Endist FBI ametnikku süüdistatakse Venemaa sanktsioonide rikkumises oligarh Oleg Deripaska abistamiseks

Topline

Endine FBI agent, kes kunagi juhtis vastuluuret büroo New Yorgi kontoris, sai süüdistuse rahapesus ja sanktsioonide rikkumises, et saada kasu Vene oligarhile Oleg Deripaskale, Manhattani prokuröridele. teatas esmaspäev, aastaid pärast seda, kui miljardär Deripaskat tabasid USA sanktsioonid paljude süüdistuste, sealhulgas rahapesu ja äririvaalide ähvardamise tõttu.

Peamised faktid

USA New Yorgi lõunapiirkonna prokuratuur süüdistas Charles McGonigali ja endist Vene diplomaadist tõlgiks saanud Sergei Šestakovi teenuste osutamises USA sanktsioonide alla kuuluvale Deripaskale, sealhulgas Deripaska rivaali uurimises raha saamiseks ja Deripaska abistamises. USA sanktsioonide nimekirjast maha saada.

Mõlemale mehele esitati süüdistus USA sanktsiooniseaduse rikkumises, USA sanktsioonide rikkumise ja nendest kõrvalehoidumise vandenõus, rahapesu ja rahapesu vandenõus ning Šestakovile esitati süüdistus ka FBI intervjuus valeütluste andmises.

Väidetavalt tegid kaks süüdistatavat Deripaska nimel ebaõnnestunud jõupingutusi tema sanktsioonide tühistamiseks 2019. aastal, teatasid prokurörid, kes ütlesid ka, et FBI-s töötamise ajal sai McGonigal tollal salastatud teavet Deripaska lisamise kohta oligarhid kaalusid sanktsioone osana protsessist, mis viis Deripaska vastu sanktsioonide kehtestamiseni” (McGonigal läks pensionile 2018. aastal).

Prokuröride sõnul varjasid McGonigal, Shestakov ja üks nimetu kolmas isik Deripaska seotust nende skeemis, jättes talle suhtluses nime (viidates talle tekstisõnumites kui "teate, keda" ja "suurt meest") ning kasutades selleks varjatud ettevõtet. saata ja saada Deripaskalt makseid.

McGonigal peeti pärast Lähis-Idast naasmist kinni laupäeval New Yorgi JFK lennujaamas. NBC News teatas.

Prokuröride sõnul astuvad mõlemad süüdistatavad kohtu ette esmaspäeva pärastlõunal.

McGonigali või Shestakovi advokaadid ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele.

Mida me ei tea

Kui kaua võivad mehed trellide taga istuda, kui nad süüdi mõistetakse. Kumbki McGonigali ja Shestakovi ees ootab maksimaalne karistus 20 aastat vangistust, Šestakovi valeväidete esitamise eest aga viieaastane vanglakaristus.

Tangent

Prokuröri sõnul uuris McGonigal enne pensionile jäämist Venemaa oligarhe, sealhulgas Deripaskat, osana oma tööst FBI vastuluureosakonna juhtimisel New Yorgis. Shestakov, kes oli varem Venemaa diplomaat, töötas prokuröride sõnul vene keele tõlgina kohtutes ja valitsusasutustes. Arvestades nende varasemat kogemust, väidavad prokurörid, et McGonigal ja Shestakov teadsid, et nad rikuvad Deripaskat aidates USA sanktsioone.

Suur arv

3 miljardit dollarit. Just nii palju on Deripaska väärt Forbes" arvutused.

Peamine taust

Venemaa tööstuskontserni Basic Element asutaja Deripaka saavutas kontrolli varem riigile kuulunud alumiiniumivaradest pärast Nõukogude Liidu lagunemist. USA rahandusministeerium sanktsioneeris Deripaska 2018. aastal "Vene Föderatsiooni valitsuse kõrge ametniku nimel otseselt või kaudselt tegutsemise või väidetava tegutsemise eest ja Vene Föderatsiooni majanduse energiasektoris tegutsemise eest". Süüdistuste hulgas väidab USA valitsus, et Deripaska pesi raha, andis altkäemaksu valitsusametnikule, ähvardas äririvaale ja tellis ärimehe mõrva. Kui talle 2018. aastal sanktsioonid määrati, kirjeldas Deripaska e-kirjas sanktsioone kui "alusetuid, naeruväärseid ja absurdseid". Forbes. Hiljem kaotas ta kohtuvaidluse sanktsioonide tühistamiseks. septembril, Deripaskale esitati süüdistus koos kolme kaaslasega sanktsioonide väidetava rikkumise eest. Süüdistuste hulgas oli Deripaska tüdruksõbra väidetav plaan sünnitada USA-s, et lapsest saaks USA kodanik. ütlesid prokurörid.

Üllatav fakt

Venemaa presidendi Vladimir Putini liitlane Deripaska on üks väheseid Venemaa oligarhe, kellel on kritiseeritud avalikult Putini invasioon Ukrainasse. Deripaska nimetas Ukraina hävitamise ideed eelmisel aastal "kolossaalseks veaks" ja tunnistas, et invasioonist vallandatud Lääne sanktsioonid on kahjustanud Venemaa majandust.

Lisalugemist

DOJ süüdistab Vene miljardäri Deripaskat sanktsioonide rikkumises ja tema lapse USA-s sündimise kavandamises (Forbes)

Kolossaalne viga: Vene miljardär Deripaska kahekordistas Ukraina sõjakriitikat (Forbes)

Oleg Deripaska: Putini "lemmik", kellel on tugevad sidemed Ühendkuningriigi poliitikaga (Eestkostja)

Vene miljardär vs. USA valitsus: pilk Oleg Deripaska mõistatuslikule kohtuasjale (Forbes)