Justiitsministeerium teatas reedel süüdistuse esitamisest California mehele, kes väidetavalt üritas krüptokanalite kaudu narkokaubaveo tulu pesta.
John Khuu väidetavalt levitatud võltsitud retseptiravimid ja muud ained tumedatel veebiturgudel, mille eest makstakse peamiselt bitcoinis. Süüdistuse kohaselt vahetas Khuu sadade tehingute kaudu krüpto dollarite vastu, pestes sellega rohkem kui 5,350,000 XNUMX XNUMX dollarit.
Lisaks Texase idapiirkonnas esitatud uutele rahapesusüüdistustele seisab Khuu ees süüdistus California põhjapiirkonnas kontrollitava aine ebaseaduslikus importimises. Võimud vahistasid Khuu augustis.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Teave Autor:
Aislinn Keely liitus The Blockiga 2019. aasta suvel. Ta on müügipunkti poliitikameeskonna liige, hoides seadustest kinni. Enne The Blocki laenas ta oma hääle NPR-i sidusettevõttele WFUV, kus ta lisaks mõnele taskuhäälingusaadete tööle ka uudistesaateid kajastas ja ankurdas. Aislinn on uhke Fordham Ram ja oma ajalehe peatoimetaja emeriit. Kui ta parasjagu ei kirjuta ega raporteeri, siis Aislinn jookseb ja ronib kaljudel.
Allikas: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss