California seadusandja süüdistab 11 väärtpaberiseaduste rikkumises, tegutsedes nagu Ponzi skeemid

California finantskaitse ja innovatsiooni osakond süüdistas peaaegu tosinat krüpto- ja detsentraliseeritud finantseerimisüksust Ponzi skeemide sarnases tegutsemises ja riigi väärtpaberiseaduste rikkumises.

Reguleeriv asutus andis 11 üksuse suhtes välja keeldumis- ja keeldumiskorralduse, teatas ta a Pressiteade teisipäeval. Kolimine toimub päev pärast seda, kui California regulaator väljastas a lõpetada ja loobuda krüptolaenuandja Nexo vastu, mis on osa mitmest osariigist ettevõtte vastu algatatud kohtuasjadest. 

"Tänapäeva tegevustes olevad üksused on klassikalised näited suure tootlusega investeerimisprogrammidest," ütles osakond, märkides, et üksustel olid suunamisprogrammid, mis olid üles ehitatud püramiidskeemidena. "Need skeemid on sageli suunatud uusimale investeerimisvahendile ja on varem olnud suunatud nafta- ja gaasiinvesteeringutele, kanepiinvesteeringutele ja teistele."

Osakond andis loobumis- ja keeldumiskorraldused ettevõtetele Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC ja Metafiyielders Pty Ltd. Sihtrühma kuuluvad ka Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade ja Sytrex Trade. Osakond andis korraldusi ka ettevõtetele Vexam Limited ja World Over the Counter Limited.

Kõiki 11 ettevõtet süüdistatakse kvalifitseerimata väärtpaberite pakkumises ja müümises, samas kui 10 ettevõtet esitasid väidetavalt ka olulisi valeandmeid ja jätsid investoritele väljajätmise.

Osakond väidab, et üheksa üksust kogusid investoritelt raha, et väidetavalt nende nimel kaubelda krüptovaradega, samas kui üks tellis krüptovarasid metaversiooni tarkvara arendamiseks ja teine ​​väitis, et tegemist on detsentraliseeritud finantsplatvormiga.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.