Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DoJ) esitas neljale Forsage'i asutajale raha mitme miljoni dollari suuruse ülemaailmse DeFi Ponzi ja püramiidskeemi korraldamise eest. Süüdimõistmise korral võivad süüdistatavad veeta kuni 20 aastat vangistust.
DoJ esitab Forsage'i asutajatele süüdistuse
Föderaalne suuržürii Oregoni ringkonnas esitas neljale Forsage'i asutajale: Vladimir Okhotnikovile, Olena Oblamskale, Mihhail Sergejevile ja Sergei Maslkovile, kes kõik on Venemaa kodanikud, osalemise eest ülemaailmses Ponzi skeemis, mis teenis investoritelt umbes 340 miljonit dollarit.
Per a avaldus mille avalikustas DoJ, reklaamisid kostjad nüüdseks kadunud Forsage'i detsentraliseeritud maatriksinvesteerimisprogrammina, mida juhib ethereum nutikad lepingud ja muud plokiahelad. Kostjad kasutasid Forsage'i täieliku Ponzi ja püramiidskeemina.
USA Oregoni ringkonna advokaat Natalie Wight kommenteeris:
"Tänane süüdistus on range uurimise tulemus, mis kulutas kuid, et kokku panna sadade miljonite dollarite süstemaatiline vargus. Süüdistuse esitamine välismaistele osalejatele, kes kasutasid areneval finantsturul pettuste toimepanemiseks uut tehnoloogiat, on keeruline ettevõtmine, mis on võimalik ainult mitme õiguskaitseorganite täieliku ja täieliku koordineerimisega.
Süüdistatavad võivad veeta kuni 20 aastat vangistust
Süüdistuse kohaselt reklaamisid süüdistatavad Forsage'i kui madala riskiga, legitiimset ja tulusat investeerimisvõimalust, kuid plokiahela andmed näitavad, et üle 80% investoritest sai vähem tagasi. ETH kui algselt investeeritud summa, ja enam kui 50% kasutajatest ei saanud kunagi väljamakseid enne Ponzi skeemi kokkuvarisemist.
Lisaks selgus kohtudokumentidest, et süüdistatavad lõid tagaukse vähemalt ühel Forsage'i kontol (tuntud kui xGold nutikas leping Ethereumi plokiahelas) ja suunasid kasutajate hoiused kontolt enda kontrolli all olevatesse krüptorahakottidesse.
Okhotnikovile, Oblamskale, Sergejevile ja Maslakovile esitati süüdistus salapettuse vandenõus ja nende süüdimõistmisel võidakse oodata kuni 20-aastane vanglakaristus.
Seotud uudistes ka SEC laetud Eelmise aasta augustis osales Forsage'i püramiidskeemis 11 isikut, kes taotlesid ettekirjutust, vabastamist ja tsiviilkaristust.
Möödunud aasta detsembris teatas crypto.news, et OneCoini krüpto-Ponzi skeemi kaasasutaja Karl Sebastian Greenwood tunnistas end süüdi kõigis talle esitatud pettuses ja rahapesus.
Samal viisil aruanded Selle kuu alguses selgus, et 2018. aastal mõrvati OneCoini püramiidskeemi asutaja Ruja “krüptokuninganna” Ignatova, kelle asukoht on olnud õiguskaitseagentidele mõistatus.
Allikas: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/