Teine BitMEXi juht tunnistab end süüdi pangasaladuse seaduse rikkumises

BitMEXi endine tegevjuht Gregory Dwyer tunnistas end pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi, vastavalt USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaadile.

Dwyer, kes töötas krüptobörsi äriarenduse juhina, oli üks BitMEXi esimesi töötajaid ja on nüüdseks tunnistanud, et börsil ei õnnestunud rahapesuvastast (AML) programmi luua, rakendada ega säilitada.

USA advokaadi Damian Williamsi sõnul tähendab Dwyeri süüdi tunnistamine nüüd seda, et valitsus on saanud kohtuotsuse BitMEXi nelja võtmejuhi, sealhulgas kolme kaasasutaja suhtes rahapesuvastaste seaduste tahtliku rikkumise eest. Williams ütles:

"Tänane palve näitab, et krüptovaluutabörside juhtimisvolitustega töötajad, mitte vähem kui selliste börside asutajad, ei saa tahtlikult eirata oma pangasaladuse seadusest tulenevaid kohustusi."

Varem asusid ametivõimud BitMEXi taga 2020. aastal, kusjuures FinCEN, DOJ ja CFTC esitasid ettevõtte vastu hagiavaldusi USA elanikele krüptoga kaubelda lubamise eest. Sellel pole aga riigis tegutsemiseks litsentsi ja tal on kehvad KYC standardid.

Süüdistuste tõttu maksis ettevõte 100 miljoni dollari suuruse trahvi ning kaasasutajad ja juhid lahkusid ettevõtte tegevusest.

Kolm asutajat, kes on end juba süüdi tunnistanud, on Samuel Reed, Benjamin Delo ja Arthur Hayes. Need kolm sõlmisid valitsusega kokkuleppe vähendatud karistused ja trahvid.

Dwyer näis samuti olevat pukseerinud sama liini. Ta on nõustunud maksma 150,000 XNUMX dollari suurust trahvi, mis vastab tema rikkumisest teenitud tulule.

Karistuse määrab aga kohtunik John G. Koeltl, kes mõistis karistuse ka kolmele kaasasutajale. Maksimaalne karistus selle süüteo eest on viis aastat, kuid paljud eeldavad, et Dwyer saab kergema karistuse.

Samal ajal saadab valitsuse nõudmine kõigi BitMEXi juhtumiga seotud isikute kohtu ette tuua, hoiatuse kogu krüptotööstusele.

SEC-i volinik Hester Pierce - tuntud kui krüptoema - ütles aastal 2020, et BitMEXi juhtide vahistamine on krüptotööstuse jaoks sõnum, mis on AML/KYC rindel üsna vali ja selge.