Interpoli Moskva esindus (DoJ) pidas kinni Ühendkuningriigi kodaniku, keda Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium otsis. Meest kahtlustatakse vandenõus osalemises...
tag: Rikub
Twitter taastab GOP senaatori Steve Dainesi konto tunnid pärast selle peatamist graafiliste piltide vastase poliitika rikkumise tõttu
Topline Twitter ennistas teisipäeval senaator Steve Dainesi (R-Mont.) konto, mõni tund pärast seda, kui ettevõte peatas ta graafilise meedia või täiskasvanutele mõeldud sisu postitamise poliitika rikkumise tõttu.
Ühendkuningriigi krüptofirmad võidakse reklaamiseaduste rikkumise eest kaheks aastaks vangi saada
Ühendkuningriigi uued reklaamireeglid võivad krüptofirmade juhtidele teatud edutamisnõuete täitmata jätmise eest määrata kuni kaheaastase vanglakaristuse. Krüptofirmad vajaksid kas FC...
FCA sõnul mõisteti vangi Ühendkuningriigi reklaamireeglite rikkumise eest
Ühendkuningriigi finantskäitumise amet (FCA) on hoiatanud jõuliste meetmete eest ettevõtete vastu, kes ei järgi tema reklaamiseadusi. Krüptokuriteod ja reklaamid, mis võivad eksitada...
Endist FBI ametnikku süüdistatakse Venemaa sanktsioonide rikkumises oligarh Oleg Deripaska abistamiseks
Topline Endine FBI agent, kes juhtis kunagi vastuluuret büroo New Yorgi kontoris, sai süüdistuse rahapesus ja sanktsioonide rikkumises, et saada kasu Vene oligarhile Oleg Deripaskale, prokura...
Tai SEC uurib Zipmexi teatud krüptoreeglite rikkumise kohta (aruanne)
Tai väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on väidetavalt algatanud uurimise hädas oleva krüptovaluutaplatvormi Zipmexi vastu. Valvekoer kontrollib, kas viimane rikub...
Sam Bankman-Fried rahastati välja üle 600 XNUMX dollari, rikkudes tingimisi vabastamist?
Kas on võimalik, et FTX-i asutaja unustas, et ta vahistati? DeFi haridusele spetsialiseerunud krüptoanalüütik BowTiedIguana paljastas 29. detsembril, et Sam Bankman-Friedi poti kohta on tõendeid...
Kaksikute ees seisab kohtuasi USA vahetusseaduse rikkumise eest
Krüptobörsi Gemini ja selle asutajate, Winklevossi kaksikute, ees on algatatud ühishagi, kuna nad ei registreerinud oma intressikandvaid kontosid väärtpaberitena ja rikkusid sellega U...
Kongresmen maksab krüptopoliitika rikkumise eest üle 14 XNUMX dollari trahvi
Leiti, et Madison rikkus seadusandjate reegleid. Põhja-Carolina vabariiklasest esindaja Madison Cawthorn on saanud ülesandeks hüvitada rohkem kui 14,000 XNUMX dollarit tema osalemise eest kriipsu...
Kraken maksab sanktsioonide rikkumise eest kokkuleppe
Krüptobörs on nõustunud maksma USA regulaatoritele väidetava sanktsioonide rikkumise juhtumi puhul trahvi summas 362,000 XNUMX dollarit. Kraken saavutas kokkuleppe USA regulaatoriga Kraken on sõlminud kokkuleppe...
Kraken nõustub USA reguleerivate asutustega sanktsioonide rikkumises kokkuleppele jõudma
Krüptovaluutabörs Kraken on nõustunud maksma trahvi, et lahendada Iraani suhtes kehtestatud sanktsioonide ilmse rikkumisega seotud tsiviilvastutus. Osana tehingust OFACiga maksaks Kraken rohkem kui 3 dollarit...
Kraken arveldab SEC-iga ja maksab USA Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumise eest 362 XNUMX dollarit
USA välisvarade kontrolli amet (OFAC) on andnud mõista, et jätkab krüptovaluutade börsidele trahvide määramist USA sanktsioonisüsteemi väidetavate rikkumiste eest. Seekord oli see...
Binance, Kraken, süüdistatakse USA sanktsioonide rikkumises, Back Anti-Fraud Startup
Rivaalitsevad krüptovaluutabörsid Binance ja Kraken – mõlemaid süüdistati kunagi USA sanktsioonide rikkumises – toetavad nüüd digitaalsete varade pettuste tuvastamise ja identiteedi kontrollimise platvormi. Ventil...
Kraken lepib USA rahandusministeeriumi OFAC-iga USA sanktsioonide rikkumise eest
Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo ehk OFAC teatas kokkuleppe sõlmimisest krüptobörsiga Kraken "Iraani-vastaste sanktsioonide ilmsete rikkumiste eest". Ühel novembril....
