Sellest teatas sõltumatu USA kohtu määratud uurija Celsius oli kasutanud klientide hoiuseid, et toetada CEL-märki ja rikastada kahte ettevõtte asutajat.
Endise prokuröri Shoba Pillay raportis uuriti süüdistusi, mille kohaselt pankrotistunud krüptolaenuplatvorm toimis nagu Ponzi skeem. Ta avastas tõendeid veidrate tehingute kohta, sealhulgas CEL-i "ostmishoogude" kohta, et tõsta sümboolset hinda, kusjuures siseringi isikud saavad õigeaegsest raha väljavõtmisest "enim kasu".
Celsiuse märgi manipuleerimine
Pärast kuulujutte maksejõuetusest Celsius peatatud väljamaksed 12. juunil 2022, viidates äärmuslikele turutingimustele. Sel ajal väitis ettevõte, et see on vajalik "likviidsuse ja tegevuse stabiliseerimiseks", põhjustades täiendavat jutuajamist, et asjad on hullemad kui edasipääs.
Celsius esitas pankrotiavalduse 13. juulil 2022, avalikustades oma bilansis ligikaudu 1.2 miljardi dollari suuruse musta augu.
"13. aasta 2022. juuli seisuga oli ettevõttel kohustusi kokku 5.5 miljardit dollarit ja varasid 4.3 miljardit dollarit. Celsius ütles, et võlgneb tarbijakasutajatele (erinevalt institutsionaalsetest partneritest) rohkem kui 4.7 miljardit dollarit.
Sellest ajast alates on ettevõttele ja juhtkonnale, eriti kaasasutajale ja tegevjuhile Alex Mashinskyle, esitatud mitmeid süüdistusi rikkumiste kohta.
Näiteks 2022. aasta juulis endine Celsiuse vastavusdirektor Timothy häll puhus vile tippjuhtidele, kes arutasid CEL-i märgi tahtlikku hinnamanipulatsiooni.
"Ma ei tea, kuidas seda paremini sõnastada. Aga nad olid turul, kauplesid aktiivselt ja tõstsid märgi hinda.
Kohtuuuring kinnitab
Pillay aruandes märgiti, et Celsiuse ärimudel seisnes jaeklientide hoiuste kogumises ja vahendite paigutamises "hulgimüügiturule". Selle tegevuse kapitaliseerimine toimus osaliselt CEL-i žetoonide müügi kaudu.
CEL oli äritegevuse lahutamatu osa, kuna ettevõte ostis järelturult oma märgi ja jagas need platvormi kasutavatele klientidele preemiatena.
Sellel oli kaks põhjendust, esiteks uute äritegevuste stimuleerimiseks ja ka nõudluse ajendiks CEL-i hinna tõstmiseks. Seda ärimudelit kirjeldati kui isemajandavat "hooratast".
Pillay kinnitas, et alates 2020. aastast ostis ettevõte aktiivselt oma märgi, et CEL-i veelgi kõrgemale tõsta. Celsius kulutas oma märgi ostmiseks 558 miljonit dollarit, kuid ei avaldanud seda CEL-i märgi tõusu peamise põhjusena.
"Ärimudel, mida Celsius reklaamis ja oma klientidele müüs, ei olnud see äri, mida Celsius tegelikult kasutas."
Kuid see viis lõpuks selleni, et Celsius maksis rohkem välja, kui tulu teenis, muutes ettevõtte "hooratta" lähenemisviisi äritegevusele.
CEL-i žetoonide väljamaksmisel ajavahemikus 2018. aasta kuni pankrotiavalduse esitamise kuupäevani sai Mashinsky isiklikult kasu vähemalt 68.7 miljoni dollari ulatuses. Samal ajal pistis kaasasutaja Daniel Leon tasku vähemalt 9.7 miljonit dollarit.
Allikas: https://cryptoslate.com/court-appointed-examiner-confirms-celsius-operated-as-a-ponzi/