Ponzi skeemi BitConnect ohvrid võivad lõpuks leida hingamise. Ameerika Ühendriikide California lõunapiirkonna ringkonnakohus andis korralduse jaotada üle 17 miljoni dollari tagastamise ligi 800 ohvrile enam kui 40 erinevast riigist nende investeeringute kahjumi tõttu BitConnecti, mis pettis tuhandeid investoreid üle kogu maailma.
Ametlik Pressiteade USA justiitsministeerium (DOJ) teatas,
„Tegelikult kasutas BitConnect aga õpiku Ponzi skeemi, makstes varasematele BitConnecti investoritele hilisemate investorite rahaga. Arcaro ja tema kaassõdurid tagasid, et kuni 15% BitConnecti investeeritud rahast läks otse fondi, mida kasutatakse selle omaniku ja promootorite hüvanguks.
BitConnecti kelmuse orkestrant: Satish Kumbhani
2016. aastal käivitatud BitConnect saavutas 3.4 miljardi dollari suuruse turukapitalisatsiooni tipptaseme. Selle lahtiharutamine algas aga aasta hiljem pärast seda, kui Ühendkuningriigi valitsus esitas teatise selle legitiimsuse tõendamiseks. 2018. aasta jaanuaris andis Texase osariigi väärtpaberiamet BitConnectile välja tegevuse lõpetamise, väites, et ettevõte kasutas Ponzi skeemi.
Varem teatati, et ettevõtte asutajale Satish Kumbhanile esitati süüdistus 2.4. aasta veebruaris investoritelt 2022 miljardi dollari väljasaatmises. slapped koos vandenõuga rahaliste pettuste toimepanemiseks, panganduspettustega, toormehindadega manipuleerimise vandenõuga, litsentseerimata raha edastava ettevõtte toimimisega ja justiitsministeeriumi vandenõuga panna toime rahvusvaheline rahapesu.
Kumbhani asukoht pole siiani teada.
Glenn Arcaro lause
BitConnecti USA-s asuv kõrgeim promootor Glenn Arcaro tunnistas end 16. septembril 2021 süüdi vandenõus pettuses. Ta tunnistas oma kaastöötajatega vandenõu, et kasutada ära kasutajate huvi krüptovarade vastu, turustades petturlikult BitConnecti ICO-d ja vahetust tulusa investeeringuna. .
DOJ süüdistas Arcarot ja kaasvandenõulasi investorite petmises platvormi laenuprogrammi osas. Ta rõhutas ka, et BiConnecti kasutatavad tööriistad – BitConnect Trading Bot ja Volatility Software – võivad krüptobörsiturgude volatiilsusega kaubeldes teenida märkimisväärset kasumit.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) leidis aga paralleelse uurimise käigus, et praeguseks tegevuse lõpetanud börsi operaatorid kasutasid investorite vahendeid isikliku kasu saamiseks ja saatsid need asutajate kontrolli all olevasse digitaalsesse rahakotti. Arcaro mõisteti eelmisel aastal veidi üle 3 aasta pikkuse vangistuse.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/