Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo ehk OFAC teatas kokkuleppe sõlmimisest krüptobörsiga Kraken "Iraani-vastaste sanktsioonide ilmsete rikkumiste eest".
OFAC ütles 28. novembri teates, et Kraken on seda teinud kokkulepitud maksma rohkem kui 362,000 100,000 dollarit osana tehingust, mis lahendab oma potentsiaalse tsiviilvastutuse, mis on seotud USA Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumisega. USA-s asuv krüptobörs investeerib riigikassaga sõlmitud lepingu raames ka XNUMX XNUMX dollarit sanktsioonide järgimise kontrolli.
"Kuna Kraken ei suutnud õigeaegselt rakendada sobivaid geograafilise asukoha määramise tööriistu, sealhulgas automatiseeritud Interneti-protokolli (IP) aadresside blokeerimissüsteemi, eksportis Kraken teenuseid kasutajatele, kes paistsid olevat Iraanis, kui nad Krakeni platvormil virtuaalvaluutatehinguid tegid," ütles OFAC.
Avalduses Cointelegraphile ütles Krakeni peajurist Marco Santori, et börs on "vabatahtlikult ise teatanud ja kiiresti parandanud" oma tegevuse OFAC-ile:
„Juba enne selle resolutsiooni sõlmimist oli Kraken astunud mitmeid samme, et tugevdada meie vastavusmeetmeid. See hõlmab kontrollisüsteemide edasist tugevdamist, meie vastavusmeeskonna laiendamist ning koolituse ja vastutuse suurendamist.
USA on Iraanile kehtestanud sanktsioonid, mis keelavad kaupade või teenuste ekspordi riigis asuvatele ettevõtetele ja üksikisikutele alates 1979. aastast. Kraken oli aga väidetavalt rikkunud neid kontrolle alates 2019. aastast. võimaldades teadaolevalt rohkem kui 1,500 isikut elukohaga Iraanis, et neil oleks Krakenis kontod, mis annab neile vahendid krüpto ostmiseks ja müümiseks.
Vastavalt juulile aru The New York Timesist, tollane tegevjuht Jesse Powell – kes septembris teatas, et astub tagasi — soovitas tal kaaluda seaduserikkumist ja sanktsioone konkreetselt mainimata jätta, kui Krakenile saadav kasu kaalub üles võimalikud rahalised või juriidilised karistused. Väidetavalt võimaldas krüptovahetus ka üksikisikutele juurdepääsu krüptovarale Süürias ja Kuubal, riikides, mille suhtes USA on sanktsioneerinud.
Seotud: Krüptovahetus Kraken külmutab FTX-i ja Alamedaga seotud kontod
2021. aasta septembris USA kaubafutuuride kauplemise komisjon käskis Krakenil maksta rohkem kui miljon dollarit tsiviilrahatrahve kaubavahetuse seaduse väidetava rikkumise eest, pakkudes 1. aasta juunist 2020. aasta juulini kõlbmatutele USA klientidele „marginaaliga jaemüügitehinguid digitaalsete varadega”. Krakeni uus tegevjuht Dave Ripley ütles septembris, et ei näinud põhjust registreeruda Väärtpaberi- ja börsikomisjoniga, kuna "seal pole ühtegi märki, mis oleksid väärtpaberid, mille noteerimisest oleksime huvitatud".
Allikas: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions