Bulgaaria valitsus algatas hiljuti täiemahulise haarangu 15 saidile, mis on seotud Nexo väidetava ebaseadusliku tegevusega.
Bulgaaria valitsus algatas krüptolaenuandja Nexo tegevuse uurimise, väites, et digitaalsete varade finantsasutus võis olla seotud ebaseadusliku kuritegeliku tegevusega, mis piirneb rahapesuga, maksudest kõrvalehoidumise kuritegudega, litsentseerimata pangandustegevusega ja arvutitega seotud pettustega.
Võimud on seostanud Nexo tegevust Ruja Ignatovaga, Bulgaarias sündinud Saksamaalt süüdi mõistetud kurjategijaga, keda sageli nimetatakse "krüptovaluutade kuningannaks".,” väitis valitsus, et ettevõtte ametnikud olid seotud Ignatova krüptoga seotud püramiidskeemiga OneCoin, mille ta 2014. aastal asutas.
Valitsus korraldas hiljuti haarangu enam kui 15 objektile Bulgaaria pealinnas ja suurimas linnas Sofias. "Sofias tehakse aktiivseid samme osana kohtueelsest uurimisest, mille eesmärk on neutraliseerida krüptolaenuandja Nexo ebaseaduslik kuritegelik tegevus," Bulgaaria prokuratuuri pressiesindaja Siyka Mileva ütles kohalikule meediale.
"On kindlaks tehtud, et rahvusvahelise platvormi peakorraldajad on Bulgaaria kodanikud ja põhitegevused on Bulgaaria territooriumilt," lisas Mileva. Ta paljastas, et enam kui 300 töötajat Bulgaaria riiklikust juurdlusametist ja riiklikust julgeolekuagentuurist (SANS) koos välisagentidega on algatanud uurimise raames Nexo kontorites täieliku läbiotsimise riigis.
Krüptolaenuandja uurimine algas mõni kuu tagasi pärast seda, kui välismaised üksused avastasid laenuandja platvormil tehtud kahtlased tehingud. Tegevuse eesmärk oli väidetavalt mööda minna lääne poolt Venemaale kehtestatud rahvusvahelistest finantssanktsioonidest. Ametivõimud väidavad, et Nexo tegevus on toimunud paljude ettevõtete alluvuses.
Nexo väidab, et see järgib AML-i eeskirju
Hiljuti tegi Nexo säutsude lõime, väites, et nad on pidevalt järginud rahapesuvastase võitluse (AML) poliitikat Know-Your-Customer (KYC), kinnitades, et nad on alati vastanud rahvusvahelistele regulatiivsetele standarditele. Sellest hoolimata ei käsitletud avalikustamises otseselt hiljutisi aruandeid.
„Kahjuks on mõned regulaatorid hiljuti krüptovastase regulatiivse mahasurumise tõttu võtnud esmalt kasutusele meetodi, esitage küsimusi hiljem. Korrumpeerunud riikides piirneb see väljapressimisega, kuid ka see läheb mööda. Teeme alati koostööd asjaomaste ametiasutuste ja reguleerivate asutustega. Nexø sõlmitud.
Tuletame meelde, et USA võimud esitasid eelmisel aastal Nexo vastu hagi XRP toetamise peatamise eest ilma selle kasutajaid eelnevalt teavitamata. Võimud osaliselt Vallandatud ühishagi mullu augustis.
- reklaam -
Allikas: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering