku julgeolekut."

Lisaks märkis Gacki, et kõigil globaalsetel börsidel peaksid olema oma klientide kohta korralikud teadmised; vastasel juhul võetakse nad USA sanktsioonide rikkumiste lubamise eest kohtus vastutusele.

„Ülemaailmselt tegutsevad virtuaalsed valuutavahetused peaksid aru saama, kes ja kus on nende kliendid. OFAC jätkab virtuaalvaluutatööstuses ja mujal tegutsevate ettevõtete vastutusele võtmist, mille suutmatus rakendada asjakohaseid kontrolle toob kaasa sanktsioonide rikkumise.

FinCEN-i direktori kohusetäitja Himamauli Das ütles, et Bittrex teostas rahapesu ja SAR-i kontrolli ebaõigesti, jättes Ameerika Ühendriigid ohtudele, nagu sanktsioneeritud jurisdiktsioonides elavate inimeste tehingud, darknet-turud ja ransomware rünnakud.

See teade tuleb ajal, mil USA valitsus on suurendanud jõupingutusi krüptovaluutatööstuse kontrollimiseks. Lisaks Bittrexile teatati hiljuti Krakeni uurimisest ja SEC mainis hiljutises kaebuses, et Coinbase võib olla noteeritud käputäis väärtpabereid, kaasa arvatud AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) ja Kromatika (KROM). Samuti uurib ta Yuga Labsi, võttes arvesse Bored Ape Yacht Clubi NFT-sid ja krüptovaluutat ApeCoin võivad olla väärtpaberid.

Kui sellest ei piisa, on SECi juht öelnud, et kõik Ethereumi tehingud võib kuuluda USA jurisdiktsiooni allaja enamik krüptovaluutasid võivad olla väärtpaberid. See oleks äärmuslik seisukoht, kuid seda tuleks kindlasti tulevaste regulatiivsete stsenaariumide puhul arvesse võtta.