Binance ja tegevjuht CZ võivad olla täiendavas ohus, kuna ametivõimud avastasid eeskirjade eiramisi krüptovaluutabörsi vastavusprogrammis, mis on käimasoleva 2018. aastal alanud uurimise objektiks. Uudised päringust tulevad, kuna krüptovaluutaturul on praegu rasked ajad. pärast FTX-i kokkuvarisemist.
Reuteri aruanne loeti"Mõned vähemalt poolekümnest juhtumiga seotud föderaalprokurörist usuvad, et juba kogutud tõendid õigustavad agressiivset vahetust ja kriminaalsüüdistuse esitamist üksikute juhtide, sealhulgas asutaja Changpeng Zhao vastu."
Reutersi varasema raporti kohaselt süüdistati Binance'i 8 miljardi dollari suuruse tehingu töötlemises nelja aasta jooksul alates 2018. aastast, võimaldades enda ja Iraani piirkondliku börsi Nobitexi vahel tehinguvoogu. Väidetavalt andis Nobitex juhiseid selle kohta, kuidas kasutajad võivad USA sanktsioonidest mööda hiilida.
Kas Binance on USA üksus?
Suurem osa Iraanist saadud 8 miljardi dollari suurusest rahastamisest läks Binance'i kaudu ja Chainalysise andmetel tegeles USA Iraani tehingutega 1.5 miljoni dollari ulatuses, mis näitab, et börs võis rikkuda USA sanktsioone.
USA Iraani-vastaseid sanktsioone võib rikkuda kuni 1 miljoni dollari suuruse rahatrahvi ja kuni 20-aastase vanglakaristusega süüdlastele. Enne kui lubab neil platvormil ja Binance'il kaubelda, paneb USA ettevõtted läbi "range sõelumisprotsessi". USA järgib USA digitaalset vahetust reguleerivaid eeskirju.
Binance USA pressiesindaja väitis, et Chainalysis statistika oli vale. Ajaveebi avalduses on Binance ka kinnitanud, et nad ei ole USA korporatsioon ja neil ei ole sanktsioonidega seoses samu kohustusi kui USA börsidel. Nad on otsustanud mitte avaldada, kellele börs tegelikult kuulub või kus asub selle peakorter.
Binance'i pressiesindaja Patrick Hillmann ütles: "Erinevalt teistest platvormidest, mis puutuvad kokku samade USA sanktsioonide alla kuuluvate üksustega, ei ole Binance.com USA ettevõte. Siiski oleme astunud ennetavaid samme, et piirata oma kokkupuudet Iraani turul.
Allikas: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/