USA justiitsministeeriumi andmetel saavad enam kui 800 kokkuvarisenud BitConnecti krüpto-Ponzi skeemi ohvrit 17 miljonit dollarit.
Föderaalne ringkonnakohus San Diegos tellitud tagastamine neljapäeval, mida jagatakse ohvritele enam kui 40 riigis.
BitConnecti turustati veebipõhise krüptoinvesteerimisprogrammina, mis kasutab kõrge tootluse saamiseks patenteeritud tehnoloogiat, kuid USA väärtpaberiregulaatorid väidavad, et operatsioon on Ponzi skeem, mis pettis investoritelt välja miljardeid dollareid. See suleti 2018. aastal.
Glenn Arcaro, USA-s asuv BitConnecti tipppromootor, pandi süüdi 2021. aasta septembris vandenõu pettuse sooritamiseks. Föderaalne suuržürii San Diegos süüdistatav investeerimisprogrammi asutaja Satish Kumbhani eelmise aasta veebruaris.
Süüdistuse kohaselt suunas Kumbhani laenuprogrammi edendajaid BitConnecti mündi (BCC) hinnaga manipuleerima, et tekitada mulje, et BitConnecti digitaalse vara järele on turul nõudlus.
Väidetavalt peitsid Kumbhani ja tema vandenõulased ka investorite vahendeid ja paigutasid need ümber, liigutades varasid läbi rahvusvaheliste krüptobörside, kasutades mitmeid krüptoraha rahakotte.
Lisaks vältis Kumbhani väidetavalt BitConnecti kontrolli ja järelevalvet, kuna ei järginud finantssektori eeskirju, näiteks ei registreerinud end finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN), nagu nõuab pangasaladuse seadus.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Loodud pilt: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/