Forsage'i asutajad esitasid süüdistuse 340 miljoni dollari suuruses DeFi "Ponzi skeemis"

Oregoni ringkonna föderaalne suuržürii esitas süüdistuse väidetava 340 miljoni dollari suuruse "globaalse Ponzi" skeemi Forsage'i asutajad.

Neli Venemaa asutajat – Vladimir Ohotnikov, Olena Oblamska, Mihhail Sergejev ja Sergei Maslakov – on ametlikult süüdistatav 340. veebruari justiitsministeeriumi (DOJ) avalduse kohaselt on tal võtmeroll skeemis, mis kogus ohvritest investoritelt ligikaudu 22 miljonit dollarit.

"Tänane süüdistus on range uurimise tulemus, mis kulutas kuid, et kokku panna sadade miljonite dollarite süstemaatiline vargus," ütles USA Oregoni ringkonna advokaat Natalie Wight ja lisas:

"Süüdistuste esitamine välismaistele osalejatele, kes kasutasid areneval finantsturul pettuste toimepanemiseks uut tehnoloogiat, on keeruline ettevõtmine, mis on võimalik ainult mitme õiguskaitseorganite täieliku ja täieliku koordineerimisega."

Forsage oli end reklaaminud kui madala riskiga detsentraliseeritud finantsplatvormi, mis oli ehitatud Ethererumi plokiahelale, mis võimaldas kasutajatel teenida pikaajalist passiivset tulu. Plokiahela analüüs näitas aga väidetavalt, et 80% Forsage'i "investoritest" on saanud vähem tagasi, kui nad olid sisse pannud.

DOJ andmetel näitas nutikate lepingute analüüs, et uute investorite poolt Forsage'i nutikate lepingute "pesade" ostmisel kogutud vahendid suunati vanematele investoritele, mis on kooskõlas "Ponzi skeemiga".

Forsage'il on endiselt aktiivne Twitteri konto, mis postitas 22. veebruaril lõime, milles väidetakse, et kogukonna liikmed, kes osalevad programmis "The Ambassador Program", saavad teatud ülesannete täitmise eest igakuiseid preemiaid teenida.

2/3

Eelregistreerimine avatakse peagi, seega ära kõhkle ja ole esimeste seas!

Programm Ambassador on võimalus mitte ainult preemiate teenimiseks, vaid ka uute liikmete meelitamiseks meeskonda, toodete paremaks tundmaõppimiseks ja oma silmaringi laiendamiseks Web3 maailmas.

— FORSAGE (@forsageofficial) Veebruar 22, 2023

1. augustil esitas väärtpaberi- ja börsikomisjon neljale asutajale ja seitsmele promootorile pettused ja registreerimata väärtpaberite müük, SECi krüptovarade ja küberüksuse juhi kohusetäitja Carolyn Welshhans ütles toona:

"Petturid ei saa mööda hiilida föderaalsetest väärtpaberiseadustest, keskendudes oma skeemidele nutikatele lepingutele ja plokiahelatele."

Filipiinide väärtpaberi- ja börsikomisjon oli samuti märkis Forsage'i tõenäoliseks Ponziks aastal 2020, kuid kuu aega hiljem oli platvorm endiselt Ethereumi plokiahela populaarsuselt teine ​​DApp.

Seotud: Krüpto, Forexi platvormi tegevjuht tunnistab end süüdi 248 miljoni dollari suuruses petuskeemis

Kui süüdistus viitab juhtumile, kui prokurör esitab kriminaalsüüdistuse ja süüdistab üksikisikut või gruppi kuriteos, siis suur vandekohus esitab süüdistuse, kui prokurörid suudavad enamikku neist veenda, et ametlik süüdistus on pärast uurimist õigustatud. .

Suured žüriid on tavalised föderaalsete ja raskete osariigi kuritegude puhul.