Aastate jooksul on krüptotööstus olnud tunnistajaks krüptovarasid kasutavatele kuritegudele. Seda seetõttu, et virtuaalvaraga tehingud ei nõua kolmandate isikute sekkumist, mistõttu on kurjategijatel lihtne edu saavutada.
Regulaatorid pööravad aga krüptoruumile rohkem tähelepanu. Nende eesmärk on kontrollida selliste kuritegelike tegevuste levikut nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine krüptovaluutade abil.
Need eesmärgid on ajendanud enamikku valvekoerad looma regulatiivseid raamistikke, et jälgida ja tagada rahapesuvastase võitluse (AML) järgimine.
Regulaator on suunatud klientidele, kellel on suur krüptoosalus
Lõuna-Korea reguleeriv asutus on hiljuti karmistanud oma seisukohta, et säilitada digitaalsete varade AML-nõuetele vastavus. Selle tulemusena keskendub riigi finantsregulaator Financial Service Commission (FSC) nüüd krüptovaaladele.
Selle tähelepanu on suunatud investoritele, kelle vara väärtus on üle 100 miljoni vonni (70,000 XNUMX dollarit), et piirata digitaalsete varade kasutamist rahapesus. FSC täheldas, et rahapesu oht suureneb digitaalsete varade ja stabiilsete müntide suurema omamisega.
Kohaliku meedia teates mainiti, et valvekoer tegutseb uute rahapesuvastaste juhiste järgi. See hõlmab digitaalsete varade vaalade tähelepanelikku jälgimist, kellel on erakorraliselt stabiilseid münte ja muid virtuaalseid varasid.
Vastavalt aru, suureneb stabiilsete müntide kasutamine rahapesus. See on selgem nende stabiilsete müntide puhul, mida kasutab peamiselt avalikkus. Lisaks märgiti aruandes, et sõltumatult noteeritud digitaalne vara võib teiste varahaldurite noteerimiskriteeriumidele mitte vastata.
Kontrollige suuri sissemakseid tegevate kasutajate silte
Lõuna-Korea valvekoer on kavandanud rohkem protsesse, et jõustada oma vastavuseeskirjad digisektoris. Lisaks vaalade ja nende digitaalsete tegevuste jälgimisele sihib regulaator massiivsete maardlate voogu.
FSC kavatseb säilitada tšekisildid digitaalsete müntide kasutajatel, kes teevad olulisi sissemakseid. Selles väideti, et hoolikalt jälgitakse kliente, kes teevad suuri krüptotehinguid. See kontrollib kord kvartalis, mis aitab esile tuua kõik märkimisväärsed muutused kasutajate osaluses perioodi jooksul.
Lõuna-Korea on silma paistnud oma range positsiooniga digipoliitikaga seotud poliitikas. Terra-LUNA ökosüsteemi kokkuvarisemine vallandas riigis suure huvi krüptooperatsioonide kontrolli vastu.
Kuna Terra kukkus, kaotasid paljud investorid oma investeerimiskapitali ja plaanid investeeringute tasumiseks. Mõju osalejatele ja digitaalsete varade turule üldiselt oli laastav, sundides reguleerijaid tegutsema.
Tuletame meelde, et FSC juhataja teatas, et regulaator soovib augustis kiirendada 13 virtuaalvara arve läbivaatamist. Need olid riigi rahvusassamblee menetluses.
Samuti on riigi finantsregulaatorid suurendanud oma jõupingutusi investorite raha kaitsmiseks. Samuti töötavad nad selle nimel, et 2024. aasta alguseks märgitaks krüptoõigusaktid.
Esiletõstetud pilt Pixabayst, graafikud Tradingview'st
Allikas: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/