Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon jälgib enam kui 100 miljoni vonniga krüptovaalu. Selle eesmärk on takistada rahapesu või ebaseaduslikku tegevust.
Lõuna-Korea finantsteenuste komisjon teatas uutest krüptoturu reeglitest, mis kohustavad jälgima krüptoomanikke, kellel on varaklassis üle 100 miljoni vonni (347,000 XNUMX dollarit). See on jõupingutus tagada, et rahapesu ei toimuks. See on üks paljudest sammudest, mida finantsregulaator rahapesuvastase võitluse jõustamiseks võtab.
It ütleb et "mida suurem on see osa, seda suurem on rahapesu oht" ja usub, et eriti stabiilseid münte kasutatakse tõenäoliselt kuritegelikul eesmärgil. Aruandes on kirjas,
„Iseseisvalt noteeritud virtuaalvara puhul on võimalik, et see ei vastanud teiste virtuaalvarahaldurite noteerimiskriteeriumitele ning on võimalik hinnata, et virtuaalse varahalduri rahapesurisk on suure virtuaalse osakaaluga. vara on kõrge."
See on järjekordne FSC samm turul teatud reeglite jõustamiseks. Kokkuvarisemine Terra ökosüsteem raputas riiki. Ametnikud on nüüd kahekordistanud oma jõupingutusi investorite kaitse tagamiseks.
Krüptovaalad seisavad silmitsi ulatuslike AML-reeglitega
Lõuna-Korea rahapesu andmebüroo (FIU) on rahapesu ja ebaseaduslike rahavoogude tõkestamise amet. See viis hiljuti läbi Uuring krüptobörsidel, mis keskenduvad AML rikkumistele ja terrorismivastase rahastamise kohustustele.
Amet järeldas, et nende nõuete järgimine ei olnud piisav. Ta on öelnud, et avalikustab regulaarselt ebaseaduslikke tehinguid ja tegevusi. Samuti julgustab see vahetusi, et luua korralik AML-süsteem.
Need reeglid on seotud kuidas kontrollida kahtlaste tehingute eest ja mida teha rikkumise korral. Näiteks kui keegi võtab 500 minutiga välja 350,000 miljonit vonni (10 30 dollarit), tuleb läbi viia uurimine. Kui börs ei teata kahtlasest tegevusest, võib see kaasa tuua ligi XNUMX miljoni voni suuruse trahvi.
Lõuna-Korea ei taha rahapesule ruumi
Lõuna-Korea on eriti innukalt püüdnud tagada, et krüptoturu kaudu ei toimuks rahapesu. FSC kohtus teiste valitsusasutustega Financial Action Task Force (FATF) assamblees arutama rahapesu ja terrorismivastase võitluse rahastamisega seotud jõupingutusi.
Samuti FSC juht küsis ettevaatust seoses kodumaiste ettevõtete krüptoturule sisenemise lubamisega. Vahepeal on finantsjärelevalve talituse president ütles et krüpto suhtes võiks kehtida väärtpaberiseadused.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/