Kraken maksab sanktsioonide rikkumise eest kokkuleppe

Krüptobörs on nõustunud maksma USA regulaatoritele väidetava sanktsioonide rikkumise juhtumi puhul 362,000 XNUMX dollari suuruse trahvi. 

Kraken arveldab USA regulaatoriga

Kraken on sõlminud kokkuleppe, mis hõlmab USA regulaatoritele kopsaka trahvi maksmist. Krüptobörsi süüdistati väidetavalt sanktsioonide alla kuuluvate riikide klientide teenindamises. 2022. aasta juulis esitas vahetuse vastu süüdistused USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC), kus viimane süüdistas Krakenit Iraani klientide teenindamises. 

Ettevõte oli seni olnud segatud tsiviilvastutusasjaga. OFAC ja Kraken on aga jõudnud kokkuleppele väidetavate rikkumiste juhtumi lahendamises, kus viimane maksab 362,000 100,000 dollari suuruse trahvi koos konkreetse 100 XNUMX dollari suuruse lisarahaga. Täiendav XNUMX XNUMX dollarit kulutatakse sanktsioonide järgimise kontrollimiseks, investeerides otseselt koolitusse ja tehnilistesse meetmetesse, et hõlbustada sanktsioonide läbivaatamist. 

Uurimine paljastas sanktsioonide rikkumise

OFAC-i 2019. aastal alanud uurimiste kohaselt võimaldas vahetus Iraani kasutajatel oma platvormil tehinguid teha. Need tehingud ulatuvad 1.68. aasta oktoobrist 2015. aasta juunini üle 2019 miljoni dollari. OFAC pidas seda sanktsioonide rikkumiseks, kuna USA kaupade, tehnoloogia ja teenuste eksportimine Iraani on piiratud paljude sanktsioonidega. 

OFAC-i sõnul ei olnud Krakeni vahetusplatvormil vajalikke tööriistu kasutajate IP-aadresside geograafiliseks asukoha määramiseks ja seejärel sanktsioonide alla kuuluvate riikide, näiteks Iraani aadresside blokeerimiseks. Reguleeriva asutuse uurimine näitas, et kuni 1500. aasta juunini oli Krakeni kontosid enam kui 2022 Iraanis asuval kasutajal. Lisaks avalikustas uurimine ka 149 kasutajat Süürias ja 83 kasutajat Kuubal – mõlemad riigid on samuti USA sanktsioonide nimekirjas. 

Regulaatorid vs. Börsid – teised raskustes krüptoettevõtted

USA rahandusamet võtab krüptovaluutatööstusele agressiivselt alla, karmistades eeskirju ja tagades eeskirjade nõuetekohase rakendamise. Kuid vaatamata nendele mahasurumistele, Krakeni oma uus tegevjuht keeldus ettevõtet SEC-is turuvahendajana registreerimast. 

Reguleerivad asutused on hiljuti langenud karmilt alla ka krüptobörsile Bittrex Inc., kuna nad on rikkunud sanktsioone ja rahapesuvastaseid seadusi. USA justiitsministeerium on avastanud ka teisi krüptovahetusi, mis rikuvad rahvusvahelisi sanktsioone. Kõige silmatorkavam näide on Binants, mis väidetavalt töötles alates 8. aastast Iraani päritolu tehinguid üle 2018 miljardi dollari väärtuses. 

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.