Kõrge positsiooniga BitMEXi töötaja tunnistab end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises, mis on viimane krüptovahetuse seaduslike tagasilöökide seeriast.
Oma palves tunnistas Gregory Dwyer, et ta "tahtlikult ei suutnud BitMEXis rahapesuvastast programmi luua, rakendada ja säilitada", selgub uuest. Pressiteade USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadibüroost.
Austraaliast ja Bermudalt pärit Dwyerit ähvardab maksimaalne karistus kuni viieaastane vanglakaristus. Samuti nõustus ta maksma 150,000 XNUMX dollari suuruse trahvi.
Märtsis osalesid börsi endine tegevjuht Arthur Hayes ja tema teised BitMEXi kaasasutajad Benjamin Delo ja Samuel Reed tunnistas ka end süüdi Pangasaladuse seadusele, mille kohaselt peavad finantsasutused aitama valitsusel rahapesuskeeme avastada ja nendega võidelda.
USA justiitsministeerium (DOJ) väitis, et kolmik ei suutnud tahtlikult säilitada rahapesuvastaseid protokolle ja teenis USA-s asuvate klientide tehingutest kasu, hoolimata väitest, et BitMEX ei teenindanud USA-s üksikisikuid.
Mais kohtunik mõisteti Hayesile kuus kuud koduvangistust ja kaheaastane katseaeg. Endine tegevjuht nõustus maksma ka 10 miljoni dollari suuruse trahvi.
Delo ja Reed olid teatatud karistuseks 30 ja 18 kuud katseaeg, Vastavalt.
USA advokaat Damian Williams ütleb Dwyeri hiljutise palve kohta,
"Selle väitega on see amet saanud nüüd kõigi kolme asutaja ja ka BitMEXi kõrge töötaja suhtes kriminaalkorras süüdimõistvad kohtuotsused rahapesuvastaste seaduste tahtlike rikkumiste eest. Tänane palve peegeldab, et krüptovaluutabörside juhtimisõigust omavad töötajad, mitte vähem kui selliste börside asutajad, ei saa tahtlikult eirata oma pangasaladuse seadusest tulenevaid kohustusi.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- tegutsema/