USA senaator Warren esitas kahepoolse seaduseelnõu krüptorahapesu käsitlemiseks

- reklaam -

Elizabeth Warreni digitaalsete varade rahapesu tõkestamise seadus käsitleb lünki krüptoruumis, mida rahapesuks ära kasutatakse.

Kelmid riigid, oligarhid ja narkoparunid kasutavad krüptoraha miljardite pesemiseks, sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja terrorismi rahastamiseks. Minu kahepoolne eelnõu kehtestab terve mõistuse reeglid, mis aitavad sulgeda krüptorahapesu lünki ja kaitsta meie riiklikku julgeolekut.https://t.co/n69LZfX8zX

- Elizabeth Warren (@SenWarren) Detsember 14, 2022

Ameerika Ühendriikide senaator Elizabeth Ann Warren püüab lahendada kasvavat muret krüptoga seotud kuritegude ilmnemise pärast. Ta esitas hiljuti koos Kansase nooremsenaatori Roger Marshalliga kahepoolse seaduseelnõu. Arve, dubleeritud Digitaalsete varade rahapesu tõkestamise seadus, on mõeldud võitlema krüptovaluutade valdkonnas rahapesuga.

Teave a CNNi raport paljastab, et Warreni ja Marshalli vaheline kahepoolne meeskond kehtestab sätted, mis käsitleksid krüptotööstuses levinud lünki, mis võimaldavad halbadel tegijatel rahapesuruumi ära kasutada. Areng järgneb Sam Bankman-Friedi FTX-i kokkuvarisemisele, mille DoJ nõuete kasutati rahapesukuritegude ja muude finantskuritegude hulgas.

CNN-i raporti kohaselt on tõenäosus, et eelnõu praegusest kongressist läbi pääseb, ajapiirangu tõttu väike, kuna hiljutine 117. kongressi koosolek lõpeb järgmise aasta 3. jaanuaril. Järelikult peavad Warren ja Marshall selle asjakohaseks kaalumiseks uuesti üles võtma järgmisel USA Kongressi istungil.

"Ma olen helistanud senatis häirekella nende digitaalsete varade lünkade ohtude osas ja töötan kahepoolselt, et võtta vastu terve mõistusega krüptoõigusaktid, et kaitsta paremini USA riiklikku julgeolekut," Warren märkis CNN-i eksklusiivses intervjuus.

Warren käsitles hiljutist FTX-i kokkuvarisemist, märkides, et praegused süüdistused on esitatud Sam Bankman-Friedi ja arenguid pärast poliitilisel areenil toimunud kokkuvarisemist annavad tunnistust digitaalse vararuumi „tõsine [poliitiline] kontroll”.

Eelnõu esitatakse keset krüptoga seotud rahapesukuritegude kasvu, mis on tingitud anonüümsuse plokiahela tehnoloogia kasutuselevõtust, mida ei ole selle alguse tõttu piisavalt reguleeritud. Pärast krüptomikser Tornado Cashi sanktsiooni kehtestamist augustis rahandusosakond esile krüptorahapesu kuritegude sagenemine.

Eelnõu sätted

Digitaalsete varade rahapesu tõkestamise seadus tungib krüptovälja, võttes ruumis sisse traditsioonilistele finantsasutustele ja pankadele kehtivad rahapesu käsitlevad sätted. Need sätted allutavad krüptoüksustele rahapesuga seotud kontrolli, mille all on traditsioonilised pangad.

Pärast seaduseelnõu vastuvõtmist antakse USA rahandusministeeriumi finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) büroole käsk käsitada krüptokaevureid, rahakoti pakkujaid ja muid asjassepuutuvaid ettevõtteid rahateenindusüksustena. See samm allutab krüptoüksustele automaatselt 1970. aasta pangasaladuse seaduse sätted, mis hõlmavad ka Know-Your-Customer (KYC) diktaate.

Eelnõu kohustab Ameerika finantsregulaatoreid jõustama krüptorahakottide suhtes piiranguid, mis käsitleksid konkreetseid avasid, mida kasutatakse rahapesuvastastest meetmetest kõrvalehoidmiseks. See samm hõlmab direktiivi FinCEN-ile, et rakendada 2020. aastal kehtestatud suunis, mis sunnib panku ja pangaväliseid finantsüksusi kontrollima kliendi ID-sid, pidama nõuetekohast arvestust ja esitama hostimata kontodega seotud andmeid.

Eelnõu muud sätted hõlmavad järgmist:

• See nõuab, et USA kodanikud, kes sooritavad piiriüleseid krüptotehinguid vähemalt 10,000 XNUMX dollari väärtuses, esitaksid aruande sisemaksuteenistusele (IRS).
• See piirab pankadel ja muudel reguleeritud finantsüksustel anonüümsust tugevdavate tehnoloogiate (nt krüptomikserid) kasutamist või nendega suhtlemist.
• Finantsregulaatorid peavad tagama pangasaladuse seaduse sätete järgimise finantsüksuste perioodiliste vastavuskontrollide kaudu.
• See tagab, et krüptoautomaatide operaatorid teatavad vajadusel oma kioskite füüsilise asukoha.

"Pärast 11. septembril 2001 toimunud terrorirünnakuid viis meie valitsus läbi sisukad reformid, mis aitasid pankadel Ameerika finantssüsteemist halvad tegijad ära lõigata," Marshall märkis ametlikus avalduses. Ta märkis, et neid meetmeid tuleks kasutada krüptoruumis, kuna need võitleksid tõhusalt krüptoga seotud rahapesuga, tagades samal ajal keskmisele tarbijale piisava juurdepääsu krüptoteenustele.

- reklaam -