Kuus Ponzi skeemi AirBit Club juhti tunnistasid prokuröride sõnul oma süüd pettuse- ja rahapesuskeemis, mis väidetavalt nõudis ohvritelt 100 miljonit dollarit.
8. märtsil tunnistas üks asutajatest Pablo Renato Rodriguez end süüdi pettuste vandenõus.
AirBit Club Ponzi skeem avalikustati
AirBit Club oli a ülemaailmne pettus mille raames korraldasid promootorid Ameerika Ühendriikides, Lõuna-Ameerikas, Ida-Euroopas ja Aasias „üllatusi” ja kogukonna esitlusi ning meelitasid ohvreid investeerima „liikmesustesse”, mis väidetavalt toovad krüptovaluutade kaevandamise ja kauplemise kaudu tulu.
Veebiportaali kasutades said ohvrid jälgida oma saldot, kuid need numbrid olid fiktiivsed ja nad ei saanud raha välja võtta.
Ülemaailmse mitme miljoni dollari suuruse krüptovaluuta Ponzi skeemi AirBit Club operaatorid ja advokaat tunnistasid end süüdihttps://t.co/MT3mM9aqPV
— USA advokaat SDNY (@SDNYnews) Märtsil 8, 2023
USA advokaat Damien Williams väljendatud et petturid kasutasid ohvriraha ekstravagantsete sõidukite, häärberite ja ehete ostmiseks. Osa tuludest kasutati muude näituste rahastamiseks, et meelitada ligi täiendavaid ohvreid.
Williams ütles:
"Selle asemel, et investorite nimel krüptovaluutaga kaubelda või kaevandada, ehitasid süüdistatavad Ponzi skeemi ja võtsid ohvrite raha oma taskute täitmiseks."
Pilt: Twitter
Kuidas krüptopetturid Ponzi skeemidest kasu saavad
Enamik krüpto-Ponzi skeeme toimib, lubades investoritele krüptovaluutasse või kauplemisplatvormi tehtud investeeringutelt kõrget tulu. Need suure tulu lubadused antakse sageli sotsiaalmeedia, veebireklaamide või muude digitaalsete platvormide kaudu.
Skeemid on tavaliselt suunatud investoritele, kes ei ole krüptovaluuta tehniliste üksikasjadega hästi kursis, kuid soovivad investeerida sellele arenevale ja potentsiaalselt tulutoovale turule.
Pilt: Bitcoin Wisdom
Petturid väidavad tavaliselt, et neil on juurdepääs täiustatud kauplemisalgoritmidele või siseteabele, mis võimaldab neil krüptovaluutaga kauplemisest suurt kasumit teenida. Samuti võivad nad pakkuda soovitusboonuseid või muid stiimuleid, et julgustada investoreid kaasama uusi osalejaid, luues seeläbi investorite võrgustiku.
Tegelikkuses ei ole need skeemid õigustatud investeerimisvõimalused, vaid pigem petturlikud toimingud, mis sõltuvad uute investorite värbamisest, et maksta varasematele investoritele tulu.
Kui uute investorite hulk kahaneb, kukub skeem kokku, jättes paljudele investoritele märkimisväärse kahju.
BTCUSD kaupleb päevagraafikus praegu 21,681 XNUMX dollariga | Diagramm: TradingView.com
Rikkaks saamise gäng
Lisaks Rodriguezile tunnistas end 2021. aasta oktoobris süüdi kaasasutaja Gutemberg Dos Santos, kes anti 2020. aasta novembris oma kodumaalt Panamast USA-le välja.
Rodriguezi ja Dos Santost rahapesus abistanud advokaat Scott Hughes tunnistas end märtsi alguses süüdi.
Sellel aastal, kolm promootorit tunnistasid end samuti süüdi: Jackie Aguilar, Karina Chairez ja Cecilia Millan
Kuigi ühelegi süüdistatavale pole veel karistust määratud, võib igaühele oodata kuni 70-aastane vanglakaristus.
- Finance Magnatesi esiletoodud pilt
Allikas: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/