USA võimud esitavad süüdistuse väidetavas rahapesuringis, mis müüs Venezuela naftat USDT eest

Justiitsministeerium on tabanud väidetavat kuritegelikku ringkonda sanktsioonide rikkumise eest, kasutades koorefirmasid ja krüptovaluutasid Venezuela naftamüügi kasumi pesemiseks ja Vene sõjaväele varustuse ostmiseks. 

Justiitsministeerium vahistas kaks osalejat ja esitas süüdistuse veel viiele 19. oktoobril avaldatud teate kohaselt Pressiteade. "Soovime vahistada kõik süüdistuses nimetatud," ütles pressiesindaja The Blockile.

New Yorgi idapiirkonnas esitatud kaebuses kirjeldatakse kauplemisskeemi, mis keskendub Petroleos de Venezuela SA-le, valitsusele kuuluvale naftaettevõttele, mille suhtes USA kehtestas sanktsioonid president Donald Trumpi ametiajal, ning Hamburgis asuvale ja tegutsevale kaubakaubandusettevõttele. Venemaa kodanike poolt. 

Viimane ettevõte Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH kasutas väidetavalt oma positsiooni, et leida osi Venemaa sõjatehnikale, sealhulgas Suhhoi ja MiG-29 hävitajatele. Mis puutub Venezuela naftafirmasse, siis nad püüdsid oma toodet rahaks muuta, mille USA sanktsioonid on suure osa maailmaturust ära lõiganud. 

Paljude väidetavate rikkumiste hulgas väidab justiitsministeerium, et kolm süüdistatavat "viisid PDVSA-lt läbi tehingu, mis hõlmas 500,000 XNUMX barrelit Venezuela naftat USA dollariga seotud krüptovaluuta Tetheri (USDT) kaudu".

Mujal tuvastavad võimud üle 3 miljoni dollari väärtuses tehingut ettevõtete operaatorite vahel tundmatute krüptovaluutade kujul. 

Üks arreteeritutest, Juri Orekhin, kirjutas väidetavalt ühele vandenõukaaslasele: "Ära muretse, pole stressi. Kohe kui hakkame silduma, teeme kohe ümber. USDT töötab kiiresti nagu SMS.

See ei ole esimene kord, kui Venezuela on krüpto poole vaadanud kui a kasu saamise vahendid oma naftast USA sanktsioonide all. Selle õnnetu krüptovaluuta El Petro eesmärk oli toimida rahvusvahelise stabiilse mündina, mis oli seotud naftabarreli väärtusega, enne kui ka sellele sanktsiooni kehtestati – see oli esimene kord, kui USA sanktsioonid olid suunatud digitaalsele varale. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.