Reedel andis USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams laetud veel kaks Forcount Ponzi skeemi edendajat. Forcount oli Brasiilias asuv krüptovaluutapettus, mis pettis hispaania keelt kõnelevatelt investoritelt kogu maailmas välja 8.4 miljonit dollarit.
Nestor Nunez, tuntud ka kui "Salvador Molina", arreteeriti Hispaanias pettusesüüdistusega 28. detsembril 2022. 40-aastane ameeriklane Ramon Perez andis end 6. jaanuaril pettuse tõttu võimudele üles. ja rahapesu tasud.
Samal ajal kui Ameerika justiitsministeerium (DoJ) otsib Nunezi väljaandmine Hispaaniast läks tema partner Perez reedel vastamisi Ameerika Ühendriikide kohtuniku Sarah Netburniga.
Väidetavas kelmuses süüdistatakse Perezit potentsiaalsete investorite petmises ja oma kuriteo varjamises, kasutades rahapesuks shell-ärisid ja kinnisvara.
Väidetavalt hakkas Nunez end 2018. aastal esitlema Forcounti tegevjuhina, kasutades nime "Salvador Molina". süüdistus. Ta oli näitleja, kes töötas väidetava skeemi tegeliku peakorraldaja, Brasiilia kodaniku Francisley Da Silva juures.
Väidetavalt kasutati kelmuse korraldamiseks promootorite võrgustikku, mis toimis aastatel 2017–2021. See lubas investoritele märkimisväärset tulu, mis põhines fiktiivsest kaevandamisest ja kauplemistegevusest saadud kasumi jagamisel.
Lisaks leiti, et aastatel 2017–2021 raiskasid Da Silva ja tema sõbrad klientide raha, et reklaamida pettus ja ostavad endale luksusesemeid, samal ajal kui enamik ohvreid kaotas oma raha.
USA väärtpaberi- ja börsikomisjonil (SEC) on varem süüdistas Da Silvat ja veel kolme Forcounti asutajat ja promootorit Juan Antonio Tacuri Fajardot, Ramon Antonio Perez Ariast ja Jose Ramiro Coronado Reyest väärtpaberikuritegudes.
Võimalikud süüdistused ja kohtu süüdistus
Kuigi nendes süüdistustes esitatud väiteid peetakse endiselt süüdistusi, muutes süüdistatavad süütuks seni, kuni nende süü ei ole tõestatud, on oluline teada võimalikke süüdistusi, mida nende kuritegudes võidakse esitada.
Nunezi ähvardab 40-aastane vanglakaristus, kuna teda süüdistatakse ühes süüdistuses vandenõu juhtmepettuste ja traatpettuste läbiviimiseks.
Perezit süüdistati ühes süüdistuses salakavaluses, panganduspettuses ja vandenõus. rahapesu; millest igaühega kaasneb võimalik 20-aastane vanglakaristus.
Allikas: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/