USA-s esitati neljale venelasele süüdistus krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi haldamises, mis pettis investoritelt välja miljoneid dollareid. Süüdimõistmise korral ähvardab neid väidetavalt detsentraliseeritud rahandusplatvormis Forsage osalemise eest kuni 20-aastane vanglakaristus.
Forsage'i asutajad said süüdistuse krüptovaluutapüramiidi juhtimise eest
Oregoni ringkonna föderaalne suuržürii esitas kolmapäeval süüdistuse, milles süüdistatakse defi krüptoinvesteeringute platvormi asutajaid võimude arvates ülemaailmse Ponzi skeemi eest. Üksus Forsage kogus väidetavalt oma ohvritelt umbes 340 miljonit dollarit teadaanne USA justiitsministeeriumi poolt.
Kõik neli süüdistatavat – Vladimir Ohotnikov, Olena Oblamska, Mihhail Sergejev ja Sergei Maslakov – on Vene Föderatsiooni kodanikud. Mõned neist kasutasid ühte või mitut varjunime, reklaamides samal ajal projekti agressiivselt oma veebisaidi ja sotsiaalmeedia kaudu seadusliku, tulusa ja madala riskiga ärivõimalusena. Näiteks Sergeev esitles end Mike Mooney või Gleb Millionina.
Forsage'i reklaamiti avalikkusele detsentraliseeritud maatriksprojektina, mis põhines võrkturundusel ja nutikatel lepingutel. Tegelikkuses loodi ja juhiti seda Ponzi ja püramiidide investeerimisskeemina, mis pettis investoreid üle kogu maailma. Süüdistatavaid süüdistatakse vandenõus pettuses. Süüdimõistmise korral ähvardaks neid kuni 20-aastane vanglakaristus.
Kohtudokumendid viitavad sellele, et Venemaa kodanikud kasutasid nutikaid lepinguid Ethereumi, Binance Smart Chaini ja Troni plokiahelates. Koodi analüüs näitas, et niipea, kui keegi investeeris Forsage'i, ostes nutikas lepingus nn sloti, kasutati vahendeid varasematele Forsage'i investoritele tasumiseks.
USA Oregoni ringkonna advokaat Natalie Wight rõhutas, et süüdistus on kuid kestnud uurimise tulemus. "Süüdistuste esitamine välismaistele osalejatele, kes kasutasid areneval finantsturul pettuste toimepanemiseks uut tehnoloogiat, on keeruline ettevõtmine, mis on võimalik ainult mitme õiguskaitseorganite täieliku ja täieliku koordineerimisega," täpsustas ta.
Blockchaini kohtuekspertiis kinnitas, et üle 80% Forsage'i investoritest said vähem eetrit (ETH) tagasi, kui nad olid selle Ethereumi programmi investeerinud. Pealegi kasutati vähemalt ühte nutikat lepingut investorite raha suunamiseks asutajate kontrollitavatele krüptovaluutakontodele.
Forsage käivitati veebis 2020. aasta jaanuaris. Venelaste süüdistus saabus pärast seda, kui eelmise aasta augustis esitas USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) laetud 11 inimest, platvormi neli kaasasutajat ja seitse promootorit, osalemise eest petturliku krüptopüramiidi ja Ponzi skeemi loomises ja reklaamimises.
Mida arvate Forsage'i juhtumist? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/