Mitmemiljonilise krüptovaluuta Ponzi skeemi Airbit Club asutajad ja edendajad on end erinevates kriminaalsüüdistustes süüdi tunnistanud. Airbit Clubi ohvritele lubati "garanteeritud igapäevane tootlus...
tag: Ponzi
AirBiti operaatorid tunnistavad end süüdi 100 miljoni dollari suuruse krüptoponzi skeemi eest
Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaat teatas, et kokku kuus krüptovaluuta Ponzi skeemi AirBit Club juhti tunnistasid end süüdi oma rollis rahvusvahelises...
Võltsitud krüptokaubanduse ettevõtte juhid tunnistasid end 100 miljoni dollari suuruses Ponzi skeemis süüdi
Kuus Ponzi skeemi AirBit Club juhti tunnistasid prokuröride sõnul oma süüd pettuse- ja rahapesuskeemis, mis väidetavalt nõudis ohvritelt 100 miljonit dollarit. 8. märtsil...
4 Venemaa kodanikku süüdistatakse 340 miljoni dollari suuruse krüptoponzi skeemi juhtimises
USA võimud väitsid, et kahtlase krüptoraha investeerimisplatvormi Forsage asutajad Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihhail Sergeev ja Sergei Maslakov on korraldanud g...
Forsage'i asutajad süüdistatakse Ethereumi plokiahelas väidetavalt 340 miljoni dollari suuruse ülemaailmse Ponzi skeemi eest
Föderaalne suuržürii Oregoni ringkonnas on esitanud süüdistused isikute vastu, kes arvatakse olevat olnud "ülemaailmse Ponzi" kelmuse, mida tuntakse For...
Forsage'i platvormi asutajad süüdistatakse 340 miljoni dollari suuruses Ponzi skeemis -
Liituge meie Telegrami kanaliga, et olla kursis värskete uudiste kajastusega. DeFi krüptoinvesteeringute platvormi Forsage asutajad on esitanud süüdistuse Orego ringkonna föderaalžürii poolt...
Feds avastavad DeFi väidetava 340 miljoni dollari suuruse Ponzi skeemi
Tsentraliseeritud börse ähvardab USA regulaatorite noomitus. Kui ilmnes, et asjad piirduvad börsisektoriga, avastati, et teine sektor on eel...
USA DoJ süüdistab Forsage'i asutajaid 340 miljoni dollari suuruses Ponzi skeemis
Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DoJ) esitas neljale Forsage'i asutajale raha mitme miljoni dollari suuruse ülemaailmse DeFi Ponzi ja püramiidskeemi korraldamise eest. Süüdimõistmise korral võivad süüdistatavad...
Forsage'i asutajaid süüdistatakse 340 miljoni dollari suuruses Ponzi skeemis, mis maskeeriti DeFi platvormiks
Forsage tugines Ethereumi, Binance Smart Chaini ja Troni nutikatele lepingutele, mis olid "kooskõlas Ponzi skeemiga", seisis avalduses. "Niipea kui investor investeeris Forsagi...
Defi platvormi Forsage'i Venemaa asutajad süüdistatakse 340 miljoni dollari suuruses krüptoponzi skeemis – Bitcoini uudised
USA-s esitati neljale venelasele süüdistus krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi haldamises, mis pettis investoritelt välja miljoneid dollareid. Süüdimõistmise korral ootab neid maksimaalselt 20-aastane karistus...
Forsage'i asutajad esitasid süüdistuse 340 miljoni dollari suuruses DeFi "Ponzi skeemis"
Oregoni ringkonna föderaalne suuržürii on süüdistanud väidetavalt 340 miljoni dollari suuruse ülemaailmse Ponzi skeemi Forsage'i asutajaid. Neli Venemaa asutajat - Vladimir Ohotnikov, Olena ...
Forsage'i asutajatele esitati süüdistus 340 miljoni dollari suuruses Ponzi skeemis
Juriidiline • 22. veebruar 2023, 6:34 EST Detsentraliseeritud finantskrüptoinvesteeringute platvormi Forsage asutajatele esitati süüdistus nende väidetavas rollis 340 miljoni dollari suuruses ülemaailmses Ponzi ja püramiidide...
Hiina krüptoponzist saab top polügooni (MATIC) hoidja, tehke järgmist
Vladislav Sopov Avatari-teemaline "passiivne sissetulek" juhtivate gaasitarbijate seas juhtivas EVM-iga ühilduvas plokiahelas Sisu Crypto Ponzi Avatar eraldas Polygon (MATIC) žetoonides 26 miljonit dollarit Miks...
Hiina Ponzi skeemiga seotud vaalast saab suuruselt viies MATICi omanik
Ketisisese plokiahela turbe- ja andmeanalüütikaettevõtte PeckShield andmetel on Hiina mitmetasandilise turunduse (MLM) Ponzi projektiga seotud rahakoti aadress kogunud rohkem kui 22.37 miljonit...
Ponziga seotud rahakotist saab suuruselt viies MATICu hoidik
Avatar Ponzi skeemiga seotud rahakott – 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 – on kogunud üle 22 miljoni polügoni (MATIC) mündi. See liikumine on muutnud aadressi suuruselt viiendaks MATIC ...
