Mitmemiljonilise krüptovaluuta Ponzi skeemi Airbit Club asutajad ja edendajad on end erinevates kriminaalsüüdistustes süüdi tunnistanud. USA justiitsministeerium (DOJ) täpsustas Airbit Clubi ohvritele, et neil lubati "igapäevast tasumist iga ostetud liikmelisuse eest".
Airbit Clubi operaatorid ja korraldajad tunnistavad end süüdi
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas kolmapäeval, et kuus inimest, kes seisavad krüpto-Ponzi skeemi Airbit Club taga, mis väidetavalt oli krüptoraha kaevandamise ja kauplemisega tegelev ettevõte, on end süüdi tunnistanud.
Need kuus isikut on Airbit Clubi kaasasutajad (Pablo Renato Rodriguez ja Gutemberg Dos Santos), vanempromootorid (Karina Chairez, Cecilia Millan ja Jackie Aguilar) ja advokaat, kes pesi Airbit Clubi pettusetulu (Scott Hughes). DoJ andmetel:
Süüdi tunnistamise osana on süüdistatavatel kollektiivselt antud korraldus kaotada nende Airbit Clubi petturlik tulu, mis hõlmab arestitud või kinni peetud varasid, mis koosnevad USA valuutast, bitcoinist ja kinnisvarast, mille väärtus on praegu ligikaudu 100 miljonit dollarit.
Promootorid "tõotasid ohvritele valelikult, et Airbit Club teenib krüptovaluutade kaevandamisel ja kauplemisel tulu ning ohvrid teenivad passiivset ja garanteeritud igapäevast tulu iga ostetud liikmeskonna pealt," täpsustas DOJ.
Justiitsministeerium selgitas, et alates 2015. aasta lõpust turustasid süüdistatavad Airbit Clubi kui "mitmetasandilist turundusklubi krüptovaluutatööstuses". Nad reisisid üle maailma, et korraldada "üllatusi ja väikese kogukonna esitlusi" üle USA, Ladina-Ameerika, Aasia ja Ida-Euroopa, et veenda ohvreid ostma Airbit Clubi liikmelisust sularahas. Pärast liikmelisuse ostmist said ohvrid juurdepääsu veebiportaalile, mis sisaldas valeandmeid bitcoinide kaevandamisest või kauplemisest saadava kasumi kohta, kuigi tegelikkuses sellist tegevust ei toimunud.
Justiitsministeerium kirjeldas:
Selle asemel rikastasid Rodriguez, Dos Santos, Millan ja Aguilar end ja kulutasid ohvriraha autodele, ehetele ja luksusmajadele ning rahastasid ekstravagantsemaid ekspositsioone, et ohvreid värbada.
Paljud ohvrid seisid silmitsi takistustega, kui nad üritasid juba 2016. aastal Airbit Clubi veebiportaalist raha välja võtta, teatas DOJ, lisades, et korraldajale esitatud kaebustele „vastati vabandusi, viivitusi ja varjatud tasusid, mis moodustasid rohkem kui 50% Ohver taotles tagasivõtmist." Mõned ohvrid ei saanud üldse raha välja võtta.
Kõik kuus isikut on end süüdi tunnistanud erinevates süüdistustes, sealhulgas pangapettuste vandenõus, rahapesu vandenõus ja pangapettuste vandenõus. Nende süüdistuste maksimaalne võimalik karistus on vastavalt 20 aastat, 20 aastat ja 30 aastat vangistust.
Kui mitmeks aastaks peaksid Airbit Clubi asutajad ja edendajad teie arvates vangi minema? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/founders-of-multimillion-dollar-global-crypto-ponzi-scheme-airbit-club-plead-guilty/