Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaat teatas, et kokku kuus krüptovaluuta Ponzi skeemi AirBit Club juhti tunnistasid end süüdi oma rollis rahvusvaheliselt koordineeritud pettuse- ja rahapesusüüdistuste seerias.
Viie aasta jooksul olid AirBit Clubi operaatorid väidetavalt kogunud ligikaudu 100 miljonit dollarit. Nende hulka kuuluvad kaasasutajad Pablo Renato Rodriguez ja Gutemberg Dos Santos, nende advokaat Scott Hughes ning AirBiti promootorid Cecilia Millan, Karina Chairez ja Jackie Aguilar, kes on end süüdi tunnistanud süüdistustes, sealhulgas pangapettuste vandenõus, pangapettuste vandenõus ja rahapesu vandenõus. süüdistused
Veel üks Ponzi
Aastal avaldus, USA advokaat Damian Williams ütles, et kuus juhti kasutasid ära varaklassi ümber kasvavat hüpet, et petta pahaaimamatuid ohvreid üle maailma välja miljoneid dollareid valelubadustega, et nende raha investeeritakse krüptovaluutadega kauplemisse ja kaevandamisse.
"Selle asemel, et investorite nimel krüptovaluutaga kaubelda või kaevandada, koostasid süüdistatavad Ponzi skeemi ja võtsid ohvrite raha oma taskute täitmiseks. Need süüditunnistused saadavad selge sõnumi, et tuleme taga kõigile neile, kes püüavad krüptovaluutat pettuste sooritamiseks ära kasutada.
Õiguskaitseorganite järelduste kohaselt palusid Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez ja Millan ohvritel osta sularahas liikmelisust kolmandate osapoolte krüptovaluutamaaklerite kaudu. Seejärel pesti AirBit Club Scheme ebaseaduslikku tulu mitme kodumaise ja välismaise pangakonto kaudu, sealhulgas Hughesi hallatava advokaadi usalduskonto kaudu.
Seda kontot kasutades suunas advokaat raha nii kaasasutajate ja elluviijate isiklikeks kuludeks kui ka iseendale. Neid vahendeid kasutati ka AirBit Clubi kava edasiseks reklaamimiseks mõeldud reklaamiüritusteks ja sponsorluseks.
Kulutused uhketele näitustele, luksuslikele kodudele
Kõik süüdistatavad, kes olid esimesed laetud 2020. aasta augustis reisis ta mööda Ameerika Ühendriike ja Ladina-Ameerikat, Aasiat ja Ida-Euroopat, korraldades uhkeid näitusi ja väikese kogukonna esitlusi, mille eesmärk oli veenda ohvreid ostma AirBit Clubi liikmelisust.
Lisaks väitsid prokurörid, et ohvritel oli võimalik vaadata nende veebiportaalis kogunevat "kasumit". Siiski ei toimunud tegelikku Bitcoini kaevandamist ega ohvrite nimel kauplemist. Selle asemel rikastasid kelmuse projekti operaatorid end ja kulutasid raha autodele, ehetele ja luksusmajadele ning rahastasid rohkem ohvreid koguda ekstravagantsemaid ekspositsioone.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/