Hiinal põhinev Avatar Ponzi skeemist saab MATIC Whale
Hiina MLM Ponzi skeemist on saanud suuruselt viies MATIC-i omanik. Projekti tehingud on toonud kaasa gaasitasude tõusu võrgus. Mitmetasandilise turunduse (MLM) ponzi projekt on viies...
SEC kohtleb Ripple'i nagu Ponzi skeemi, ütleb juuraprofessor
Kuna laialdaselt avalikuks saanud juhtum, milles Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) süüdistab Ripple'i XRP märgi ebaseaduslikus müügis, ootab oma lõppu, on üks konkreetne seadus...
Peter Schiff teadis, et Celsiuse võrk oli Ponzi, imestab, miks regulaatorid seda ei teinud
Godfrey Benjamin Bitcoini kriitik ütles, et teadis, et Celsiuse võrk oli kogu aeg Ponzi skeem Populaarne krüptokriitik Peter Schiff kutsus Ameerika Ühendriikide reguleerijaid üles, kuna nad ei avastanud...
Celsius nimetas ametlikus aruandes Ponzi skeemiks
Krüptolaenuandja Celsiuse pankrotiasja kohtu poolt määratud sõltumatu uurija on esitanud lõpparuande, mis kinnitab ettevõtte toimimist Ponzi skeemina. Celsius kinnitati Ponzi sc...
USA pankrotiuurija vihjab Celsiuse järgi Ponzi skeemidele
USA pankrotikohtunik Martin Glenn, kes jälgis Celsiuse 11. peatüki kohtuasja ja määras endine prokurör Shoba Pillay krüptolaenuplatvormi uurimise kontrollijaks. Eksamineerija pidi vabastama...
Kohtu määratud kontrollija kinnitab, et Celsius tegutses Ponzina
Sõltumatu USA kohtu määratud kontrollija teatas, et Celsius oli kasutanud klientide hoiuseid, et toetada CEL-i märgi ja rikastada kahte ettevõtte asutajat. Endise prokuröri Shoba aruanne...
Sõltumatu eksamineerija leiab, et Celsius märgib iga Ponzi kasti
Sõltumatu uurimine on kindlaks teinud, et praegu pankrotis krüptolaenuandja Celsius Network oli Ponzi skeem, kasutades kliendi vahendeid oma algse märgi ostmiseks ja hinna tõstmiseks. Alates septembrist vormi...
Iiri Keskpanga Krüpto Ponzi nõuab tungivalt reklaamide keelamist
Varem on Iiri keskpank krüpto- ja digitaalvarade suhtes kriitiline olnud. Iirimaa keskpanga president Gabriel Makhlouf on nüüd kutsunud seadusandjaid üles keelustama krüptoreklaamid. Vastavalt t...
"Krüpto on detsentraliseeritud Ponzi skeem ...": ütleb JPMorgani tegevjuht
Hiljutises intervjuus CNBC saatele "Squawk Box" rääkis JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon Bitcoinist (BTC), krüptoskeemist ja plokiahelast. 19. jaanuaril 2023 ütles Dimon: "Bitcoi...
Bitcoin on "Pet Rock Ponzi", ütleb JPM-i juht Jamie Dimon
JPMorgan Chase'i tegevjuht Jamie Dimon heitis Šveitsis Davosis toimuva Maailma Majandusfoorumi iga-aastase tippkohtumise kõrvalt Bitcoini (jällegi) kõrvale. Intervjuus CNBC-le ütles Dimon: "Bitcoin ise on ...
BitConnecti "Textbook Ponzi" ohvritele hüvitatakse 17 miljonit dollarit
Liituge meie Telegrami kanaliga, et olla kursis värskete uudistega. California kohtu otsuse kohaselt saavad umbes 800 kurikuulsa BitConnecti kelmuse ohvrit peagi fra...
US DOJ andmetel saavad üle 800 BitConnecti krüpto-ponzi skeemi ohvrid 17,000,000 XNUMX XNUMX dollari suuruse hüvitamise
USA justiitsministeeriumi andmetel saavad enam kui 800 kokkuvarisenud BitConnecti krüpto-Ponzi skeemi ohvrit 17 miljonit dollarit. San Diego föderaalne ringkonnakohus ...
Bitconnecti ohvrid saavad Ponzi skeemi kaudu hüvitada üle 17 miljoni dollari – Bitcoin News
USA kohtumääruse alusel jagatakse püramiidskeemi Bitconnect investorite vahel tagasi üle 17 miljoni dollari. Kurikuulus krüptoinvesteeringute skeem pettis välja...
2.4 miljardi dollari suuruse BitConnect Ponzi ohvrid saavad 17 miljonit dollarit hüvitist
Ponzi skeemi BitConnect ohvrid võivad lõpuks leida hingamise. Ameerika Ühendriikide California lõunapiirkonna ringkonnakohus andis korralduse tagastada üle 17 miljoni dollari...
Mark Cuban kukutatakse järgmisel kuul Voyager 'Ponzi' ülikonnas
"Shark Tanki" miljardär Mark Cuban tagandatakse osana ühishagist, mis käsitleb tema rolli ebaõnnestunud krüptolaenuandja Voyager reklaamimisel miljonite ameeriklaste seas. Paljud Voyageri kasutajad f...
New Yorgi kohus esitab süüdistuse kahele krüptoponzi skeemi edendajale
Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams esitas reedel süüdistuse veel kahele Forcount Ponzi skeemi edendajale. Forcount oli Brasiilias asuv krüptovaluutapettus, mis...