Hiinas vahistati 63 jõugu liiget, kes pesid krüptoga 1.7 miljardit dollarit

Hiina võimud arreteerisid 63-liikmelise jõugu, kes pesi krüpto abil 12 miljardi jüaani (1.7 miljardit dollarit).

Järgi kohaliku ajakirjanduse teated, Horqini avalik haru TURVALISUS Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna Tongliao linna büroo avalikustas, et on rahapesujõugu edukalt likvideerinud.

Gängi uuriti 3 kuud

Horqini filiaali politsei hakkas jõugu vastu huvi tundma pärast seda, kui Sise-Mongoolia autonoomse piirkonna avaliku julgeoleku osakond hoiatas Shi Mouyuani ehituspangakaardi ebatavalise kapitalivoo eest.

Edasised uurimised näitasid, et jõuk levis mitmes provintsis ja linnas. Mõned jõugu liikmed arreteeriti isegi kaugel Tais.

230 politseinikust koosneval töörühmal kulus kolm kuud, et läbi kammida 17 provintsi, linna ja autonoomset piirkonda, enne kui nad suutis vahistada 63 kahtlusalust, sealhulgas juhtide Zhang ja Ji.

Ametivõimud avalikustasid ka, et jõuk on tegutsenud alates 2021. aasta maist ja teenis ebaseaduslikke vahendeid pettuste, püramiidskeemide, hasartmängude ja muude ebaseaduslike tegevuste kaudu. Seejärel kasutas jõuk oma ebaseadusliku varanduse pesemiseks krüptovarasid.

Hiinas on varem vahistatud 93 kahtlusalust

See ei ole esimene kord, kui Hiina võimud on purustanud kuritegelikud jõugud, kes pesvad raha krüptovaluutadega. Mõni kuu tagasi Hengyangi maakonna avaliku julgeoleku büroo arreteeriti jõuk, kes pesi krüpto abil 40 miljonit jüaani.

Alates 2018. aastast tegutsenud jõuk oli seotud enam kui 300 elektroonilise pettuse juhtumiga, mille ohvriteks olid ka maakonna avaliku julgeoleku büroo direktor Liu Xialong. Juhtumis peeti kinni 93 kahtlusalust.

See näitab levimus krüptoga seotud kuritegude kohta riigis ja selgitab valitsuse krüptovastast hoiakut. Kuid isegi valitsuse mahasurumine ei ole suutnud krüptoraha kasutamist hävitada või Bitcoin kaevandamine maal.

Krüpto kasutamine kuritegelikuks tegevuseks on vähenenud

Samal ajal on Bitcoini ja teiste krüptovaluutade kasutamine kuritegelikuks tegevuseks sel aastal langenud, selgub Chainalysis. Krüptovaluutadega seotud illegaalne tegevus langes 15. aasta juuli seisuga 2022% ja üldine kelmustulu on vähenenud 65%.