USA SEC nõudis Goldman Sachsi ESG investeeringu rikkumise eest
33 minutit tagasi | 2 minutit lugeda Toimetajauudised Goldman Sachs Asset Management nõustus maksma 4 miljonit dollarit trahvi. GSAM-il ei olnud ühes tootes ESG-uuringute jaoks kirjalikke reegleid ega protseduure. USA Secu...
Keurig Dr Pepperi tegevjuht astub pärast käitumiskoodeksi rikkumist tagasi
Keurig Dr Pepperi logo kuvatakse nutitelefoni ekraanil. Rafael Henrique | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper teatas neljapäeval, et tegevjuht Ozan Dokmecioglu nõustus pärast rikkumist...
BitDAO kogukond süüdistab Alameda Researchi müügikeelulepingu rikkumises
Ketisisese konsultatsioonifirma Lookonchain andmetel kontrollib Alameda Research ainult 56 Ethereumi aadressi, mis tähistab langust võrreldes 500. oktoobril 1 miljoni dollari suuruse valdusega. Ajal...
Twitterit kaevatakse pärast ulatuslikke koondamisi tööseaduste rikkumise eest kohtusse
Kuulujutud massilistest koondamistest olid pärast seda, kui Elon Musk omandas sotsiaalmeediaplatvormi Twitter. Ilmselt oli miljardär arvanud, et ettevõttes on liiga palju töötajaid ja et ...
Seagate kaotab 3,000 töökohta ja teda süüdistatakse sanktsioonide rikkumises
(Bloomberg) - Suurim arvutite kõvaketaste tootja Seagate Technology Holdings Plc teatas, et kaotab umbes 3,000 töökohta ja suured tehnoloogiaostjad vähendavad tellimusi murede tõttu ...
Bittrexile määrati rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest 53 miljoni dollari suurune trahv
Krüptovaluutad peaksid olema tsensuurikindlad… Krüptovaluutavahetus, mitte niivõrd. Bittrex sai selle selgeks pärast USA reguleerivate asutuste määratud rekordtrahvi. 11. oktoobril...
DOJ süüdistab Vene miljardäri Deripaskat sanktsioonide rikkumises ja tema lapse USA-s sündimise kavandamises
Justiitsministeerium avas neljapäeval süüdistuse, milles süüdistati Vene miljardäri Oleg Deripaskat ja kolme kaaslast 201. aastal alumiiniummagnaati vastu kehtestatud USA sanktsioonide rikkumises...
Coinbase kaevati krüptoedastustehnoloogia autoriõiguste rikkumise eest kohtusse – crypto.news
USA suurim krüptobörs Coinbase on saanud järjekordse mitme miljoni dollari suuruse kohtuasja. Börsile esitatakse süüdistus digitaalse kauplemistehnoloogia pärast, mille esitas ...
Endist BitMEXi juhti ähvardab kuni viis aastat vangistust pärast pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi tunnistamist
Kõrge positsiooniga BitMEXi töötaja tunnistab end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises, mis on viimane krüptovahetuse seaduslike tagasilöökide seeriast. Gregory Dwyer tunnistab oma palves...
BitMEXi endine tegevjuht tunnistas end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi
Krüptobörsi BitMEX kolme kaasasutajaga ühineb veel üks tippjuht, kes tunnistab end süüdi Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna ringkonnakohtus. Kohtuasi pealkirja all...
BitMEXi juht tunnistab end süüdi USA rahapesuvastase programmi rikkumises
Kaks aastat tagasi esitasid justiitsministeeriumi kaupade futuuride kauplemise komisjon ja finantskuritegude jõustamise võrgustik (FinCEN) BitMexile tsiviil- ja kriminaalsüüdistused pärast seda, kui ettevõte lubas ...
Teine BitMEXi juht tunnistab end süüdi pangasaladuse seaduse rikkumises
BitMEXi endine tegevjuht Gregory Dwyer tunnistas end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi, teatas USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat. Dwyer, kes töötas Busini juhina...
BitMEXi juht tunnistab end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi
BitMEXi kõrge juht Gregory Dwyer tunnistas end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi. Teda ähvardab maksimaalne karistus kuni viieaastane vangistus. BitMEXi tegevjuht Gregory Dwyer palub ...
New Yorgi osariik trahvib Robinhoodi krüptotiiba 30,000,000 XNUMX XNUMX dollarit tarbijakaitseseaduste väidetava rikkumise eest
New Yorgi osariik nõuab kaubandusgigandi Robinhoodi krüptoharule trahvi tarbijakaitse ja rahapesuvastaste seaduste väidetava rikkumise eest. Värske pressiteate kohaselt...
Kraken on uurimise all USA sanktsioonide väidetava rikkumise tõttu – crypto.news
Krüptovaluutavahetushiiglane Kraken on väidetavalt sattunud rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) föderaalse uurimise alla, kahtlustades, et börs pakkus...