Krüptovaluutavahetushiiglane Kraken on väidetavalt sattunud rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) föderaaljuurdluse alla, kahtlustades, et börs pakkus teenuseid Iraanis asuvatele klientidele, rikkudes sellega USA sanktsioone.
Kraken teenindas väidetavalt Iraani kasutajaid
Vastavalt New York Timesile teisipäeval (26. juulil 2022) paljastasid anonüümseks jääda soovinud asjaga kursis olevad inimesed, et Kraken on olnud föderaalse uurimise all alates 2019. aastast. Anonüümsed allikad ütlesid, et ettevõte lubas Iraanis ja teistes sanktsioonide jurisdiktsioonides asuvatel kasutajatel digitaalsete varadega kaubelda.
Siseringid lisasid, et rahandusosakond võib Krakenile trahvi määrata. Vahepeal ütles Krakeni peajurist Marco Santori, et ettevõte "ei kommenteeri konkreetseid arutelusid regulaatoritega.
Santori ütles veel:
Kraken jälgib tähelepanelikult sanktsiooniseaduste täitmist ja annab üldiselt regulaatoritele aru isegi võimalikest probleemidest.
Vahepeal märgiti aruandes, et Kraken oleks USA suurim krüptobörs, mis võtab OFAC-i jõustamismeetmeid Iraani-vastaste sanktsioonide rikkumise eest, mille USA esmakordselt kehtestas 1979. aastal.
Kuigi Kraken teenindab väidetavalt Iraani kasutajaid, blokeeris NFT turu behemoth OpenSea Iraani klientidel juurdepääsu oma platvormile, põhjustades piirkonna kasutajatele ahastust. Ettevõte ütles:
OpenSea blokeerib USA sanktsioonide loendis olevatel kasutajatel ja territooriumidel meie teenuste kasutamise, sealhulgas OpenSea NFT-de ostmise, müümise või ülekandmise, ning meie teenusetingimused keelavad sõnaselgelt sanktsioneeritud kasutajatel või sanktsioonidega territooriumidel asuvatel kasutajatel meie teenuste kasutamise.
See pole aga esimene kord, kui Kraken on reguleerivate asutuste radari alla sattunud. 2021. aasta septembris määras Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Ameerika krüptovaluutade börsile 1.25 miljoni dollari suuruse trahvi.
Vahepeal, 2022. aasta märtsis, oli Kraken üks väheseid suuremaid börse, mis keeldusid Venemaa kontosid keelustamast pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.
Tegevjuhi Jesse Powelli sõnul oli selline tegevus äärmuslik ja venelastele ebasoodne sissetungi vastu, lisades, et "kellegi rahalise juurdepääsu sulgemine on asi, mida me väga tõsiselt võtame."
USA reguleerivad asutused suurendavad suuremate krüptobörside kontrolli
Ameerika Ühendriikide ametivõimud jätkavad krüptovaluutavahetuste kontrolli karmistamist. Tetherile, maailma suurima turukapitalisatsiooni järgi stabiilse mündi USDT taga olevale emitendile, määras CFTC 41 miljoni dollari suuruse tsiviilrahatrahvi valeväidete eest, et USDT on täielikult tagatud USA dollariga.
Teine suur krüptoettevõte, mis on USA-s mitme uurimise alla sattunud, on Binance. 2021. aastal uurisid justiitsministeerium ja maksuamet (IRS) ettevõtet. Väidetavalt uuris CFTC ka Binance'i tegevust, et teha kindlaks, kas börs võimaldas Ameerika elanikel ebaseaduslikke tehinguid teha.
2022. aasta juunis teatati, et USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) uuris Binance'i BNB märgi müüki 2017. aastal, et kontrollida, kas altcoini müüdi registreerimata väärtpaberina. Regulaator kontrollib börsi ka võimaliku siseringitehingute osas.
Hiljutise raporti kohaselt crypto.news, SEC uurib Coinbase'i väidetavalt lubades kasutajatel ebaseaduslikult kaubelda digitaalsete žetoonidega, mis pole veel väärtpaberitena registreeritud. Regulatiivjärelevalve ja justiitsministeerium süüdistasid varem Coinbase'i endist töötajat siseringitehingutes.
Allikas: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/