Tsentraliseeritud börse ähvardab USA regulaatorite noomitus. Kui selgus, et asjad piirduvad börsisektoriga, avastati, et tõsiseks süüdistuseks valmistub teine sektor: detsentraliseeritud rahandus (DeFi).
Hiljutiste sündmuste valguses on USA Fed süüdistanud nelja venelast Ponzi skeemi kasutamises BNB, Ethereumi ja Troni plokiahelates. Kui aruandeid uskuda, on petturliku kelmuse hinnanguline väärtus umbes 340 miljonit dollarit. See kulges sirgjoonelisel, püramiidskeemilaadsel protsessil.
Investoreid julgustatakse kaasama rohkem leiutajaid ja seejärel kasutatakse uute investorite vahendeid vanade investorite tasumiseks. Väidetavalt süstemaatilise Ponzi püramiidskeemina on prokurörid öelnud, et neli venelast kodeerisid ja kasutasid sellise nutika lepingu tahtlikult. Nende nimed on jagatud: Olena Oblamska, Vladimir Ohotnikov, Sergei Maslakov ja Mihhail Sergejev.
Samuti on selgunud, et 80% Forsage'i investoritest said vähem ETH-d, samas kui 50% ei saanud kunagi ühtegi väljamakset. Samal ajal on USA justiitsministeeriumi avaldatud avalduse kohaselt süüdistatavaid süüdistatud vandenõus pettuses.
Osakond usub, et peaaegu kogu fond on suunatud liikmetele, kelle projektidel on nullrisk, hoolimata platvormi propageerimisest seadusliku ja madala riskiga.
Kõik algaks sellest, et kasutajad ostavad Forsage'i nutikas lepingus ploki. Sellele järgneks automaatselt vahendite suunamine teistele investoritele, andes märku püramiid-Ponzi skeemide klassikalisest mudelist.
See on andnud osakonnale vaid võimaluse oma krüptosfääri uurimist veelgi laiendada. Nende käed olid juba täis tsentraliseeritud vahetusi, nagu FTX, ja nüüd on DeFi üks tülikas segment. FTX-i kokkuvarisemine on tegelikult toonud globaalsesse krüptoruumi palju probleeme. Reguleerivad asutused tugevdavad oma võimu selles valdkonnas, et tagada klientidele raha tagamine olukorraks, kus platvormid hakkavad teatama oma tegevuse langusest.
Samuti laiendavad nad katvust, et tagada tööstuse partnerlussuhete usaldusväärsus, selle asemel et olla kohal olemise pärast.
340 miljoni dollari suurune pettus tekitab rohkem küsimusi selle kohta, kui detsentraliseeritud need platvormid peaksid olema või kui palju vabadust neile tuleks anda. Järelevalve muutub nüüd vajalikuks jaeinvestorite huvide kaitsmiseks.
On väidetud, et Forsage'i asutajad kasutasid Ponzi püramiidskeemi. Kui see peaks kinnitust saama, kaotaks platvorm oma positsiooni kogukonnas ja võime teha koostööd valitsusega. Nüüd tegeleb asjaga Oregoni föderaalne suuržürii.
Detsentraliseeritud krüptorahavõrku süüdistatakse investorite petmises ja juhtumi arenedes see ainult süveneb.
Allikas: https://www.cryptonewsz.com/feds-discover-defis-alleged-340m-usd-ponzi-scheme/