USA välisvarade kontrolli amet (OFAC) on andnud mõista, et jätkab krüptovaluutade börsidele trahvide määramist USA sanktsioonisüsteemi väidetavate rikkumiste eest. Seekord oli USA ühe vanima krüptobörsi Krakeni kord Kes saab järgmiseks?
Tuntud Ameerika krüptobörs Kraken nõustus maksma rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroole (OFAC) rohkem kui 362,000 XNUMX dollari suurust trahvi USA sanktsioonide "ilmselt" rikkumise eest Iraani rahva vastu.
Vastavalt OFAC väljalase, nõustus Kraken lahendama oma potentsiaalse tsiviilvastutuse, mis võib kaasneda Iraani tehingute ja sanktsioonide määruste võimalike rikkumistega.
Lisaks nõustus börs investeerima 100,000 XNUMX dollarit teatud täiendavatesse sanktsioonide järgimise kontrollidesse, sealhulgas töötajate koolitamisse ja tehniliste kontrollide rakendamisse, et aidata sanktsioone tuvastada.
Kraken töötleb Iraani kasutajatehinguid üle 1.6 miljoni dollari
Vaatamata sanktsioonide järgimise ja rahapesuvastase programmi olemasolule töötles Kraken Iraanis asuvate kasutajate nimel 826 tehingut kogusummas ligikaudu 1,680,577.10 XNUMX XNUMX dollarit. Krüptokartul kõigepealt teatas SEC-i börsi juurdluste kohta 2022. aasta juunis.
Need tehingud tehti ajavahemikus 14. oktoober 2015 kuni 29. juuni 2019. See tähendab, et regulaatorid teevad börside tehingute ajalooga põhjalikku tööd, et vältida võimalikku USA sanktsioonidest kõrvalehoidmist.
OFACi andmetel rikkus Kraken 826 Iraani tehingute ja sanktsioonide määrust, 31 CFR § 560.204.
Krakenile oleks võinud määrata 272 miljoni dollari suurune trahv.
Kraken rakendas Iraaniga seotud IP-aadresside ja mitmete muude plokiahela jälgimis- ja analüüsitööriistade automaatse blokeerimise pärast seda, kui oli mõistnud sellega kaasnevaid probleeme ja teavitanud reguleerivaid asutusi.
Tänu pühendumisele probleemi lahendamisele ja süü omaksvõtmisele vältis Kraken maksimaalse trahvi, mis ulatub rohkem kui 272 miljoni dollarini, maksmist.
Kraken liitub seega nimekiri OFACi poolt trahvitud vahetustest, sealhulgas Bitgo 98,000 500,000 dollari eest; BitPay rohkem kui XNUMX XNUMX dollari eest; ja Bittrex, mis nõustus maksma rohkem kui 53 miljonit dollarit OFAC-ile ja FinCENile sanktsiooniprogrammide väidetavate rikkumiste eest.
Vajadusel järgige seadust ja kritiseerige seda
Krakeni endine tegevjuht Jesse Powell on oma libertaarsetest vaadetest väga häälekas olnud, osaledes debattides ja isegi võtnud meetmeid, kui ta seda vajalikuks pidas. Näiteks keeldus ta täitmast Ukraina valitsuse nõuet blokeerida Venemaa kasutajad.
Samuti viis ta 2018. aastal Krakeni peakorteri New Yorgist eemale, kui kurikuulus BitLicense muutis börsi nõuetekohase toimimise keeruliseks. Powellil oli toona tugevaid sõnu valitsuse vastu, kui ta kritiseeris seadust ja kõiki selles sisalduvaid nõudeid:
"Täna New Yorgi teenindamiseks peaksime looma eriotstarbelise üksuse, mis teenindab New Yorki."
See asula lõpetab Krakeni ajaloo vastuolulise peatüki. Vahetus on nüüd täiesti selge seoses regulatiivsete kohustustega Ameerika Ühendriikidega.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/