Kui Tornado Cash seisab 2023. aastal, postitage rahapesusüüdistused

• Chainalysise aruanne vaatleb lähemalt Tornado Cashile kehtestatud OFAC-i sanktsioonide mõju. 
• Sanktsioonid tõid kaasa sissevoolu vähenemise, kuid ei suutnud aluseks oleva nutika lepingu pistikut tõmmata. 

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) vallutas krüptomaailma tormiliselt, kui teatas sanktsioonid populaarse krüptosegistiteenuse Tornado Cash vastu aastal 2022. Ethereumi plokiahela segamisteenust karistati augustis 2022 selle väidetava rolli tõttu rahapesu soodustamisel. 

USA rahandusministeerium väitis oma otsust põhjendades, et Tornado Cash pakkus platvormi rahapesuks:

"Küberkuritegudest saadud tulud, sealhulgas need, mis on toime pandud ohvrite vastu Ameerika Ühendriikides."

Sanktsioonid ei suutnud Tornado Cashile "pistikut tõmmata".

Blockchaini analüüsifirma Chainalysis avaldas a aru sanktsioonide mõju kohta 9. jaanuaril. Aruande kohaselt vähenes sanktsioonide rakendamisele järgnenud esimesel kuul segistiteenuse sissevool 68%. 

Arvestades, et mikser on detsentraliseeritud teenus, ei saa regulatsioonid või sanktsioonid seda tõhusalt "pistikust tõmmata". Tsentraliseeritud protokolli puhul see nii ei oleks. Siit tekib küsimus, kui otstarbekas on proovida sellist teenust sanktsioneerida? 

Kuigi tegevus segistiteenuse osas langes märgatavalt, võib selle põhjuseks olla pigem sanktsioonide õiguslikud tagajärjed kui sanktsioonid ise. Sanktsioonide eesmärk oli pigem potentsiaalsete kasutajate motiveerimise vähendamine, mitte Tornado Cashi keelamine.

Aruandes rõhutati, et kuigi sanktsioonid viisid mikseri esiotsa veebisaidi mahavõtmiseni, ei avaldanud see praktiliselt mingit mõju aluseks olevatele nutikatele lepingutele. Need nutikad lepingud võivad seega kehtida tähtajatult. 

Lisaks eraldi aruanne plokiahela turvafirmalt Aeglane udu leidis, et 2022. aasta jooksul deponeeriti Tornado Cashisse ilmatu 1.23 miljonit ETH-d. Samas eemaldati segistiteenusest samal perioodil üle 1.28 miljoni ETH, mis jättis ETH praeguse hinna alusel ligi 80 miljoni dollari suuruse puudujäägi.