Reguleerivad asutused on krüptoruumis palju maha surunud. Mõned hiljutised hõlmasid Krakenit, Coinbase'i ja Paxost. Need juhtumid olid seotud nõuetele vastavuse, panustamise ja stabiilse mündi vermimisega.
Tänapäeval on aga uudiste pealkirjadesse jõudnud uus juhtum detsentraliseeritud rahanduses (DeFi). Populaarse DeFi platvormi Forsage asutajad sattusid föderaalse suure žürii radari alla. töötab a Ponzi skeem väärtuses üle 340 miljoni dollari.
Forsage'i asutajaid süüdistatakse Ponzi skeemis
Aruannete kohaselt Justiitsministeerium (DOJ) süüdistas Forsage'i asutajaid Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergei Maslakov ja Mihhail Sergeev mitmekordses pettuses, vandenõus ja rahapesus süüdistuses.
Oregoni ringkonna föderaalne suuržürii, kes on Forsage'i mitu kuud uurinud, avaldas selle teabe hiljutises pärast.
Väidetakse, et platvorm oli "püramiidskeem", mis tugines uute liikmete värbamisele, et maksta varajastele investoritele tulu. Aruandes märgiti ka, et Forsage'i asutajad kasutasid investorite skeemi meelitamiseks valesid ja eksitavaid avaldusi.
Täiendavad üksikasjad näitasid, et süüdistatavad esitlesid Forsage'i platvormi vääralt õiguskeskkonnana, kus investorid saavad madala riskiga tohutut kasumit teenida. Asutajad kasutasid ka mitmeid sotsiaalmeedia platvorme ja oma veebisaiti, et reklaamida skeemi, mis lubas investoritele sujuvat toimimist.
Blockchaini analüütika väidab, et enam kui 80% Forsage'i investoritest said vähem Eetrit, kui nad olid investeerinud. Peale selle ei saanud üle 50% investoritest pärast investeeringuid midagi tagasi.
Kostjate strateegia ja DeFi ruum
Kohtudokumendi kohaselt töötasid süüdistatavad Ethereumi plokiahelas välja salakoodi ühel platvormi kontol xGold smart contract. See kood kogub Forsage'i võrgust pettuse teel investorite raha ja kannab need asutajate kontrolli all olevatele digitaalsetele valuutakontodele.
See samm oli vastuolus asutajate ja investoritega sõlmitud esialgse lepinguga, mille kohaselt läheb 100% Forsage'i vahenditest riskivabalt projekti liikmetele.
Kuid Forsage'i asutajad ei ole veel süüdistustele vastanud ja pole selge, kas neil on seaduslik esindaja. Raporti kohaselt võib neid süüdimõistmise korral oodata kuni 20-aastane vanglakaristus. Eeldatavasti läheb juhtum kohtu alla lähikuudel ja tulemus võib DeFi tööstust oluliselt mõjutada.
Uudis on saatnud šokilaineid läbi DeFi kogukonna, mis on seda teinud viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Detsentraliseeritud finantsplatvormid, nagu Forsage, võimaldavad kasutajatel kaubelda krüptovaluutadega ilma vahendajateta, nagu pangad. Kuid DeFi ruumi reguleerimise puudumine on tekitanud muret pettus ja investorite kaitse.
Eelkõige FBI kriminaaluurimise osakonna direktori abi Luis Quesada, väljendatud et digitaalse valuuta ökosüsteemi arenedes jäävad kurjategijad järeleandmatuks uute viiside väljamõtlemisel oma skeemide elluviimiseks. Kuid ta lisas, et FBI on jätkuvalt pühendunud koostööle rahvusvaheliste ja kodumaiste õiguskaitsepartneritega, et säilitada rahumeelne krüptoökosüsteem.
Esiletõstetud pilt Pixabayst, diagramm TradingView.com-ist
Allikas: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/