Miljardi dollari suurune krüptorahapesu juhtum Hiinas on lõppenud. Võimud väidavad, et nad lõhkusid ebaseadusliku rahapesurite rühma, kes kasutas digitaalse valuuta vahendite ostmiseks kokku 40 miljardit jüaani (umbes 5.6 miljardit dollarit USA dollarites).
Hiina on suure krüptorahapesu juhtumi keskus
Hiina lõunaosas Huna provintsis asuva Hengyangi maakonnas arreteeriti hiljuti üle 90 isiku, kes väidetavalt olid juhtumiga seotud. Politsei ja teised õiguskaitsetöötajad haarasid reidi umbes kümnele füüsilisele saidile, kes lõpuks konfiskeerisid kuni 100 elektroonilist seadet ja külmutasid umbes 300 miljonit jüaani, mis arvatakse olevat kogutud ebaseaduslikel eesmärkidel. Arreteerimisega seotud kampaaniat on nimetatud "sajapäevaseks aktsiooniks".
Politsei sõnul kasutasid asjaosalised kõnealuseid vahendeid krüpto ostmiseks. Seejärel vahetasid nad krüpto USA dollari vastu, et oma tegevust varjata ja raha pesta. Juhtumiga seotud juriidiliste dokumentide kohaselt arvatakse, et see kõik pärineb hasartmängudest või telekommunikatsioonipettustest.
Olukorras on omajagu irooniat, sest oli aeg, mil Hiinat tunti kui digitaalse valuuta number üks varjupaik kogu maailmas. Riik moodustas 60–70 protsenti maailma kaevandustegevusest, ehkki rahvas võttis lõpuks häbi sellistelt inimestelt nagu "Shark Tanki" kuulsus Kevin O'Leary, kes teatas peaaegu kaks aastat tagasi, et ta ei osta enam Hiinas kaevandatud BTC-d ega krüptovarasid, kuna piirkond ei kasutanud rohelisi kaevandamismeetodeid.
Suur osa Hiina krüptokaevandamisest toimis söekaevandamise või muude fossiilkütustel põhinevate energiaallikate kaudu ning asjade puhastamise vahendina oli riigi Pekingi pealinn andis välja uue 2021. aasta suvel kehtinud reeglid, mille kohaselt ei ole Hiina piirides enam krüptokaevandamine lubatud. Sealt edasi peaksid kõik, kes tegelevad plokiahelast krüptoühikute eraldamisega, kas oma poed sulgema ja leidma elatise teenimiseks muud tööstusharud või pakkima oma kotid ja linnast lahkuma.
Tööstuse vastu võitlemise ajalugu
Näib, et paljud neist kaevuritest läksid sellistesse kohtadesse nagu Texas või Florida, kus energiahinnad on tunduvalt madalamad ja kus nad saaksid avalikult oma äri ajada, ilma et oleks oht saada väljaviskamine või sunniviisiline kõrvaldamine. Teised aga keeldusid käsku kuulamast ja jätkasid oma tegevust maa-aluste vahenditega, et vaikida ja jääda anonüümseks. Hoolimata oma varasemast järjestusest on Hiina endiselt kõrgel kohal krüptokaevandamise piirkondades maailm.
Asjad ei piirdunud bitcoinide kaevandamisega. Hiina andis hiljem välja korralduse, millega sooviti keelata igasugune üldine krüptotegevus. See tähendas, et enam ei kaupleta, enam ei osta, ei midagi.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/crypto-money-laundering-case-in-china-ends/