Kraken nõustub USA reguleerivate asutustega sanktsioonide rikkumises kokkuleppele jõudma

Krüptovaluutabörs Kraken on nõustunud maksma trahvi, et lahendada Iraani suhtes kehtestatud sanktsioonide ilmse rikkumisega seotud tsiviilvastutus. Osana tehingust OFAC-iga maksaks Kraken konkreetse 360,000 100,000-dollarise lisandmooduliga rohkem kui XNUMX XNUMX dollarit. 

USA reguleerivad asutused jätkavad karmi tegevust krüptovaluutabörside suhtes, mis rikuvad nii piirisiseselt kui ka rahvusvaheliselt regulatsioone.

Krakeni lahingud OFAC 

Nende probleemidega tegeleb praegu üks suurimaid krüptobörse Kraken. 2022. aasta juulis tegi Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo ehk OFAC, uuritud Kraken. Väideti, et Kraken teenindas Iraani kliente ja teisi sanktsioonidega riike. 

Uurimine algas juba 2019. aastal. The New York Times Tsiteeritud "viis inimest, kes on ettevõttega seotud või kes on päringust teadlikud." Need isikud ütlesid, et USA valitsus võib börsile määrata trahvi, mis on juba silmitsi seisnud teiste riigi reguleerivate asutustega.

Aruande kohaselt oli 1,500. aasta juuni seisuga rohkem kui 2022 kasutajal, kelle elukoht on Iraanis, Krakenis konto. Väidetavalt pääsesid krüptovahetusele ligi 149 kasutajat Süürias ja 83 Kuubal.

Ameerika Ühendriikidel on kehtestatud sanktsioonid Iraanile, mis keelavad kaupade või teenuste ekspordi riigis asuvatele ettevõtetele ja üksikisikutele alates 1979. aastast. Ka Kuuba ja Süüria olid selle sanktsioonide nimekirja osa. Nimetatud riikidesse äri ajamine või teenuste pakkumine tooks kaasa karistused.

Tüli lahendamine 

OFAC on nüüd arveldanud Delaware'iga ühendatud virtuaalse valuutavahetusega. Ühel 28. nov ajakohastama, nõustus Kraken "maksma 362,158.70 XNUMX dollarit, et lahendada oma võimalik tsiviilvastutus Iraani-vastaste sanktsioonide ilmsete rikkumiste eest".  

Osana oma kokkuleppest OFAC-iga on Kraken nõustunud investeerima täiendavalt 100,000 XNUMX dollarit teatud sanktsioonide järgimise kontrolli. 

OFAC lisas:

"Kuna Kraken ei suutnud õigeaegselt rakendada sobivaid geograafilise asukoha määramise tööriistu, sealhulgas automatiseeritud Interneti-protokolli (IP) aadresside blokeerimissüsteemi, eksportis Kraken teenuseid kasutajatele, kes paistsid olevat Iraanis, kui nad Krakeni platvormil virtuaalvaluutatehinguid tegid."

Krüptovahetusplatvormil on olnud probleemsed suhted reguleerivate nõukogudega. Eelmisel aastal USA-s asuv krüptovaluutade börs saadud 1.25 miljonit dollarit trahvi ebaseadusliku kaubandustegevuse eest. 

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.