Sõltumatu uurimine on läbinud kindlaksmääratud see nüüd pankrotistunud krüptolaenuandja Celsius Network oli Ponzi skeem, mis kasutas kliendi vahendeid oma algmärgi ostmiseks ja hinna tõstmiseks.
Alates septembrist on endine prokurör Shoba Pillay uurinud väiteid, et krüptolaenuandja omastas raha ja pettis investoreid. Pillay, advokaadibüroo Jenner & Block partner, määras USA pankrotikohtunik Martin Glenn sõltumatuks kontrollijaks, kes juhib Celsiuse 11. peatüki pankrotijuhtumit.
Pillay 689-leheküljelise aruande kommenteeritud kokkuvõte väidab, et Celsiuse lubadused usalduse, läbipaistvuse ja finantsvabaduse kohta olid täielik vale.
"Kuulide taga ajas Celsius oma äritegevust täiesti erineval viisil kui see, kuidas ta end oma klientidele igas võtmes turundas," järeldati raportis.
Uurimise käigus küsitleti 34 inimest, sealhulgas Celsiuse endine tegevjuht ja asutaja Alex Mashinsky, praegused ja endised töötajad, kliendid ja äripartnerid.
Aruandes öeldakse, et Celsius kuritarvitas Ponzi skeemis miljoneid klientide raha
Alates 2020. aasta märtsi keskpaigast on Celsius oma oste salaja ajastanud, et CEL-i hinda oluliselt tõsta, öeldakse raportis. 2021. aasta juuniks tõusis CEL-i hind 14,751 XNUMX%.
Celsiuse sisering teenis miljoneid kasumit oma kopsakast osast žetoonidest, mille väärtus tõusis hüppeliselt. Tegevjuht ja asutaja Alex Mashinsky on väidetavalt müünud alates 25. aastast vähemalt 2018 miljonit CEL-i žetoone vähemalt 68.7 miljoni dollari väärtuses – hoolimata sellest, et ta on korduvalt keelanud avalikkusele oma prügimäed.
Loe rohkem: Alex Mashinsky paljud vääresitused
Et hoida Celsiuse märgi väärtust stabiilsena varajaste investorite suuremate müükide ajal, suurendas Celsius sageli oma puhkekorralduste suurust, et osta kogu CEL, mida [nad] müüsid. Kogu selle aja olid töötajad teadlikud ja kutsusid juhte üha enam üles võtma kasutusele õiged protseduurid.
„Kasutame kasutajate USDC-d, et maksta töötajate väärtusetu CEL-i eest... Seda kõike seetõttu, et ettevõte on see, kes paisutab hinda, et saada hindamisi, et saaks ettevõttele tagasi müüa,” tsiteeris üht töötajat Celsiuse kanalis Slack.
- Celsius kulutas oma märgi ostmiseks vähemalt 558 miljonit dollarit, selgus äsja avaldatud aruandest.
- Alates 2018. aastast on Celsius väidetavalt kandnud järelturgudelt oma rahakottidesse vähemalt 223 miljonit CEL-i – rohkem kui ICO-s avaldatud 203 miljonit CEL-i.
- Põhimõtteliselt ostis Celsius iga loodud CEL-märgi "vähemalt üks kord ja mõnel juhul kaks korda".
Celsius ei saanud endale lubada kogu oma müügi tagasiostmist – seepärast otsustas ta selle eest tasumiseks kasutada klientide hoiustatud bitcoine ja eetrit, öeldakse aruandes. Ainult, et ettevõte ei suutnud jälgida, kui palju ta kellelt varastab. 2021. aastal avastas ta, et tal on puudu hunnik bitcoine ja eetrit, mida ta pidi ootamatult ostma, et klientide väljamaksetega sammu pidada – just siis, kui bitcoini ja eetri hind tõusis hüppeliselt.
See väidetavalt otsustas kasutage klientide hoiuseid, et osta umbes 300 miljonit dollarit stabiilseid münte selle puudujäägi parandamiseks – lekkival laeval plaaster.
Loe rohkem: Uurimine leiab, et Celsiuse hooldusõigus oli nüanss, et jääda asjakohaseks
"Selle tulemusena jäi Celsiuse stabiilsete müntide, mitte BTC ja ETH bilansis auku," seisis sõltumatus raportis. "See auk kasvas jätkuvalt tänu Celsiuse jätkuvale CEL-i tagasiostmisele ja märkimisväärsetele kahjudele, mida Celsius kandis mõnel oma kasutuselevõtul 2021. aastal."
Celsius võlgneb miljoneid arveid ja makse
Aruandes rõhutati, kuidas Celsiuse juhid süvendasid kasvavaid likviidsusprobleeme, keeldudes langetamast naeruväärselt kõrgeid tasumäärasid, pöördudes tootluse suurendamiseks kõrge riskiga investeeringute poole ja aktsepteerides tagatisena FTX-i enda toetatud märgi.
Tõepoolest, Celsiusele olid tihedad sidemed teiste vastuoluliste krüptoprojektidega Tether ja FTX. Pillay märkis aruandes, et teatud laenuvõtjate, sealhulgas Tetheri, Alameda Researchi ja Three Arrows Capitali limiidid olid mõnikord kaks või kolm korda suuremad kui standard. Ühel hetkel kasvas Tetheri riskipositsioon 2 miljardi dollarini ja seda peeti sisemiselt "eksistentsiaalseks riskiks".
Celsius oli lõpuks sunnitud peatama klientide väljavõtmised juunis, et vältida maksejõuetust. Kui see poleks seda teinud, "olenuks uutest klientide hoiustest paratamatult saanud Celsiuse jaoks ainus likviidne müntide allikas väljamaksete rahastamiseks," seisis Pillay aruandes.
Enamasti oli Celsiusel piisavalt varusid, et rahuldada allesjäänud väljamakseid, kuid aeg-ajalt kasutas ettevõte tõepoolest "uute klientide sissemakseid klientide väljamaksetaotluste rahastamiseks".
Lisaks avastasid uurijad oma kaevandusharus Celsius Mining peaaegu 14 miljonit dollarit maksmata kommunaalmakseid, samuti "olulisi maksukuulekuse puudusi". Arvatavasti 23.1 miljonit dollarit kasutusmaksu on tasumata, samas kui 3.7 miljonit dollarit on reserveeritud "potentsiaalse käibemaksukohustuse jaoks".
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/