New Yorgist pärit meest ähvardab 25-aastane vanglakaristus pärast seda, kui ta mõisteti süüdi litsentseerimata rahaedastusettevõtte juhtimises Bitcoini pesuskeemi raames (BTC).
Vastavalt USA justiitsministeeriumi (DOJ) föderaalse žürii uuele pressiteatele süüdi mõistetud Mustafa Goklu narkootikumide ebaseadusliku müügi kaudu saadud BTC pesemisest.
2018. aasta juulis tegi Goklu veebis pakkumise osta ja konverteerida BTC tasu eest sularahaks kasutajanime "Mustangy" all. Varjatud föderaalagendid reageerisid peagi, algatades oma kohtuasja halva näitleja vastu, korraldades mitu rahavahetust kogusummas 133,000 XNUMX dollarit.
Pressiteate kohaselt arreteeriti Goklu 2019. aasta aprillis pärast seda, kui ta oli teinud variagentidega seitse eraldi tehingut.
„[Varjatud ohvitser] märkis kostjale mitmel korral, et BTC allikas, mille kostja vahetas, oli narkokaubandus ja see oli osa [alaametniku] äritegevusest. Ta müüs oksükodooni, Adderalli ja marihuaanat.
Tehingud toimusid kostja pargitud Mercedes-Benzis, Queensi osariigis Sunnyside'is asuvas kohvikus ja Manhattanil asuvates kohtades. Iga tehinguga vahetatud summad jäid vahemikku ligikaudu 5,000–50,000 133,000 dollarit, kokku XNUMX XNUMX dollarit.
Iga tehingu käigus kandis [alaametnik] BTC Goklu krüptovaluuta rahakotti, mille järel jäi kostjale endale seitse või kaheksa protsenti vahendustasu ja andis [alaametnikule] ülejäänud summa sularahas.
Goklu kohtuprotsessil saadud tõendid näitasid, et ta pesi ebaseaduslikult Bitcoini ka teiste üksuste jaoks.
Nagu ütles Ameerika Ühendriikide advokaat Breon Peace,
"Kostja pakkus oma klientidele võimalust oma kriminaaltulu pesta, jääda anonüümseks ja varjata, kust nende Bitcoin pärineb, et nad saaksid jätkata uimastikaubanduse ja muude kuritegudega tegelemist, vältides samal ajal õiguskaitseorganite avastamist.
Tänase kohtuotsusega suleti Goklu ebaseaduslik äri ilma nõutava litsentsita raha ühelt vormilt teisele konverteerimisel ja kohtualune on tema kuritegudes süüdi mõistetud.
Ära jäta löömata - Soovin uudiskirja krüptoteate märguannete saamiseks otse teie postkasti
Vaata Hind Action
Jälgi meid puperdama, Facebook ja Telegramm
Surfata Daily Hodl Mix
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- skeem/