Binance'ile võidakse esitada rahapesusüüdistus

USA justiitsministeerium on 2018. aasta rahapesuvastaste seaduste uurimise käigus vastuolus otsusega esitada krüptovahetusele süüdistus. 

DOJ kaalub Charging Binance'i

Krüptobörsi, mis on kauplemismahtude poolest suurim maailmas, on pikaajaline uurimine rahapesuvastaste (AML) seaduste järgimise kohta. Uurimine algas juba 2018. aastal ja on kogunud tõendeid, mis mõne föderaalprokuröri sõnul on ettevõttele süüdistuse esitamiseks piisavad. Reutersi aruanded et umbes pool tosinat föderaalprokuröri usub, et vahetuse vastu kogutud tõendid on piisavad, et toetada kriminaalsüüdistuse esitamist üksikute Binance'i juhtide, sealhulgas tegevjuhi Changpeng Zhao vastu. Teised prokurörid on aga protestinud, öeldes, et krüptovahetuse vastu seaduslikuks liikumiseks on vaja rohkem olulisi tõendeid.

Muud kaasatud osakonnad

Peale justiitsministeeriumi on uurimisega seotud veel kolm valitsusasutust. DOJ teatel peavad finantsettevõtte rahapesusüüdistused heaks kiitma rahapesu ja varade taastamise osakonna (MLARS) juht. Lisaks peavad Ameerika Ühendriikide Seattle'i Washingtoni lääneringkonna advokaadibüroo ja riikliku krüptovaluuta jõustamismeeskonna (NCET) juhid heaks kiitma, enne kui DOJ saab krüptoettevõtte vastu meetmeid võtta. 

Rahapesu ja muud tasud

Kuigi ettevõte on hiljuti paljastanud, et tema BTC-reservid on ületagatisega, on Reutersi uurimine paljastanud, et krüptofirma ei ole rahaliselt järginud rahapesu andmise seadusi. Binance mitte ainult ei suutnud jõustada rangeid rahapesuvastaseid kontrolle, vaid töötles ka rohkem kui 10 miljardi dollari väärtuses makseid sanktsioonide saanud isikutele ja rühmitustele ning pidas vandenõu USA regulaatoritest kõrvale hiilimiseks. Ettevõtet võidakse süüdistada litsentseerimata raha edastamises, rahapesu vandenõus ja kriminaalsanktsioonide rikkumises. Justiitsministeeriumil on viimane sõna selle üle, kas esitada Binance'ile ja selle juhtidele süüdistus, pidada läbirääkimisi kokkuleppe sõlmimiseks või kohtuasjast täielikult loobuda. 

Kriminaalsüüdistused võivad turgu raputada 

Kriminaalmenetlusega edasi liikumine oleks järjekordne nael krüptokirstu. Tööstusharu on juba olnud raskustes kasvava inflatsiooni, LUNA kokkuvarisemise, FTX-i krahhi ja paljude küberkurjategijate ärakasutamise tõttu. Binance ja selle tegevjuht Changpeng Zhao on säilitanud ühe tööstuse vähestest allesjäänud tugisambadest. Kriminaalsüüdistused võivad sel hetkel osutuda tööstusele surmavaks, mis ei pruugi taastuda. 

Reuters on välja toonud, et Binance on püüdnud asja vaikida. Tõepoolest, pole olnud uudiseid ega teateid prokuröride kohta, kes arutaksid ettevõttele süüdistuse esitamist. Krüptofirma on väitnud, et kriminaalvastutusele võtmine võib niigi delikaatset turgu hävitada ja on viinud spekulatsioonideni, et vandenõu tegeleb Binance'i ja kogu krüptoturu destabiliseerimisega. Binance'i juriidiline meeskond on kohtunud justiitsministeeriumi ametnikega, et leida lahendus, sealhulgas võimalikud kokkulepped. 

Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.