Hollandis vahistati mees, kes väidetavalt pesi raha bitcoini kasutades. Prokurörid väidavad, et seal oli linke pimedas veebis kauplemisele.
42-aastane mees, pärit Midden-Groningeni vald, arreteeriti 16. nov, vastavalt a avaldus maksuteabe ja -uurimise talitusest.
Uurimist alustati pärast seda, kui mees kasutas paar korda Bitcoini sularahaautomaate. Uurimine tuvastas, et mees oli pikka aega teinud börside kaudu suuri bitcoine-tehinguid ning tal oli palju rohkem bitcoine, kui ta oleks saanud oma praeguse sissetulekuga osta.
Mehe maja sees Veendam otsiti läbi ning tema arvutitehnika ja sularaha arestiti.
Uurimist juhtis Hollandi prokuratuur.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss