Mahult suurim krüptovaluutade börs Binance on reageerinud Reutersi avaldatud artiklile, milles väidetakse, et USA justiitsministeerium leidis usaldusväärseid tõendeid USA rikkumiste kohta...
tag: Pesu
Changpeng Zhao ja Binance on föderaalse uurimise all võimalike rahapesu rikkumiste pärast: teatage
USA justiitsministeeriumi (DOJ) prokurörid on väidetavalt eriarvamusel selles, kas esitada maailma suurimale krüptobörsile ja selle tegevjuhile rahapesusüüdistus või mitte. Uue Reu järgi...
USA küsib väidetavalt Binancelt rahapesu eest tasu
Krüptomaailm kannatab endiselt Sam Bankman-Friedi impeeriumi FTX rahalise kokkuvarisemise pärast. Kuna suured börsid võtavad ennetavaid meetmeid, et vältida peatset kokkuvarisemist, pole keegi kindel, et...
USA prokurörid loodavad Binance'ile ja CZ-le esitada süüdistuse võimalike rahapesu rikkumiste eest: Reuters
„Nagu laialdaselt on teatatud, vaatavad regulaatorid iga krüptoettevõtte kohta ulatuslikku ülevaadet paljude samade probleemide vastu. See tärkav tööstus on kiiresti kasvanud ja Binance on näidanud oma koostööd ...
Hiinas vahistati 63 jõugu liiget, kes pesid krüptoga 1.7 miljardit dollarit
Hiina võimud arreteerisid 63-liikmelise jõugu, kes pesi krüpto abil 12 miljardit jüaani (1.7 miljardit dollarit). Kohaliku meedia teatel on T...
Hiinas vahistati 63 inimest krüptoga 1.7 miljardi dollari pesemise eest
Hiina võimud arreteerisid 63-liikmelise jõugu, kes pesi krüpto abil 12 miljardit jüaani (1.7 miljardit dollarit). Kohaliku meedia teatel on T...
Hiina politsei lammutab miljardi dollari suuruse krüptorahapesu operatsiooni
Sise-Mongoolia politsei pidas kinni kuuskümmend kolm inimest seoses väidetava vandenõuga pesta rohkem kui 12 miljardit jüaani (1.7 miljardit dollarit). Ch. sõnul pestakse kuus kümme miljonit jüaani...
Uus SBF-i intervjuu käsitleb FTX-i tagaukse ja rahapesu väiteid
FTX endine juht Sam Bankman-Fried otsustas intervjuude sarjaks istuda krüptoraha vlogija Tiffany Fongiga. Kahes videos, mis avaldati pärast ettevõtte kokkuvarisemist, on SBF d...
Argentina uuendab rahapesuvastast seadust, teeb ettepaneku luua VASP-i register – Bitcoini uudised
Argentina valmistub uuendama oma rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast seadust. Ta on teinud ettepaneku lisada riigis virtuaalvarateenuste pakkujate (VASP) register...
Shinhan Financiali USA üksusele anti korraldus tugevdada rahapesu järelevalvet
Lõuna-Korea Shinhan Financial Groupi USA üksus nõustus tugevdama oma rahapesuvastase programmi järelevalvet osana kokkuleppest Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Hollandi mees vahistati väidetavalt bitcoiniga rahapesus
Hollandis vahistati mees, kes väidetavalt pesi raha bitcoini kasutades. Prokurörid väidavad, et seal oli linke pimedas veebis kauplemisele. 42-aastane mees M...
„Razzlekhani” bitcoinide pesujuhtum, et lisada salastatud teave
Lugu "Razzlekhani" räpparist, kes väidetavalt pesi koos abikaasaga miljardeid varastatud bitcoine, on võtnud veel ühe pöörde: kohtuprotsess hõlmab salastatud teavet. Ringkonnakohus...
Ülemaailmne rahapesuvalve organisatsioon ütleb, et krüptojärelevalverežiim on muutumatu
Rahvusvaheline organ on alates 2018. aastast püüdnud määratleda virtuaalseid varasid ja teenusepakkujaid, et rakendada rahapesu tõkestamise (AML) ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise (CFT...
ELi hääletuse viivitamine MiCA üle võib samuti aeglustada rahapesuvastaseid õigusakte
Euroopa Parlamendi viivitamine krüptovarade reguleerimise kõikehõlmava raamistiku lõpphääletusel võib viivitada ka teisi ELi ettevalmistamisel olevaid krüptoõigusakte. Crypto Assi turud...
Coinbase'i toetatud rahapesuvastase asutuse laienemine Euroopas
Coinbase'i abiga rahapesuvastased rühmitused laiendavad oma veebi Euroopasse. Finantstegevuse töörühm (FATF) mängib olulist rolli. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) on enamasti f...
Lõuna-Korea finantsjärelevalve asutus jälgib krüptovaalasid rahapesuvastaste seaduste järgimise üle
Lõuna-Korea finantsregulaator Financial Services Commission (FSC) hakkab jälgima riigi suurimaid krüptoomanikke pärast seda, kui on tõstatanud muret rahapesuga seotud suure riski pärast...
Lõuna-Korea regulaator takistab krüpto kaudu rahapesukatseid
Aastate jooksul on krüptotööstus olnud tunnistajaks krüptovarasid kasutavatele kuritegudele. Seda seetõttu, et tehingud virtuaalsete varadega ei nõua kolmandate osapoolte sekkumist, mistõttu on...
Lõuna-Korea regulaator avalikustas plaanid rahapesu ohjeldamiseks
Lõuna-Korea regulaator The Financial Services Commission teatas, et teeb uusi plaane krüptovaalade poolt toime pandud rahapesu kontrollimiseks. Reguleeriv amet märkis, et...
Lõuna-Korea regulaator kavatseb uurida Stablecoinide rolli rahapesus: aruanne
Pange tähele, et meie privaatsuspoliitikat, kasutustingimusi, küpsiseid ja mitte müüa minu isikuandmeid on uuendatud. Krüptovaluutat, digitaalseid varasid ja tulevikku käsitlevate uudiste ja teabe liider...
Krüptovaalad Koreas tulevad rahapesu jälgimisele
Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon jälgib enam kui 100 miljoni vonniga krüptovaalu. Selle eesmärk on takistada rahapesu või ebaseaduslikku tegevust. Lõuna-Korea finantsteenistus...
USA süüdistab sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks 5 venelast krüptorahapesus – crypto.news
USA valitsus teatas hiljuti süüdistuse esitamisest 5 Venemaa kodanikule ja kahele naftakauplejale sanktsioonide rikkumises. Teadaannete kohaselt kasutasid süüdistatavad krüptovara sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks...
Mis on KYC? Kuidas krüptovahetused takistavad rahapesu
Kui olete kunagi kasutanud krüptovaluutavahetust või ostnud NFT-d, on tõenäoline, et olete pidanud oma identiteedi kinnitamiseks läbi viima kliendi tundmise (KYC) kontrolli. KYC-kontrollid on oluline osa...
Hiinas lõppes krüptorahapesu juhtum
Miljardi dollari suurune krüptorahapesu juhtum Hiinas on jõudnud lõpule. Võimud väidavad, et nad lõhkusid ebaseadusliku rahapesurühma, kes kasutas kokku 40 miljardit jüaani (umbes 5.6 miljardit dollarit...
Jaapan muutis KYC reegleid, et võidelda rahapesuga
Krüptovaluutasid reguleeriv õiguslik raamistik võeti esmakordselt vastu Jaapanis. Pärast Terra Luna kokkuvarisemist 2022. aastal võeti vastu seaduseelnõu, mis lubas litsentsitud pankadel kasutada stabiilseid münte. Jaapani valitsus toetab...
Bittrexile määrati rahapesuvastaste seaduste rikkumise eest 53 miljoni dollari suurune trahv
Krüptovaluutad peaksid olema tsensuurikindlad… Krüptovaluutavahetus, mitte niivõrd. Bittrex sai selle selgeks pärast USA reguleerivate asutuste määratud rekordtrahvi. 11. oktoobril...
California mehele esitati süüdistus krüptopesus narkokaubandusskeemis
Justiitsministeerium teatas reedel süüdistuse esitamisest California mehele, kes väidetavalt üritas krüptokanalite kaudu narkokaubaveo tulu pesta. John Khuu levitas väidetavalt võltsitud...
California mehele esitati tasu peaaegu 6 miljoni dollari Bitcoini pesemise eest
California mehele esitati süüdistus ligi 6 miljoni dollari suuruse Bitcoini rahapesu eest. 8. oktoober 2022 Allikas: pixabay.comKalifornia elanik John Khuu süüdistati vandenõus...