USA võimud väitsid, et Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihhail Sergeev ja Sergei Maslakov – kahtlase krüptoraha investeerimisplatvormi Forsage asutajad – korraldasid ülemaailmse püramiidskeemi, mis pettis investoreid umbes 340 miljoni dollariga.
Kõiki süüdistatavaid süüdistatakse vandenõus pettuses ja nende eest võidakse määrata kuni 20-aastane vanglakaristus.
Veel üks mitme miljoni suurune pettus?
Föderaalne suuržürii Oregoni ringkonnas väitis et Forsage'i asutajad kujutasid platvormi legitiimse detsentraliseeritud maatriksprojektina, mis põhines võrkturundusel ja nutikatel lepingutel.
Venemaa juhid esitlesid oma äri ka tulusa investeerimisvõimalusena, meelitades sellega palju investoreid. Justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokuröri abi Kenneth A. Polite Jr kommenteeris:
„Koos meie partneritega on osakond võtnud vastutusele petturid, kes petavad investoreid, sealhulgas tekkivas DeFi ruumis. Tänane süüdistus näitab osakonna võimet kasutada kõiki olemasolevaid uurimistööriistu, sealhulgas plokiahela analüüsi, et paljastada keerulisi pettusi, mis hõlmavad krüptovaluutat ja digitaalseid varasid.
Võimud rõhutasid, et süüdistatavad korraldasid oma väidetava kelmuse Ethereumi, Binance Smart Chaini ja Troni plokiahelates. Täiendav analüüs näitas, et varasemad investorid said uute tulijate makstud raha, mis esindab püramiidskeemi peamist põhimõtet.
Uurijate sõnul sai enam kui 80% Forsage'i kasutajatest vähem ETH-d, kui nad olid platvormi Ethereumi programmi investeerinud, samas kui pooled investoritest ei saanud kunagi ühtegi väljamakset. Asutajad kodeerisid väidetavalt ka ühe konto (tuntud kui "xGold") viisil, et "100% tulust läheb otse ja läbipaistvalt projekti liikmetele, ilma riskita."
FBI kriminaaluurimise osakonna direktori abi Luis Quesada ütles, et krüptovaluutatööstuse edusammud võivad olla kahe teraga mõõk, kuna halvad näitlejad kasutavad ära ja võivad pahaaimamatutele ohvritele põhjustada märkimisväärset rahalist kahju.
Kriminalistid kutsusid inimesi üles olema digivarade ruumi sisenemisel äärmiselt ettevaatlikud ja enne raha ülekandmist või organisatsioonidele või tundmatutele isikutele isikuandmete edastamist läbi viima nõuetekohast hoolsust.
Okhotnikovi, Oblamskat, Sergejevit ja Maslakovit ähvardab süüdimõistmise korral maksimaalselt 20-aastane vanglakaristus.
Ka SEC Pressed Charges
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon laetud Eelmisel suvel oli Forsage'iga seotud 11 isikut, sealhulgas neli Venemaa asutajat. Ta nõudis, et platvorm toimis kaks aastat krüpto-Ponzi skeemina ja eemaldas ohvritelt üle 300 miljoni dollari.
Valvekoer saatis platvormile ka lõpetamis- ja loobumiskirja 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta märtsis. Sellegipoolest eirasid selle juhid taotlust ja jätkasid oma äri edendamist.
Kaks süüdistatavat nõustusid SEC-iga küsimuste lahendamiseks maksma mahajäämust ja tsiviilkaristusi ning vabastati edasisest uurimisest.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/