Hiina politsei arreteeris inimeste jõugu, keda süüdistatakse 1.7 miljardi dollari (12 miljardit Hiina jüaanis) rahapesus. Selle 63 liiget pesid 2021. aasta mais oma raha krüpto abil.
Kohaliku sõnul aruanne, jõuk kasutas raha ebaseaduslikest allikatest, nagu hasartmängud, pettused ja püramiidskeemid, ning muutis selle populaarseks stabiilseks mündiks, Tether. Hiina avaliku julgeoleku büroo märkis, et hiljem konverteerisid petturid oma raha erinevate rahakottide abil jüaanideks.
Jõuk kasutas inimeste meelitamiseks Venemaalt pärit krüpteeritud sõnumsiderakendust Telegram, mis on Hiinas keelatud. Skeemis osalejad saaksid pestud summade alusel väikeseid vahendustasusid.
Avaliku julgeoleku büroo sai selle hoiatuse pärast seda, kui märkas ühelt süüdlaselt kõrget igakuist tehingumahtu 10 miljonit jüaani. Kui jõuk pesi miljardeid jüaanides, siis politseil õnnestus konfiskeerida umbes 130 miljonit.
Hiljutise avalduse kohaselt saatis PSB 200 provintsi ja autonoomsesse piirkonda üle 17 politseiniku. Väljaandes märgitakse, et uurimine ja kinnipidamised kestsid kolm kuud.
Hiina võitleb krüpto ohjeldamise eest
Hiina valitsus on näinud vaeva krüptoruumi ja sellega seotud tegevuste, nagu kaevandamine ja kauplemine, hävitamisega. Eelmisel aastal riik keelatud bitcoin (BTC) ja kaevandustegevus.
Sellest ajast alates on krüptoga seotud võrke ja tegevusi tõsiselt maha surutud. Eelmisel aastal õnnestus Hiina politseil krüpto abil rahapesus jälile saada üle 1100 inimese.
Hiljutiste aruannete põhjal on nende katsed aga näiliselt asjatud, kuna paljud inimesed kasutavad riigis endiselt krüptoteenust. Hiina kasutajad pöördusid oma krüptovaradega kauplemiseks välismaiste krüptobörside poole.
Sel ajal, kui Hiina võtab krüpto vastu karmilt maha, üritavad paljud teised riigid üle maailma kehtestada poliitikat, mis aitaks seda tööstust kontrollida. Euroopa Liit sepistab juba määrust nimega Vilgukivi suunatud krüptole. Teistes riikides saavad krüptobörsid ja -võrgud litsentse taotleda.
Allikas: https://crypto.news/chinese-police-arrests-63-people-for-laundering-17bn-in-crypto/